炬芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：688049              证券简称：炬芯科技               公告编号：2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2023年7月20日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士、王丽英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，潘立生先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人均具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位；不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格；本次提名、审议程序合法有效。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意该议案。

　　上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，监事会同意推选马大行先生、徐琛女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

　　上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　公司第二届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件：

　　炬芯科技股份有限公司

　　第二届董事会、监事会候选人简历

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、周正宇先生，1964年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学信息与电子工程系本科和硕士，美国南加州大学电机系博士。国家高层次人才及珠海市高层次人才一级，2014年度中国集成电路设计业年度企业家，珠海市集成电路产业智库专家，珠海市软件和集成电路行业20年突出贡献企业家，珠海高新区集成电路产业发展办公室技术组专家，信息通信产品研发正高级工程师。曾任美国Rockwell Semiconductor（后更名为 Conexant）话带调制解调器和ADSL产品研发的高级工程师和研发经理，同时担任ITU标准组织专家；曾创立美国 NetRidium Communication Inc.（后被美国纳斯达克上市公司 ESS Technology Inc 并购），被收购后担任ESS通信事业部研发副总裁和CMOS图像传感器事业部高级副总裁；曾创立美国Mavrix Technology Inc和上海摩威电子科技有限公司；上海摩威电子科技有限公司被美国纳斯达克上市公司开曼炬力集成[NASDAQ：ACTS]并购后，担任高级副总裁。曾任炬力集成电路设计有限公司首席执行官；2014年至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司执行董事、总经理。2020年7月至今，担任炬芯科技董事长、总经理。

　　2、叶奕廷女士，1991年出生，中国台湾籍，拥有香港永久居留权。毕业于纽约大学，媒体出版硕士研究生学历。曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长、投资平台SURREY GLORY INVESTMENTS INC.董事；现任奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、目前同时在宏迅创建有限公司等投资平台担任董事；2020年7月至今，担任炬芯科技董事。

　　3、叶威廷先生，1989年出生，中国台湾。毕业于卡內基美隆大学，电机工程硕士研究生学历。现任睿兴科技（南京）有限公司执行董事、学创教育科技股份有限公司董事长、德宏管理顾问股份有限公司董事长、奥码科技股份有限公司董事长、生德奈生物科技股份有限公司董事、睿宏全球股份有限公司监察人；目前同时在Octtasia Investment Holding Inc.等投资平台担任董事。

　　4、王丽英女士，1967年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于国立中兴大学，本科学历。曾任惠众联合会计师事务所审计人员、丰泰企业股份有限公司会计经理、力士科技股份有限公司财会主管、德宏管理顾问股份有限公司总经理特助、阔德工业股份有限公司财会主管；现任足源实业股份有限公司董事、学创教育科技股份有限公司财会主管。2020年7月至今，担任炬芯科技董事。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　1、韩美云女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、北京市大成（深圳）律师事务所执业律师、阳光新业地产股份有限公司独立董事；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人律师。2020年7月至今，担任炬芯科技独立董事。

　　2、潘立生先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事，现任合肥工业大学管理学院会计系副教授、四创电子股份有限公司独立董事、安徽金田高新材料股份有限公司独立董事、安徽淘云科技股份有限公司独立董事、安徽实华工程技术股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事。2020年7月至今，任炬芯科技独立董事。

　　3、陈军宁先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。曾任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理、合肥市半导体行业协会理事长、安徽省半导体行业协会理事长、芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、合肥市微电子研究院有限公司总经理、安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事、池州华宇电子科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任炬芯科技独立董事。

　　三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、徐琛女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南师范大学人力资源专业，本科学历。1997年2月至1999年12月，就职于深圳雅资广告有限公司，担任分公司秘书等职务；2000年1月至2001年4月，就职于珠海赛博科技实验室有限公司，担任人事助理；2001年5月至2003年3月，就职于珠海亚力电子有限公司，担任人事专员；2003年3月至2014年8月，就职于炬力集成电路设计有限公司，历任招聘培训主管、薪资绩效主管、人力资源部门经理；2014年9月至今，历任炬芯（珠海）科技有限公司人力资源部门经理、总监。2020年7月至今，担任炬芯科技监事。

