麒盛科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月15日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2023年4月20日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告2023年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：议案7。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、9、10、11、14、16、17、18。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、14、15。

　　应回避表决的关联股东名称：议案9嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案10徐建春、徐金华、凌国民；议案14嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案15嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：唐蒙恬女士

　　电话：0573-82283307

　　传真：0573-82280051

　　地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

　　邮编：314016

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麒盛科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603610         证券简称：麒盛科技       公告编号：2023-014

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月12日(星期五)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱softide@softide.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月12日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月12日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：唐国海先生

　　总经理：黄小卫先生

　　董事会秘书：唐蒙恬女士

　　财务总监：王晓成先生

　　独立董事：李荣华先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月12日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱softide@softide.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐蒙恬

　　电话：0573-82283307

　　邮箱：softide@softide.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司

　　2023年4月22日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2023-003

　　麒盛科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月10日以邮件和电话方式发出通知，2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年年度报告》及其摘要。

　　（六）审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年社会责任暨环境及管治报告》。

　　（七）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过了《关于支付2022年度审计费用的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

　　全体董事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　关联董事黄小卫已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十三）审议通过了《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度独立董事述职报告》。

　　（十四）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》；

　　关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十九）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度审计报告》及《麒盛科技2022年度内部控制审计报告》。

　　（二十）审议通过了《关于通过<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十二）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

　　（二十三）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　2、《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

　　四、备查文件

　　1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

　　2、麒盛科技2022年度董事会工作报告；

　　3、麒盛科技2022年度总经理工作报告；

　　4、麒盛科技2022年度财务决算报告；

　　5、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　6、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603610       证券简称：麒盛科技        公告编号：2023-004

　　麒盛科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月10日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年社会责任暨环境及管治报告》。

　　（六）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

　　全体监事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联监事徐建春已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度审计报告》及《麒盛科技2022年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过了《关于通过<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

　　2、麒盛科技2022年度监事会工作报告。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技         公告编号：2023-006

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。

　　●使用期限：使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

　　（三）投资品种

　　银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险（产品期限在12个月（含）以内）的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。不涉及证券投资等风险投资。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

　　2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、对公司的影响

　　截至2022年12月31日，公司资产负债率为34.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

　　单位：人民币元

　　三、风险提示

　　1、尽管公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　四、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事认为：公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过（含）人民币10亿元，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司使用不超过（含）人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2022年4月至2023年4月，公司募集资金账户未进行现金管理。目前剩余的总理财额度为人民币80,000万元。

　　六、备查文件

　　1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

　　2、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

　　3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技         公告编号：2023-007

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。

　　●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

　　●使用期限：使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

　　2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、对公司的影响

　　截至2022年12月31日，公司资产负债率为34.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

　　单位：人民币元

　　三、风险提示

　　1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　四、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理业务。

　　（三）监事会意见

　　监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　七、备查文件

　　1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

　　2、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

　　3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日