深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第八次会议通知于2023年4月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《2023年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2023-020

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：300824                证券简称：北鼎股份                公告编号：2023-021

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　*注：上表中上年同期基本每股收益与稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　3.现金流量表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司整体经营情况

　　报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务收入同比保持稳定，自主品牌海外业务收入在经营策略转变过程中暂时承压，公司 OEM/ODM业务收入在延续2022年四季度外部压力基础上降幅有所收窄。同时，公司自2022年下半年以来的各项成本改善及效率优化措施的效果在本报告期逐步显现，各业务板块盈利能力有所提升。未来公司将进一步推进增效降本，以更高效的运营管理静待消费复苏。

　　报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：

　　公司整体营业收入

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　2、 “北鼎BUYDEEM”自主品牌经营情况

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

　　（按地区）

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，抖音等新兴渠道及线下自营渠道建设推进顺利，带动自主品牌国内业务收入小幅增长。

　　自主品牌海外业务方面：报告期内，公司继续推进自2022年四季度以来渠道及运营模式等方面的调整，持续加深与目标市场优秀渠道商、运营商的合作。渠道调整及资源整合过程中，收入端承受了一定压力，但各环节运营效率及海外业务盈利能力得到优化，为促进品牌出海战略进一步健康发展奠定了基础。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG    主管会计工作负责人：牛文娇      会计机构负责人：牛文娇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG       主管会计工作负责人：牛文娇      会计机构负责人：牛文娇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG       主管会计工作负责人：牛文娇      会计机构负责人：牛文娇

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

　　2023年04月25日