　　2、马大行先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东工业大学工商管理专业，本科学历。拥有13年芯片行业经验，曾任炬力集成系统研发部系统测试工程师，历任炬芯有限市场推广经理。2021年2月至今，担任炬芯科技市场推广部经理。

　　证券代码：688049              证券简称：炬芯科技              公告编号：2023-008

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。本次薪酬调整自股东大会审议通过后正式执行。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见:

　　独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意该议案。

　　公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688049        证券简称：炬芯科技        公告编号：2023-003

　　炬芯科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月18日  14点00分

　　召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。相关公告及文件于2023年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年5月16日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

　　2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件 1）原件。

　　4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2023年5月16日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actions-semi.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样，信函须在 2023年5月16日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

　　注：上述所有原件均需一份复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

　　邮政编码：519085

　　联系电话：0756-3673718

　　邮箱：investor.relations@actions-semi.com

　　联系人：XIE MEI QIN

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　第一届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　炬芯科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688049               证券简称：炬芯科技             公告编号：2023-004

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2元人民币（含税），资本公积不转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,751,796.62元人民币，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币128,125,698.38元人民币，合并期末未分配利润为24,958,933.37元人民币。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　截至2022年12月31日，公司总股本为122,000,000股，以此计算拟派发现金红利合计24,400,000.00元人民币（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.39%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意本次利润分配方案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688049              证券简称：炬芯科技             公告编号：2023-005

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体情况如下：

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计业务服务费用为100万元，其中年报审计费用为76.40万元，内部控制审计费用为23.60万元。公司2022年度审计费用较上年增加，主要原因是2022年增加了内部控制审计费用。

　　2023年度的审计费用将根据2023年度的具体审计要求和审计范围，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括年报报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。综上，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经核查，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司以前年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，圆满地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，以及具备足够的投资者保护能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，独立董事同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的以前年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司财务报表进行审计过程中，具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688049              证券简称：炬芯科技               公告编号：2023-009

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2022年度计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司2022年度确认资产减值损失和信用减值损失共计733.33万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注：如上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　二、2022年度计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　当单项应收账款或其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款或其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款或其他应收款已经发生信用减值，则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

　　对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2022年期末，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。本年度新增计提坏账准备18.56万元。

　　(二)资产减值损失

　　1、存货跌价准备

　　资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　销售、研发耗用或报废计提了跌价准备的存货，结转成本费用时同时结转已计提的存货跌价准备。

　　2022年期末，公司少量SoC产品进入产品寿命周期的衰退或清货阶段，下游市场需求减少、价格下降，按照预期未来一年可变现净值计算，将存货账面价值高于可变现净值的部分计提跌价损失，2022年度新增计提存货跌价损失381.44万元。同时，由于报告期内部分前期已计提跌价的产品销售或报废，2022年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备281.55万元。

　　2、无形资产减值准备

　　在资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，公司估计其可收回金额。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认无形资产减值准备并计入当期损益。

　　2022年期末，公司预计部分便携式视频项目所涉及的无形资产带来的经济效益低于预期，2022年度新增计提无形资产减值准备333.33万元。

　　三、对公司的影响

　　公司2022年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为733.33万元，对公司2022年度合并利润总额影响金额为733.33万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　公司本次计提资产减值损失是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688049              证券简称：炬芯科技             公告编号：2023-012

　　炬芯科技股份有限公司关于选举

　　第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年4月20日召开职工代表大会，选举梁振声为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

　　梁振声作为职工监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。2022年年度股东大会选举产生新一届监事会之前，由公司第一届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司监事会

　　2023年4月24日

　　附职工监事简历：

　　梁振声先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾就职于美的集团、珠海理想科学工业有限公司、广州赛意信息科技有限公司、炬力集成电路设计有限公司；2014年9月至今，历任炬芯科技股份有限公司资讯部信息系统工程师、副经理、经理。

　　证券代码：688049             证券简称：炬芯科技          公告编号：2023-007

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　《炬芯科技股份有限公司章程》具体修订条款如下：

　　除上述条款修改外，章程其他条款不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日