贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司2022年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份       公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.163元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为170,135,239.94元，母公司实现的净利润为56,809,529.90元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2022年度利润分配方案拟定如下：

　　1、提取法定盈余公积5,680,952.99元，计提后累计法定盈余公积金221,418,969.78元。

　　2、不提取任意盈余公积金。

　　3、拟以截至2022年12月31日的公司总股本，向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税），共计派发现金股利51,150,075.96 元（含税），当年归属于上市公司股东的净利润170,135,239.94元的30.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司《2022年度利润分配方案》的议案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司《2022年度利润分配方案》的议案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配的方案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2023-027

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司关于2022年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备178,286,256.73元，其中信用减值损失146,403,267.55元，资产减值损失31,882,989.18元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备178,286,256.73元，将减少公司2022年度利润总额178,286,256.73元，并相应减少公司2022年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度经营成果。本次计提减值损失已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2023-028

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司关于公司会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释16号”），规定了“①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“②关于发行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。其中，解释16号要求①自2023年1月1日起施行，②、③内容自公布之日起执行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按

　　以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释15号、解释16号及相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五） 变更审议的程序

　　本次公司会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求变更，本次变更无需董事会审议，亦无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部解释15号、解释16号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份          公告编号：2023-029

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本事项需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

　　2. 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5家。

　　签字注册会计师：姓名洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。

　　项目质量控制复核人：姓名邢志丽，2017年4月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年10月开始在大华所执业，2022年1月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用90万（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币135万元（含税），较2022年审计费用总额增加10万元（含税）,系公司审计范围扩大。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。同意提交股东大会审议。

　　（三）公司董事会意见

　　公司2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2023-024

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司第五届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月20日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2023年4月10日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2022年度审计委员会履职情况的报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2023年度财务预算方案》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2023年度担保预计》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案

　　独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15共11项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日