隆鑫通用动力股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案内容

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2022年度审计报告》，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为527,323,685.50元，上年末未分配利润4,604,306,849.79元，提取法定盈余公积7,708,523.53元，2022年实施2021年利润分配123,212,511元后，2022年末累计可供股东分配的净利润为5,000,709,500.76元。本次利润分配预案如下：

　　以2022年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利0.80元（含税）。以公司截止2022年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计164,283,348.00元，占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.15%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第四届监事会第十九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

　　监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》等有关规定，现金分红水平合理，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　股票代码：603766                       股票简称：隆鑫通用                       编码：2023-017

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于解聘及聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》，由于公司经营管理和工作安排需要，公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生的副总经理职务，另有任用。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。截至本公告披露日，刘鑫鹏先生本人未持有公司股票。

　　经公司董事长（代行总经理职责）提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈艺方先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会通过之日起至第四届董事会换届之日止。

　　截至本公告披露日，陈艺方先生本人未持有公司股票。陈艺方先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。陈艺方先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

　　公司独立董事发表如下独立意见：因工作调整变动，公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生副总经理职务，符合《公司章程》等相关规定，其审议和表决程序符合相关规定，我们同意解聘刘鑫鹏先生副总经理职务。

　　公司本次董事会聘任的副总经理陈艺方先生，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，任职资格符合相关规定，公司聘任副总经理事项的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。我们同意聘任陈艺方先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　陈艺方先生简历：

　　陈艺方先生，1982年1月出生，学士学位，2005年毕业于重庆工学院。2005至今就职于隆鑫工业集团、重庆隆鑫发动机有限公司、隆鑫通用动力股份有限公司。2014年6月-2016年8月任发动机事业部发动机设计所所长助理，2016年9月-2017年10月任发动机事业部发动机设计所所长，2017年10月-2018年9月任发动机事业部发动机研究院副院长，2018年9月-2020年11月任发动机事业部副总经理兼发动机研究院院长，2020年11月-2021年11月任发动机事业部总经理兼发动机研究院院长，2021年11月至今任公司总经理助理兼发动机事业部总经理、发动机研究院院长、隆鑫动力营销中心总经理。

　　公司代码：603766                                                  公司简称：隆鑫通用

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2022年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2022年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计164,283,348.00元，占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.15%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、摩托车行业

　　2022年，行业摩托车实现销量2142万辆，连续两年销售规模在2000万辆以上。其中，国内摩托车实现销量1377.53万辆，出口市场实现销量764.47万辆。

　　2022年，250cc以上大排量摩托车成为行业增长新的引擎，实现销量55.34万辆，同比增长44.68%，摩托车产品从代步工具向中大排量消费品方向转型，以运动、休闲、娱乐为主的中大排量摩托车市场潜力凸显。

　　除大排量摩托车市场外，休闲娱乐踏板摩托车市场也实现逆势增长，150cc——400cc（含）踏板摩托车实现销量72.05万辆，同比增长25.14%，高端水冷踏板摩托车在细分市场表现亮眼。

　　2022年，中国摩托车发动机销量1442.12万台，其中250cc以上排量段发动机实现销量91.51万台，同比增长27.37%。

　　2022年，电动摩托车销量763.27万辆，同比下降14.16%。其中，电动两轮轻便摩托车（≤50km/h）销量219.29万辆，同比下降37.44%；电动两轮摩托车（>50km/h）销量450.79万台，同比下降0.95%，但降幅远低于行业及轻便电动摩托车。

　　（数据来源：中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》）

　　2、通用机械行业

　　传统通用机械行业方面，2022 年，中国内燃机全年总销量 4315.47 万台，同比下降14.51%。发电机组出口量889.2 万台，同比下降3.3%，出口额21.08 亿美元，同比增长1.48%。

　　园林机械行业方面，2022年全球户外动力设备（OPE）市场规模约335.6亿美元，2018-2022年的年复合增长率为5.6%，主要消费市场仍然为欧美地区，市场份额占比80%以上，但中国凭借制造优势、产业集群优势，已成为OPE产品的主要生产基地。

　　园林机械是OPE市场的主要产品，2018年全球市场总需求约为232亿美元，其中商用园林机械产品全球市场需求约为107.80 亿美元，占全球总需求的比重约为46.47%。作为全球园林机械主要生产基地，根据海关数据，中国园林机械产品净出口由2006年的3.58亿美元增长至2021年的40.77亿美元，复合增长率为17.6%；

