江苏沙钢股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002075           证券简称：沙钢股份           公告编号：临2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 前10名股东中回购专户情况说明

　　公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量12,946,327股，持股比例0.59%，报告期内持股数量未发生变动。

　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏沙钢股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：何春生    主管会计工作负责人：张兆斌      会计机构负责人：孙亚红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何春生    主管会计工作负责人：张兆斌    会计机构负责人：孙亚红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2023年04月20日

　　证券代码：002075                证券简称：沙钢股份                公告编号：063

　　江苏沙钢股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31日总股本2,206,771,772股扣除回购专用证券账户12,946,327股（即：2,193,825,445股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，精整工序配套齐全，工艺装备水平先进，年生产优特钢能力320万吨。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（1）主要产品及其用途

　　公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有1000多个钢种牌号，覆盖Φ380-800（mm）连铸圆坯、Φ12-300（mm）圆棒以及最大规格到300×110（mm）的扁钢等560多个品种。公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域。

　　（2）经营模式

　　生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。

　　采购模式：公司物资采购有招标采购、直接议价采购二种方式，除铁矿石、焦炭、部分煤炭、废钢、专业设备件为直接议价采购外，其它原辅材料、设备及备品备件以招标采购为主，2022年采购招标资金比和采购招标项目比均达97%。物资供货渠道以生产型供应商直供为主，2022年生产型供应商数量占比84%。

　　销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格按照公司旬经销价格表执行。公司在苏南、苏北、西南、华南等地设立11个直销办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个直营贸易子公司，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、重庆及上海等地码头设立产品中间库，为客户提供精准服务。

　　（3）主要业绩驱动因素

　　①区位优势

　　公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港海港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。

　　②装备优势

　　公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素之一”的理念，紧紧以“效益、效率”为核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工，焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。公司正在全力加快各类项目改造建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。公司荣获“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省智能制造示范车间”荣誉称号，顺利取得国家级两化融合管理体系AAA级认证证书。

　　③品牌优势

　　公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定；弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标被评为江苏省著名商标，公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。

　　2022年，公司“铁道车辆用LZ50车轴钢坯”“高铁弹条用高品质弹簧热轧圆钢”两项产品荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证；“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品已成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。公司牵头制定《“领跑者”标准评价要求轿车轮毂用碳素轴承钢》《“领跑者”标准评价要求高速铁路扣件用弹簧钢》《“领跑者”标准评价要求铁道车辆钩尾框用圆钢》《铁路辙叉用贝氏体合金扁钢》《履带链轨节用热轧圆钢》《高速重载货车车轴用钢》《汽车横向防倾杆用热轧圆钢》等七项新团体标准。

　　凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，公司分别与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作。2022年，公司先后完成R3系泊链ABS、NK、BV、CCS、DNV等五家船级社认证、LZ50方钢CRCC认证、智能机器人用齿轮钢认证、石油阀体用钢认证、1E1861准入认证、风电紧固螺栓系列产品认证、新能源汽车变速箱齿轮钢认证、汽车转向系统用钢认证、汽车轮毂单元用55R认证以及ER系列车轮钢AD2000、承压件用A350 LF2的欧盟PED（CE）认证换证和锚链钢到期换证等多家知名企业与船级社产品认证，全年完成认证28项，新启动或持续推进13项，涉及新能源装备用钢、汽车用钢、轨道交通用钢、工程机械用钢、工业机械用钢等领域产品，为公司新品开发与销售奠定了基础。

　　④研发优势

　　公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。

　　2022年，公司获授权专利67件，其中发明专利8件。“一种工程机械履带底盘轮体用钢及其生产方法”发明专利荣获“淮安市优秀发明专利奖”；公司“运用TRIZ创新方法提高KR铁水脱硫扒渣效率”项目荣获中国创新方法大赛江苏赛区二等奖；新产品研发团队荣获淮安市2022年度“科技创新团队”。

　　公司以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构。2022年成功开发了R3系泊链钢、EA1N与EA4T车轴钢、34CrMo1A与30CrMoV9高合金连铸圆坯、AISI4130M连铸圆坯、汽车空调压缩机偏心轴用高硫易切削钢Y20CrJT、汽车电池架用钢16MnCr5、非调质钢50MnSiV（45MnSiVS-S）、30MnVS6等高端新产品34个，引领公司产品在汽车制造、工程机械、轨道交通、能源装备等领域向高档次迈进。

　　⑤绿色优势

　　公司围绕“钢铁行业推进超低排放”要求，加快推进有组织排放、无组织排放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，公司超低排放改造清洁运输部分于2022年7月5日在中国钢铁工业协会官网公示，并于8月1日收到省环境厅和发改委通知，取消执行清洁运输超低排放差别电价，可为公司减少电费支出400万元/年，超低排放有组织部分已于2022年11月29日在钢协进行了公示，标志着超低排放工作取得了实质性的进展。

　　同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过高炉煤气稳压、烧结余热发电并网、转炉三冲量、上升管余热回收、节能永磁电机、新增光伏发电容量42MW等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。公司被评为国家级“绿色工厂”、省级“节水型企业”“水效领跑者入围单位”。公司围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省政府授予“省级园林式单位”称号。

