浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于增加对外投资的公告

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 增加投资的标的名称：哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）。

　　● 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）此次增加投资金额：不超过6000万美元（或等值人民币、港币，以实际汇率为准，下同）。

　　● 本次增加对外投资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：本次增加对外投资涉及相关备案和审批周期的不确定性以及市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　公司于2021年12月16日召开第五届董事会第十四次会议、于2022年3月22日召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》《关于对外投资的议案》，同意在泰国罗勇工业区投资设立泰国公司，先期以轻资产方式运营，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，公司通过全资子公司香港哈尔斯直接和间接持有泰国公司100%股权。详情见公司于2021年12月17日、2022年3月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》《关于对外投资的公告》。

　　结合全球市场发展的实际情况与公司整体战略，按照对泰国公司分步、分期进行投入的规划，为进一步加速泰国公司产能建设布局，公司于2023年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加对外投资的议案》，拟以自有或自筹资金，对香港哈尔斯增加投资不超过6000万美元，并通过香港哈尔斯投资至泰国公司。即，公司拟对泰国公司增加总金额不超过6000万美元的投资，用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用。。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

　　二、本次对外投资的具体情况

　　（一）哈尔斯（香港）有限公司

　　1、基本信息

　　英文名称：HAERS HK LIMITED

　　成立时间：2016年2月26日

　　住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong Kong

　　企业类型：私人股份有限公司

　　公司编号：2342728

　　法定代表人：吕丽珍

　　注册资本：1万港币

　　经营范围：贸易

　　2、本次增资方式及资金来源

　　公司以自有或自筹资金向香港哈尔斯投资不超过6000万美元。

　　3、股权结构

　　本次增资前后，香港哈尔斯的股权结构未发生变化，公司对其持股比例仍为100%。

　　4、香港哈尔斯最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）哈尔斯（泰国）有限公司

　　1、基本信息

　　英文名称：HAERS (THAILAND) CO.,LTD

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3.2290亿泰铢

　　注册地址：No. 7/563-7/564, Moo 6, Tambol Mab Yang Porn, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 21140

　　登记证号码：0215565002913

　　登记时间：2022年3月4日

　　2、投资方式及资金来源

　　公司拟以自有或自筹资金通过香港哈尔斯向泰国公司增加不超过6000万美元的投资。

　　3、股权情况

　　增资前后，泰国公司均为公司的全资孙公司，公司对其持股比例均为100%。

　　4、泰国公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、对外投资的目的、对公司的影响以及风险提示

　　（一）对外投资的目的

　　公司本次增加对外投资事项，符合公司战略规划与原产地多元化布局，能够全面提升泰国公司对海外订单的承接能力，发挥公司与客户的协同效应，推进业务可持续发展，进一步挖掘潜在市场空间，提升公司长期业绩表现。

　　（二）对外投资对公司的影响

　　本次对外投资完成后，香港哈尔斯仍为公司境外全资子公司，泰国公司仍为公司境外全资孙公司，公司合并报表范围不发生变更。

　　本次增加对外投资能够有效提升泰国公司资金实力，有助于提升公司抗风险能力与整体经营成果。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，且资金具体划拨进度将根据泰国公司建设与经营情况分批分期进行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　（三）对外投资存在的风险提示

　　本次增加对外投资涉及资金出境，尚需获得国内及中国香港、泰国等相关主管部门的审批或备案，各类手续办理及审批周期存在不确定性。公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成备案或审批手续。

　　中国香港、泰国的法律法规、政策规定、营商环境与国内存在较大差别，未来经营过程中可能面临市场政策、运营管理、团队建设以及内部控制等方面风险。公司将不断熟悉并积极适应中国香港、泰国的法律、政策、商业环境等，不断提升经营管理水平，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，促进子公司、孙公司稳健发展。

　　公司将在对外投资实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、其他

　　为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资涉及的各类事宜。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-027

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 变更注册资本及修订《公司章程》的情况

　　公司于2022年12月30日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议、于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。鉴于激励对象刘义丰、周君、曹媛、徐文军、李振龙因个人原因主动离职，4名首次授予激励对象因2021年度个人层面绩效评分未达目标而被全部或部分取消当期计划解除限售额度，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票15.24万股，回购价格为2.75元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由466,901,732股减少至466,749,332股，注册资本由466,901,732元减至466,749,332元。

　　关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2023年1月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

　　根据以上变动情况，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-030

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月25日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况及未来发展规划，公司定于2023年5月17日（星期三）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举行2022年年度报告网上业绩说明会。

　　投资者可以通过以下两种方式参与：

　　1）登录同花顺路演平台，进入直播间，进行提问，链接如下：

　　https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005099

　　2）使用同花顺APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年5月12日（周五）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@haers.com。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002615           证券简称：哈尔斯          公告编号：2023-020

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　1、公司主营业务

　　公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，报告期内，公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

　　2016年，公司正式进军智能饮水器具产品市场，2017年公司通过自主研发技术，试制出了第一款智能水杯。公司以“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础，积极拓展智能领域的异业合作，于2020年推出首款华为智选哈尔斯智能水杯旋盖款。2021年，公司又将智能杯的应用材质由不锈钢拓展到钛；同时，在原有的水温显示、喝水提醒等功能的基础上，新增了糖分检测并计算卡路里的功能。