　　（数据来源：中国内燃机工业协会、中国海关、Statista、OPEI）

　　3、充电桩业务

　　2022年，新能源汽车持续爆发式增长，全年实现销量688.7万辆，同比增长93.4%。截至2022年，充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。

　　（数据来源：中国汽车工业协会、国家能源局）

　　（一）主要业务及主要产品

　　公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司产品主要包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车、通用机械和充电桩。

　　两轮摩托车主要包含50cc-900cc仿赛、复古巡航、街车、越野、弯梁车、踏板车及电动两轮摩托车等产品，丰富的产品品类既可满意消费者日常通勤代步需求，也可满足消费者社交娱乐需求；

　　三轮摩托车主要包括110-300cc运输车、客运车、物流车、环卫车、特种车及电动三轮车等产品，可满足消费者工作和生活的运输需求；

　　全地形车主要包括200cc-1000cc的多款产品，可用于户外娱乐、复杂地形穿越、农场运输等场景；

　　摩托车发动机主要包括50cc～1000cc的单缸、双缸、四缸的多款产品；

　　通用机械主要包括79cc-999cc的通用动力发动机产品，功率1kW-20kW的家用小型发电机组，储能电源、园林机械等终端产品，可满足消费者备用电源、户外露营、园林养护等需求；

　　充电桩主要包括7kW-480kW交流、直流充电桩，主要用于公共及私人停车场为电动汽车充电。

　　（二）经营模式：

　　公司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。

　　1、研发模式

　　公司搭建了“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，拥有各类研发团队人员1300余人。以基础研究、信息化、知识产权为赋能三角，以市场为导向，赋能各业务。

　　2、采购模式

　　对采购的常用物资，通过招标等方式固定采购渠道，确定价格或定价方式，与核心供应商建立起战略伙伴关系。

　　3、生产模式

　　生产模式主要为以销定产，部分自主销售产品根据市场需求适度备货。

　　4、销售模式

　　摩托车业务，在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式，货物入库后挂账结算；在国外主要通过进口国区域代理商销售，货物报关后以FOB方式结算；

　　发动机业务，在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套和区域代理的销售模式，货物入库后或货物使用后挂账结算，出口方面主要采取OEM/ODM供货模式，货物报关后以FOB方式结算；

　　通机业务，国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式，出口方面主要采取与国际大客户的OEM/ODM合作模式；

　　商用发电机组业务，为客户自主集成定制研发，提供系统化解决方案，国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等，出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主营业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内所从事的业务情况”相关内容。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-019

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　2019年2月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》，同日，公司与金业机械及其股东共同签署了《隆鑫通用动力股份有限公司与苏黎、吴启权、刘江华关于遵义金业机械铸造有限公司增资及股权转让协议》，公司以合计人民币42,900万元的对价，通过增资并收购股权方式对金业机械进行投资，取得金业机械66%股权。

　　根据公司“聚焦主业”的战略发展思路，公司于2022年6月7日召开董事会第二十八次会议，同意公司向遵义科欣特种材料研发有限公司（以下简称“遵义科欣”）、南方建信投资有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司等六名受让方转让公司持有的全部金业机械66%的股权，并拟于董事会审议通过前述股权转让事宜后签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》。

　　二、终止本次转让原因

　　在公司董事会审议通过股权转让事宜后，公司与受让各方就股权转让涉及的转让协议签署进行了积极的沟通，但受各种综合因素影响，截至目前交易各方仍未能签订《关于遵义金业机械铸造有限公司股权转让协议》，同时考虑到评估报告已过有效期，公司决定终止本次向遵义科欣等六名受让方共同转让持有的金业机械全部股权事宜。

　　三、终止本次交易对公司的影响

　　此次终止转让股权事项不会影响公司的正常生产经营，亦不存在损害公司及股东利益的情形，公司仍持有金业机械66%的股权，不会改变公司合并报表范围。公司后续将继续根据“聚焦主业”战略发展思路，适时推进金业机械股权转让等相关事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603766        证券简称：隆鑫通用        公告编号：2023-020

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月15日  14 点 00分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第四届董事会三十四次会议、第四次监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2023年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2023年5月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2023年5月12日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2023年5月12日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2023-012

