深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于2022年度利润分配 及资本公积转增股本方案的公告

　　证券代码：688793                  证券简称：倍轻松                  公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增 4股。

　　●本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”） 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-12,443.23万元，其中，母公司实现净利润-6,217.74万元。经公司第五届董事会第二十三次会议决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份678,396股，不参与本次资本公积转增股本。以截至本公告披露之日公司总股本为61,640,000股为测算基数，剔除回购专用账户中的股份后公司总股本为60,961,604股，以此计算合计拟转增24,384,642股，本次转增后，公司的总股本增加至86,024,642股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准）。

　　2、公司拟不派发现金红利，不送红股。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟按照每股转增比例不变原则，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次2022年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次2022年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688793                           证券简称：倍轻松

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用    √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：夏小梅

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松         公告编号：2023-014

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月10日送达全体监事，本次会议于2023年4月20日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开，会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2022年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年第一季度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　（九）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营及业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人及公司控股子公司为公司提供相应无偿担保，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

　　（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松         公告编号：2023-013

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年4月10日送达全体董事，本次会议于2023年4月20日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度高管薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　（十二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日