深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：688328          证券简称：深科达         公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2023年4月20日召开的公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　2.公司独立董事在公司领取津贴7万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员2023年薪酬由固定薪酬、绩效薪酬组成，由公司薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达       公告编号：2023-033

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于公司2022年年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2022年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]268 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,026.00万股，每股发行价格为人民币16.49元，公司共募集资金总额为人民币334,087,400.00元，扣除总发行费用人民币57,112,551.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币276,974,848.68元，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2021]000135号《验资报告》。

　　2、发行可转换公司债券募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司共募集资金360,000,000.00元，扣除发行费用9,180,886.77元，募集资金净额350,819,113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　2、发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

　　上述募集资金专户已全部办理注销手续。

　　2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　截至报告期末，公司已将募集资金5,315.78万元全部置换公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年11月23日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“深科达智能制造创新示范基地”募投项目结项，并将结余募集资金人民币7,315.64元（含利息）永久性补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年9月6日，公司召开了第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件1：

　　2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：由于实际募集资金净额27,697.48万元少于拟投入的募集资金金额34,932.31万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

　　注5：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额为募集资金存放时产生的利息收入投入募投项目所致。

　　注6：截至2022年11月，平板显示器件自动化专业设备生产建设项目已达到预定可使用状态并投产，目前主要为母公司提供生产加工服务、承接少量订单但暂未实现对外销售，本项目报告期内对母公司提供生产加工服务实现的营业收入15,055,179.34元，净利润-10,358,087.87元。

　　注7：尚未达到一个完整年度，不做效益评价。

　　附件2：

　　2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：由于实际募集资金净额35,081.91万元少于拟投入的募集资金金额36,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

　　证券代码：688328           证券简称：深科达        公告编号：2023-034

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于公司2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述：

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　公司及合并范围内各子公司2022年度计提各项减值准备合计1,582.59万元，明细如下：

　　二 、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。经测试 2022 年公司计提应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款信用减值损失合计1,321.66万元。计提信用减值损失的依据及方法如下：

　　（1）应收账款

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　组合中，依据账龄计提坏账准备的比例：

　　（2）其他应收款

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　（3）应收票据

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、资产减值损失

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　经测试 2022 年公司计提存货跌价准备334.04万元。

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资产减值损失为-73.11万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2022年度合并利润总额影响1,582.59万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

　　四、审计委员会关于2022年度计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对公司《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　五、董事会关于2022年度计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2022年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、独立董事关于2022年度计提资产减值准备的独立意见

　　经审阅，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　七、监事会关于2022年度计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司2022年度确认的资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体监事一致同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》内容。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688328          证券简称：深科达         公告编号：2023-035

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘的审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　（7）截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　（8）2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　（9）2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　（10）2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　（11）2021年度上市公司审计客户家数：449

　　（12）主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。

　　（13）2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　（14）本公司同行业上市公司审计客户家数：33家

　　2、投资者保护能力

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：谭智青，2013年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：李民聪，2015年成为注册会计师，自2011年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，近三年签署审计上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：张翎，2000年7月成为注册会计师，2013年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告为0次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司2022年度的审计费用为人民币160万元（其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。现根据《公司章程》规定，并与大华会计师事务所沟通确认，拟聘用大华会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘审计机构所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2023年4月20日，公司召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能

　　够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务，坚持公正、客观的执业态度，能够满足公司对审计业务的需求，并未损害公司和中小股东的利益。综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构及内控审计机构，同意提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

　　独立董事独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达          公告编号：2023-037

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于参加2022年度半导体专场集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议线上交流时间：2023年5月17日(星期三) 下午：14：00-16:00

　　会议召开方式：视频和线上文字互动

　　视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）    投资者可于2023年5月15日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度半导体专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议线上交流时间：2023年5月17日(星期三) 下午14:00-16:00

　　（二） 会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年5月15日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理：黄奕宏先生

　　董事、财务总监、董事会秘书：张新明先生

　　副总经理：秦超先生

　　独立董事：黄宇欣先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：张新明、郑亦平

　　电话：0755-27889869-879

　　邮箱：irm@szskd.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　2023年4月22日

　　证券代码：688328           证券简称：深科达         公告编号：2023-031

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,843,182.86元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币216,648,601.12元。

　　元,。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于2022年度公司亏损，且综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况及需求，经公司董事会决议，公司2022年利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　2023年4月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。，全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事同意该预案，并同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688328          证券简称：深科达        公告编号：2023-036

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月19日 14点00 分

　　召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）登记时间：2023年5月16日（上午9:00-12:00  下午13:00-17:00）

　　（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室。

　　（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：张新明、郑亦平

　　电话：0755-27889869-879

　　电子邮箱：irm@szskd.com

　　地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室

　　（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2023-04-22

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。