山东邦基科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603151        证券简称：邦基科技     公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，公司高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计2023年度对外提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10涉及关联交易，关联股东山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，以上关联股东合计持有的92,300,000股公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

　　等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程

　　序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章

　　程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日