华林证券股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,433,492,588股，占上市公司总股份的90.1294%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,747,186,165股，占上市公司总股份的64.7106%；通过网络投票的股东16人，代表股份686,306,423股，占上市公司总股份的25.4188%。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

　　提案1.00 公司2022年度董事会工作报告

　　提案1.01 2022年度董事会工作报告

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案1.02 2022年度独立董事履职报告

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案2.00 公司2022年度监事会工作报告

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案3.00 公司2022年年度报告及摘要

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案4.00 公司2022年度财务决算报告

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案5.00 公司2022年度利润分配预案

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,488,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.8941%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　同意488,277,977股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,488,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.8941%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为1,740,397,076。

　　关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为204,813,835。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　同意2,433,408,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对84,361股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,408,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.5846%；反对84,361股，占出席会议中小股东所持股份的2.4154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案8.00 关于确定公司自营投资额度的议案

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案9.00 关于公开发行公司债券的议案

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案10.00 关于申请发行证券公司短期融资券的议案

　　同意2,433,488,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案11.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案

　　同意2,430,331,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对3,161,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案12.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　同意2,430,331,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对3,161,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案13.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　同意2,430,331,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对3,161,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案14.00 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　同意2,430,331,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对3,161,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　提案15.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　同意2,430,331,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对3,161,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　同时，股东大会听取了如下汇报事项：

　　1、《关于2022年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　2、《关于2022年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　3、《关于2022年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：张亦迪、张意璇

　　3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华林证券股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十二日