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2023年4月21日以现场会议（含视频）的方式在公司C区会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度总经理工作报告》；

　　2022年，面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素，公司直面挑战，迎难而上，继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业，做大做强、做精做透的发展战略，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”六大战略举措，全力推进各业务转型升级。

　　2022年，公司实现营业收入人民币124.10亿元，同比下降4.96%。实现归属于上市公司所有者的净利润人民币5.27亿元，同比增长37.04%。2022年，公司自主品牌实现营业收入人民币23.51亿元，同比增长22.83%，占公司营业收入的18.93%，同比提升4.27%。受益于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调整等影响，实现毛利率17.39%，同比提升3.61%。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度董事会工作报告》。）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司纳入合并报表范围共计23家子公司。公司编制的2022年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额人民币1,258,541.37万元，比年初减少人民币63,229.83万元，减少4.78%；公司负债总额人民币445,819.07万元，比年初减少人民币99,697.26万元，减少18.28%；2022年度公司实现营业收入人民币1,241,017.26万元，比上年度减少4.96%；归属于母公司的净利润人民币52,732.37万元，比上年度增加37.04%；2022年度公司现金及现金等价物净增加额为人民币100,591.08万元,比上年同期增加人民币90,859.07万元，增加9.34倍。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。）

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。）

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。）

　　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度资本性支出预算方案的议案》；

　　公司2022年资本性投入计划投资支出人民币64,745万元，实际支出人民币43,965万元。公司2023年资本性支出资金预算预计支出总额人民币128,990万元,主要为基建、产品模具和产线扩能等项目的投资。

　　十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生回避表决；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。）

　　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内部控制审计机构，聘期一年,审计报酬为不超过人民币248万元（含税）。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告》）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事龚晖先生、姚翔先生回避表决；

　　公司高级管理人员2023年目标税前报酬合计人民币1,162万元。

　　十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于终止向遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告》。）

　　十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》；

　　公司2023年第一季度实现营业收入人民币27.37亿元，同比下降21.87%，其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入人民币25.51亿元，主要业务占比93.20%。实现归属于母公司的净利润人民币1.85亿元，同比下降35.14%；实现扣非后归属母公司净利润人民币1.54亿元，同比下降40.55%。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年第一季度报告全文》。）

　　十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》；

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2023年5月15日以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-013

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月21日以现场（含视频）结合通讯表决的方式在公司C区会议室召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度监事会工作报告》。）

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文》及摘要；

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2022年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，结合公司资产的实际情况计提的信用及资产减值准备，计提减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　监事会认为：公司2022年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实地反应了公司2022年度财务情况。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》等有关规定，现金分红水平合理，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司2022年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》；

　　监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》；

　　监事会认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程等规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2023年第一季度的经营状况、成果和财务状况；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月24日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-014

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于

　　计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2022年末公司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况

　　2022年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额57,402.47万元，具体如下：

　　（一）对计提信用减值损失及资产减值损失的情况说明

　　公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提信用减值损失23,974.57万元，主要是广州威能基于分销商承诺还款履约情况、民事诉讼案件执行情况、客户信用风险及广州威能被职务侵占案件等因素，对应收账款采取个别认定和账龄情况共计提信用减值损失22,033.47万元。

　　（二）对存货计提跌价损失的情况说明

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本年度计提存货跌价准备4,501.27万元。

　　（三）对固定资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值损失，因部分专用设备和租赁设备闲置等原因，本年度计提固定资产减值损失3,233.15万元。

　　（四）对无形资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末按可回收金额计算无形资产，低于其账面价值的差额计提减值损失，主要非专利技术对应的产品迭代等原因，本年度计提无形资产减值损失2,971.53万元。

　　（五）对在建工程计提减值损失的情况说明

　　公司年末按可回收金额计算在建工程，低于其账面价值的差额计提减值损失，因未达到技术要求等原因，本年度计提在建工程-设备减值损失121.00万元。

　　（六）对商誉计提减值损失的情况说明

　　2022年，公司管理层根据《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，结合公司当期实际经营情况，公司分别聘请了上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）作为第三方评估机构对公司收购的广州威能、意大利 CostruzioniMotori diesel S.p.A（以下简称“CMD 公司”）和遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机械”）形成的资产组商誉减值事项进行评估和测定，秉着谨慎性原则，对公司形成的三个资产组商誉计提减值损失，合计金额为22,178.18万元。具体如下：

