平安银行股份有限公司 关于独立董事任职资格核准的公告(上接D146版)

　　(上接D146版)

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是  √否

　　2.2 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　（单位：股）

　　第三节  其他重要事项

　　□适用  √不适用

　　第四节  财务报表

　　4.1 财务报表

　　1、合并及公司资产负债表（未经审计）

　　2、合并及公司利润表（未经审计）

　　3、合并及公司现金流量表（未经审计）

　　4.2 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是    √否

　　第一季度合并及公司报告未经审计。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2023-018

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第八次会议通知以书面方式于2023年4月14日向各董事发出。会议于2023年4月24日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蔡洪滨共13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。

　　本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。

　　会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《平安银行2022年度并表管理情况报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《平安银行2022年内部资本充足评估报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《平安银行零售预期信用损失模型优化方案及投产前验证报告》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年资本充足率报告及2023年资本充足率管理计划》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2023-019

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届监事会第四次会议于2023年4月24日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议。

　　会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案须向本行2022年年度股东大会报告。

　　三、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度监事履职评价报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案须向本行2022年年度股东大会报告。

　　四、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职评价报告。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案须向本行2022年年度股东大会报告。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司监事会

　　2023年4月25日