航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-024

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月21日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》

　　报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。

　　公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<向银行申请综合授信额度>的议案》

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累计不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

　　为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2023-025

　　债券代码：118027          债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30

　　● 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　航天宏图信息技术股份有限公司（“本公司”）拟于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2022年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2022年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下：

　　二、说明会召开时间、方式、地点

　　会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30

　　会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、公司参加人员

　　董事长：王宇翔先生

　　总经理：廖通逵先生

　　董事会秘书：张路平先生

　　财务总监：张姝雅女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　联系邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-027

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于可转债投资者适当性要求的

　　风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据相关法律法规规定及《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。

　　公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“宏图转债”不能转股的风险，提示如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“宏图转债”、债券代码为“118027”。

　　（三）可转债转股期限

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日止。

　　二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、其他

　　投资者如需了解“宏图转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　电子邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-019

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月21日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会批准。具体如下：

　　一、公司经营范围增加情况

　　根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。

　　现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-020

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　● 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股41,500,000股，每股发行价格为人民币17.25元，募集资金总额为人民币715,875,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述资金于2019年7月18日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为635.96万元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、审批程序

　　公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币635.96万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：

　　公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》；

　　2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-023

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了2022年的相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》

　　报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。

　　公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

　　为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于<2022年度ESG报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2022年度ESG报告》如实反映了公司2022年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度ESG报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：

　　上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

　　关联董事王宇翔先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于变更副总经理的议案》

　　公司于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司的日常运作，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，现拟聘任黄泳波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案，具体如下：

　　上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

　　关联董事廖通逵先生、张路平先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会拟提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期结束。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为641,802,964.15元，其中超募资金金额为75,103,264.15元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,359,618.02元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-026

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第三届董事会第五次会议，于2022年8月10日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-054）。近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师的告知函》，公司2022年度签字注册会计师发生变更，具体情况如下：

　　一、本次变更注册会计师的情况

　　近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师的告知函》。致同作为公司2022年度审计机构，原指派路静茹、张小洁作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因致同内部工作调整，为更好地完成公司2022年度审计工作，原拟签字注册会计师张小洁不再担任公司2022年度审计项目签字会计师，致同指派赵鹏、路静茹负责2022年度审计工作并签署审计报告。

　　二、本次新任签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

　　1、基本信息

　　本次新任签字会计师赵鹏先生于2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2016年至2019年期间为公司提供审计服务，2022年开始再次为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　赵鹏先生从业经历丰富，具有相应资质并长期从事证券服务，具备相应胜任能力。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　赵鹏先生从业以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　赵鹏先生不存在违反《中国注册执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-014

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于2023年度预计为全资子公司提供授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）、西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）和河南航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”）；

　　● 本次担保金额：合计不超过人民币50,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为8,000万元（不含本次担保）；

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）南京航天宏图基本情况

　　1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年3月23日

　　3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号一幢

　　4、法定代表人：管鸿德

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：12,100.26万元，负债总额：10,220.11万元，净资产：1,880.15万元。2022年实现营业收入6,450.51万元，实现净利润70.46万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（二）西安航天宏图基本情况

　　1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年10月9日

　　3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室

　　4、法定代表人：薄一民

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：11,323.33万元，负债总额：7,858.44万元，净资产：3464.89万元。2022年实现营业收入10,302.63万元，实现净利润1,094.16万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（三）河南航天宏图信息技术有限公司

　　1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2020年11月12日

　　3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口1号楼3层

　　4、法定代表人：王宇杰

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网信息服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、与上市公司的关系：河南航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：2,544.01万元，负债总额：1,269.34万元，净资产：1,274.67万元。2022年实现营业收入1,420.69万元，实现净利润184.84万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　担保授信金额：不超过人民币50,000万元

　　担保方式：信用

　　担保有效期：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

　　是否有反担保：无

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。

　　五、相关意见

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。

　　董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事认为：公司为全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司授信提供担保，是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

　　七、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至公司披露日，上市公司及其控股子公司不存在任何提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-015

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配/资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配及资本公积转增股本的预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为238,849,079.08元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配预案、资本公积转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2022年度利润分配预案的说明

　　公司2022年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑，具体如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加，卫星应用产业得到快速发展，但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业,在此背景下，公司需把握行业发展机遇，不断完善全产业链布局，持续加大研发投入，切实加强核心产品竞争力和国际影响力，形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式，为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。

　　（二）公司当前发展阶段

　　公司当前处于成长阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要通过不断建设和完善营销网络，开拓各省市的卫星应用市场，提升市场空间，增强市场占有率。报告期内，研发投入为295,640,016.78元，占营业收入比例为12.03%；销售费用为236,951,274.42元，同比增长71.29%，资金整体需求较大。

　　（三）留存未分配利润的使用计划

　　结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构，公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，公司拟定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司上述利润分配及资本公积转增股本的预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-017

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司副总经理职务变更情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。云霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　　截至本公告披露日，云霞女士直接持有公司10,000股，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

　　云霞女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和业务拓展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对云霞女士在任职期间为公司作出的贡献表示忠心的感谢！

　　二、公司副总经理聘任情况

　　为保证公司的正常运作，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更副总经理的议案》，同意聘任黄泳波先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：黄泳波先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，我们同意该议案内容。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　黄泳波先生简历

　　黄泳波先生，中共党员，1983年出生，本科学历，学士学位，2002年9至2006年7月,就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向），2006年7月2010年7月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010年8月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理。

　　黄泳波先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。黄泳波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-018

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自2017年5月开始任职公司独立董事一职，任职6年届满。根据《上市公司独立董事规则》规定，上市公司独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此，马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士主动申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务（马永义先生：审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；李艳芳女士：审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员；王瑛女士：提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人），辞职后将不再担任公司任何职务。

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述人员简历详见附件。

　　赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　赵明宝先生、孟丽荣女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书和科创板独立董事任前培训证明；刘强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，上述人员其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若股东大会审议通过赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生当选公司独立董事，届时赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生将同时担任董事会专门委员会的相应职务（刘强先生：薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员；赵明宝先生：提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；孟丽荣女士：审计委员会召集人、提名委员会委员），任期与公司第三届董事会同期。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　赵明宝先生，1987年8月出生，2005年9月至2009年6月，东北大学计算机科学与技术专业，本科；2009年7月至2011年8月，解放军某基地助理工程师；2011年9月至2014年6月吉林大学法学院法律硕士（法学），硕士研究生；2014年7月至2017年7月，解放军某检察院检察官；2017年8至今，北京德恒律师事务所律师，在企业合规治理、风险控制方面积累有丰富的实践经验。

　　赵明宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　孟丽荣女士，1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,博士后，副教授,研究生导师,中国商业会计学会理事。曾任审计署哈尔滨特派员办事处主任审计师，曾担任项目主审。现任哈尔滨商业大学会计学院教研室书记、合众资产管理股份有限公司独立董事。

　　孟丽荣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　刘强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006年8月至2015年12月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016年1月至2016年7月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016年8月至11月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016年12月至今，任北大资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018年2月至今，任北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。

　　刘强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。