　　智能水杯是传统五金结合万物互联技术的科技产物，将水杯从单纯的工具转化为消费者享受高品质健康生活的“随身助手”。报告期内，智能水杯及其异业合作是公司重点开拓领域，华为智选哈尔斯智能水杯“双11”在京东平台实现保温杯销量与销售额单品双第一，公司喜获鸿蒙智联贡献奖。未来公司将继续发力智能杯领域，为消费者带来场景更丰富、互动更有趣的智能水具。同时公司也将积极拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级，引领杯壶行业高质量发展。

　　2、公司品牌

　　①哈尔斯

　　品牌商标：

　　品牌定位：全球领先的中国杯壶专家

　　为顺应“快消化”的行业趋势，公司于2022年进行了品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，基于“全球杯壶销量领先”的市场地位，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十三年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“快乐、匠心、国民、专业、健康”的品牌个性。在此品牌战略指导下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验，在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。

　　②SIGG

　　品牌商标：

　　品牌定位：瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化饮用器具

　　公司于2016年全资收购百年品牌SIGG，该品牌是瑞士高端专业运动水具，产品销售覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区，适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度，并具有很高的创新设计水平。SIGG水瓶设计经典，其名为“珍珠之母”的0.5L水瓶于1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。

　　③NONOO

　　品牌商标：

　　品牌定位：原创设计 潮牌水杯

　　自主品牌“NONOO”成立于2015年，拥有49项产品专利，是中华全国工商联合会礼品业商会副会长单位，产品坚持原创设计，为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具。除拓展线上线下渠道外，联名合作品牌储备也较为丰富，包括可口可乐，MASHUP，MINONO，中国航天、蓝精灵、不二家，故宫宫廷文化等，合作开发了FOLLI FOLLIE牛气冲天礼盒、施华洛世奇礼盒、CASIO大兵萌妹限定电子词典礼盒等商品。与潮酷IP MINONO跨界合作的限量款毛绒咖啡杯销售火爆，明星达人双向种草掀起潮流新火花。先后荣获年度瞪羚企业，“中国最具价值生活方式品牌TOP25”。

　　④SANTECO

　　品牌商标：

　　品牌定位：源于法国设计中高端健康化品牌

　　自主品牌“SANTECO”创立于2013年，品牌名称来源于法语“santé（健康）”和“écologique（环保）”，在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性，颠覆了传统的设计及智能制造，使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯，采用99.6%含量的纯钛产品，该材料具有亲生物金属，具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗，无重金属析出等特点，2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空，是全球第一只搭载卫星升空的温杯，其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的属性，是公司高端品质智能产品的代表。

　　3、主要产品及其用途

　　公司生产的保温杯壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等适合消费者应用在生活的不同场景，主要包括：

　　①户外、休闲场景

　　消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候，使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热（冰）水及饮食；让人们在户外活动时，也能即刻享用新鲜的饮品与美食。

　　②办公、居家场景

　　公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，简洁干练、做工精致，适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡；保温饭盒能够长时间保持食物新鲜，可有效改善外带餐饮质量；玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。

　　③差旅、通勤场景

　　为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。

　　④礼赠、定制场景

　　公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能，且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。

　　⑤儿童、学生用户

　　水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素，在上述群体中受众较广。

　　⑥多场景智能化

　　公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-016

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2023年4月12日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2023年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司办公楼402会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事审议，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士、张旭勇先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2022年度，公司实现营业收入24.28亿元，同比上升1.63%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比上升51.96%。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　公司监事会对此发表了一致同意的意见，具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会、独立董事就此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　（八）审议通过《2022年度高管薪酬》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

　　2022年度，公司高管薪酬发放总额为1379.58万元，具体明细如下：

　　注：上表中如有尾数不和为四舍五入所致。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

　　本次综合授信的适用期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过《关于增加对外投资的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对外投资的议案》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2023年度高管薪酬方案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度高管薪酬方案》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十八）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　（十九）审议通过《2023年第一季度报告全文》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告全文》。

　　（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　二、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-029

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2023年5月16日（周二）召开公司2022年年度股东大会，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2023年5月16日（周二）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2023年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点

　　浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

　　4、会议联系方式

　　联系人：邵巧蓉

　　联系电话：0571-86978641

　　传真：0571-86978623

　　电子邮箱：shaoqiaorong@haers.com

　　5、会议费用

　　本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 第五届监事会第十四次会议决议。

　　六、 附件

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、参会登记表。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）表一：议案设置

　　（2）填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托股东签名（盖章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数量：

　　委托股东股份性质：

　　委托股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

　　单位公章。

　　附件3：

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2023-017

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司402会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　经与会监事审议，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2022年度，公司实现营业收入24.28亿元，同比上升1.63%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比上升51.96%。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制的《2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（十）审议通过《2023年第一季度报告全文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制的《2023年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告全文》。

　　二、 备查文件

　　第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2023年4月25日