　　1、收购广州威能形成的商誉

　　（1）背景

　　公司第二届董事会第十五次会议于2015年6月1日审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广州威能75%股权，共支付对价款57,750.00万元。在合并报表中形成的商誉初始价值为49,661.90万元，截止2021年12月31日商誉账面价值13,188.43万元。

　　（2）商誉价值的评估情况

　　经立信评估对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司商誉减值测试所涉及的广州威能机电有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》（信资评报字[2023]第090015号）。根据评估报告，经测算，2022年计提商誉减值损失13,811.43万元。

　　2、收购意大利CMD公司形成的商誉

　　（1）背景

　　公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月17日审议通过了《关于收购意大利CMD公司的议案》，同意公司通过股权受让和增资的方式取得CMD公司67%的股权，共支付对价款4,111.00万欧元（折合人民币30,360.97万元），在合并报表中形成的商誉初始价值为14,303.35万元，截止2021年12月31日商誉账面净值2,811.84万元。

　　（2）商誉价值的评估情况

　　经华康评估对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的确定并购Costruzioni Motoridiesel S.P.A形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字[2022]第527号）。根据评估报告，经测算，2022年计提商誉减值损失2,811.84万元。

　　3、收购金业机械公司形成的商誉

　　（1）背景

　　公司第三届董事会第十九次会议于2019年2月18日审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》，同意公司以人民币6,500万元增资取得金业机械10%的股权，并以人民币36,400万元现金方式受让金业机械三名自然人股东增资后的金业机械56%的股权，即交易完成后公司持有金业机械66%的股权，在合并报表中形成的商誉初始价值为29,421.24万元，截止2021年12月31日商誉账面净值20,124.81万元。

　　（2）商誉价值的评估情况

　　经华康评估对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的隆鑫通用动力股份有限公司收购遵义金业机械铸造有限公司股权形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字[2023]第25号），2022年计提商誉减值损失6,177.92万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值损失共计57,402.47万元，本期发生的信用减值损失及资产减值损失影响当期利润总额57,402.47万元。

　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允反映地了截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用及资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提信用及资产减值准备的说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提信用及资产减值准备的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-016

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易执行情况及

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　● 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十四次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。

　　就该关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前审阅了议案内容，发表了同意提交董事会审议的事前认可意见，并在董事会上对该关联交易事项进行审议，发表了同意的独立意见。

　　该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　一、2022年日常关联交易执行情况

　　单位：人民币/万元

　　二、2023年日常关联交易预计情况

　　单位：人民币/万元

　　三、关联方及关联关系

　　1、 重庆亚庆机械制造有限公司

　　注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：300万元整

　　主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股93.3%）的企业。

　　2、重庆镁业科技股份有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

　　法定代表人：万学仕

　　注册资本：5,100万元整

　　主营业务：货物进出口；有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

　　3、重庆金菱车世界有限公司

　　注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

　　法定代表人：袁学明

　　注册资本：7,000万元整

　　主要业务：物业管理服务；从事建筑相关业务；汽车租赁；餐饮服务。销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；咨询和园区管理服务。

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权。

　　金菱车世界控股股东金菱集团的破产重整于2022年11月取得重庆市第五中级人民法院裁定，目前正在办理交割后的工商变更登记手续，相关手续办理完成后金菱车世界的实际控制人将发生变化，与公司不再受同一实际控制人控制。

　　4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道111号26幢

　　法定代表人：欧智刚

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主要业务：建设工程施工；道路货物运输；金属结构销售；金属结构制造；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁。

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

　　四、2023年度关联交易协议的签署情况

　　1、2023年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

　　2、2023年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与镁业科技签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业科技部分机加业务。

　　3、2023年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是支付房屋租赁及发生的各项费用，租赁面积合计59,000平方米。

　　4、2023年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用。

　　5、2023年度公司与镁业科技签订了《房屋租赁合同》，租赁期从2023年5月1日起至2033年4月30日，租期10年，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用，租赁面积合计3029.10平方米。

　　五、定价政策和定价依据

　　公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

　　六、关联方履约能力

　　公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

　　七、关联交易对公司的影响情况

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　4、公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日