　　⑥人才优势

　　公司秉承“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，不断提高企业核心竞争力。围绕公司“十四五”发展规划，公司将通过科学规划、不断引进、重点培养、合理使用，努力打造一支“专、精、特、新”的生产与研发团队。

　　⑦管理优势

　　公司持之以恒推行6S精益管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准化作业等活动，企业的内在品质有了较大提升，突出表现为企业的队伍稳定、生产稳定、指标稳定、效益稳定。

　　（4）产品市场地位

　　公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，全面提升产品质量，为公司向顾客提供满意的产品和服务提供保障。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q345B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；全新引进的意大利Ф13-60（mm）银亮材生产线，其生产的高质量的各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的“标志性”产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2021年11月1日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标，并就本次审议内容向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。

　　江苏省工业和信息化厅分别于2021年12月3日、2022年1月6日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间未收到异议。根据合同约定，淮钢公司及时完成了本次交易总价款的支付，本次炼铁产能指标交易已完成。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。

　　证券代码：002075        证券简称：沙钢股份        公告编号：临2023-019

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于公司及控股子公司向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、申请授信额度具体事宜

　　公司、控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）及淮钢公司控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”），根据日常生产经营所需，拟向银行申请总额不超过93.8亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。其中：

　　1、公司拟向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行申请总额不超过1.3亿元人民币、宁波银行股份有限公司张家港支行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度。

　　2、淮钢公司及江苏利淮拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行等银行申请总额不超过91.5亿元人民币的综合授信额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。公司董事会将根据股东大会形成的决议，授权公司及控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：002075        证券简称：沙钢股份        公告编号：临2023-023

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月9日（周二）9:30—11:30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总经理钱洪建先生、财务总监张兆斌先生、独立董事于北方女士、董事会秘书杨华先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月5日（周五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：002075        证券简称：沙钢股份        公告编号：临2023-007

　　江苏沙钢股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

　　2023年4月20日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　监事会同意提名连桂芝女士、朱建红女士、王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），同意将上述非职工代表监事候选人提交公司2022年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，股东大会将采用累积投票制进行逐项表决。

　　为确保公司的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会现任监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司监事会

　　2023年4月24日

　　附件：第八届监事会非职工代表监事简历

　　连桂芝女士，汉族，生于1970年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师，共产党员。曾任：江苏沙钢集团有限公司财务处结算中心处长助理、副主任，审计处副处长；沙钢集团董事局监事会副主席，审计部副部长、部长，纪检审计部部长，法务部第一副部长、部长；沙钢财务有限公司监事、监事会主席。现任：江苏沙钢股份有限公司监事会主席；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事；江苏沙钢集团有限公司董事长助理、监事、纪委委员；沙钢集团董事局常委办公室副主任、纪检审计法务部部长；江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；玖隆钢铁物流有限公司监事会主席；沙钢物流运输管理有限公司监事；张家港玖隆房地产开发有限公司监事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事会主席；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司监事会主席；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司监事；江苏沙桐置业有限公司监事；张家港新华预应力钢绞线有限公司监事会主席；道通期货经纪有限公司监事；张家港宏昌钢板有限公司监事会主席；张家港宏兴高线有限公司监事；江苏润忠高科股份有限公司监事；沙钢财务有限公司监事会主席；张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司监事；江苏沙钢煤焦投资有限公司监事；上海沙钢物资贸易有限公司监事；上海沙钢实业有限公司监事；张家港市虹达运输有限公司监事；上海寰邦科技有限公司监事；江苏寰宇数据控股有限公司监事。

　　连桂芝女士未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任监事职务，除此之外，连桂芝女士与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。连桂芝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

　　朱建红女士，汉族，生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任：沙钢集团董事局财务部第一副部长；江苏沙钢集团有限公司财务处处长；江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长、副总经理、董事；张家港市虹达运输有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司监事；沙钢集团董事局财务部部长；江苏沙钢集团有限公司副总会计师；江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；沙钢财务有限公司董事长；江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事；张家港市沙钢农村小额贷款有限公司董事长；张家港沙钢金洲管道有限公司监事会主席；张家港沙太钢铁有限公司监事；张家港景德钢板有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事。

　　朱建红女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱建红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

　　王芳女士，汉族，生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，共产党员。曾任：江苏沙钢集团有限公司华沙自动化研究所所长助理、经贸办主任助理、销售处处长助理、招标中心主任、招标处处长、纪审法务处处长；沙钢集团董事局办公室副主任；东北特殊钢集团股份有限公司纪审法务部部长、纪委副书记。现任：江苏沙钢股份有限公司监事；沙钢集团董事局纪检审计法务部常务副部长；江苏沙钢集团有限公司纪检审计法务处处长；张家港扬子江冷轧板有限公司监事；张家港沙景宽厚板有限公司监事；张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司职工监事；张家港华沙自动化研究所有限公司监事；张家港恒昌新型建筑材料有限公司监事；张家港恒乐新型建筑材料有限公司监事。

　　王芳女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。