深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于二二三年四月十八日以电子邮件方式发出，会议于二二三年四月二十一日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼1楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，完成了2023年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）于2023年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-017

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于二二三年四月十八日以电子邮件方式发出，会议于二二三年四月二十一日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼1楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议议案情况

　　出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会全体成员对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）于2023年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第三次会议决议》；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-019

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文及摘要》已经第六届董事会第三次会议审议通过。《2022年年度报告》于2023年4月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》于2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况等情况，公司拟于2023年4月28日（星期五）15:00至17:00召开2022年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下：

　　一、 说明会的时间和方式：

　　1. 召开时间：2023年4月28日（星期五）15:00至17:00

　　2. 召开方式：网络文字互动方式

　　二、 公司出席人员：

　　董事长顾伟先生，副总经理兼财务负责人严志荣先生，独立董事张增荣先生，副总经理兼董事会秘书单华锦女士。

　　三、 参会方式：

　　1. 电脑端参会：https://s.comein.cn/ANVGC

　　2. 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“股票代码”进入

　　“兆驰股份（002429）2022年度网上业绩说明会”，或扫描下方二维码参会。

　　（参会二维码）

　　四、 投资者问题征集及方式：

　　为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年4月28日15:00前将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：002429                证券简称：兆驰股份                公告编号：2023-018

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金较年初增长183,010.08万元,增长43.61%，主要原因系报告期内应收款项收回所致；

　　2、应收款项融资较年初增长13,374.93万元,增长35.41%，主要原因系报告期内以背书和贴现为目的票据增加所致；

　　3、预付款项较年初增长3,223.86万元,增长39.36%，主要原因系报告期内预付供应商货款增加所致；

　　4、长期待摊费用较年初增长666.05万元,增长33.66%，主要原因系报告期内厂房装修费用增加所致；

　　5、应付账款较年初下降104,088.71万元,下降37.74%，主要原因系报告期内支付供应商款项及管控存货存量所致；

　　6、应付职工薪酬较年初下降6,503.42万元,下降36.33%，主要原因系报告期内支付上年薪酬所致；

　　7、长期应付款较年初增长108,000万元,增长1,542.86%，主要原因系报告期内新增一年以上应付款所致；

　　8、税金及附加较去年同期下降332.44万元,下降34.03%，主要原因系报告期内增值税税费减少所致；

　　9、研发费用较去年同期增长4,046.19万元,增长33.05%，主要原因系报告期内研发投入增加所致；

　　10、投资收益较去年同期下降1,404.15万元,下降96.14%，主要原因系去年同期信托收益增加所致；

　　11、信用减值损失较去年同期增长4,744.22万元, 增长103.16%，主要原因系去年同期应收款项收回对应减值准备转回较高所致；

　　12、资产减值损失较去年同期减少260.21万元,下降79.44%，主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致；

　　13、资产处置收益较去年同期下降25.65万元,下降127.39%，主要原因系报告期内资产处置所致；

　　14、营业外收入较去年同期下降28.84万元,下降32.19%，主要原因系报告期内罚没收入减少所致；

　　15、营业外支出较去年同期增长17.20万元,增长59.1%，主要原因系报告期内非流动资产报废增加所致；

　　16、所得税费用较去年同期下降2,948.55万元,下降98.14%，主要原因系报告期内使用上年可弥补亏损所致；

　　17、少数股东损益较去年同期增长855.86万元,增长95.32%，主要原因系报告期内合并报表项下非全资子公司利润增加所致；

　　18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降103,108.43万元,下降87.77%，主要原因系去年同期收回期初应收款项较大所致；

　　19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降37,983.84万元,下降146.13%，主要原因系报告期内增加低风险存款类投资项目所致；

　　20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长212,790.52万元,增长616.69%，主要原因系报告期内收到长期应付款增加所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：顾伟    主管会计工作负责人：严志荣      会计机构负责人：吴昊

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：顾伟    主管会计工作负责人：严志荣    会计机构负责人：吴昊

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会