三湘印象股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000863             证券简称：三湘印象               公告编号：2023-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，面对世界秩序动荡、经济下行、需求萎缩和行业市场的巨大压力，公司经营层基于“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的企业发展战略，一方面奋力挖潜开拓业务，抓细抓实运营管理；另一方面加强对公司中长期发展的战略思考，努力寻找新的投资机会、探索新的产业板块，以实现上市公司可持续发展和全体股东权益持续增厚的长远目标。

　　2022年，公司文化业务以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，以模式重整、产业链延伸、价值挖掘为抓手，全力拓展新项目，加快构建多层次、多元化的文化产品体系版图。

　　（1）创新文旅产品，积蓄项目储备和发展后劲

　　公司紧随科技发展前沿，在山水实景演艺项目基础上，着力探索、前瞻布局“数字+文旅”生态体系，打造创新产 产品，积极构建“数字+”产品生态，围绕六大视觉主题、三大数字创新业务场景，打造虚实结合的“穹宇之境”。公司于2023年1月发布《元起未来》概念片，激活“数字+演艺”“数字+艺术”“数字+视界”的多元生态链，将旗下演艺项目及地产系列绿色建筑在“穹宇之境”中焕新重塑，未来将以新的产品在现实世界中再现。2023年3月，旗下元起印象推出首个数字资产“下山熊猫之时空游侠”在上海数据交易所完成登记备案并成功发行，一经上线便全部售罄。未来将结合“数字资产+观演权益”的全新玩法，持续上线数字资产产品，联动线下演艺项目，构建“线上+线下”数字文旅商融合新玩法。

　　（2）塑造核心能力，优化文化产业运营模式

　　多年来，公司凭借优秀的创意能力、丰富的项目经验、良好的市场声誉、强大的品牌影响力逐步发展成为行业领先企业之一。但随着竞争的加剧，公司发现单纯凭借编创单一环节优势已经不足以在行业保持竞争优势，因而主动发挥跨界联动与资源整合优势，延伸业务链条，为客户提供“创意策划+方案设计+设备租赁与销售+项目制作+后续服务”的全产业链解决方案。在近两年的业务拓展中，公司通过内部培养和外部引智，逐步形成了全流程服务的经营模式。2022年，公司在《最忆船政》演艺项目中，首次在原有业务模式——编创之外，新增了“集成制作”业务，标志着公司向标准化、流程化、规模化、工业化的全流程制作转型。

　　（3）维护在演项目，多渠道宣传引流

　　过去三年文旅行业整体经营环境承压，也给公司的文旅演出项目带来了很大的挑战。2022年，观印象对各公演项目进行了全面走访，了解各项目经营情况，帮助解决运营方困难。在此过程中，一方面开展项目维护升级，帮助项目公司挖掘潜力，另一方面加大线上线下渠道拓展，持续发布营销短视频、推文，为各项目的市场业务宣传引流。印象大红袍、又见平遥等项目在今年客流均迅速回升，演出持续呈强劲复苏态势，上座率、票房、口碑节节攀升。

　　2022年，地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。公司克服各种不利因素带来的影响，统筹项目开发进度、狠抓营销去化力度，努力提升周转效率。

　　（1）调整开发进度，推进三湘森林海尚城（河北燕郊）项目销售和交付工作

　　2022年，三湘森林海尚城（河北燕郊）根据市场情况，将重点放在已开发地块的销售和交付上，加快资金回笼。全年合计取得预售证面积23,168.81平方米；累计新签约250套。

　　（2）加强存量资产去化与经营，提高资产周转效率

　　公司将存量资产营销去化作为全年重点工作，结合各项目自身属性及市场特点，优化销售策略，加强总体统筹，公司上海前滩的三湘印象名邸项目、杭州的海尚观邸项目以及其他存量项目的去化和存量资产的出租均取得成果，为公司发展回笼了现金流。

　　（3）提升质量和能力，锻造房地产相关企业的市场竞争力

　　物业公司践行经营与口碑并重的发展理念，在2022年，一线员工用精益管理和优质服务赢得广泛赞誉，进一步积累了市场口碑，获评上海市物业管理行业诚信承诺AAA级企业。

　　装饰公司、建筑公司、经纪公司等企业努力拓展外部项目，主动参与外部公开招标项目的投标，在市场化竞争方面迈出了新步伐。

　　此外，公司还积极探索地产板块新运营管理模式，密切关注地产宏观政策动向，在文化业务新项目可能落地的区域多方跟进考察，为取得新项目及今后的开发管理做准备。

　　报告期内，公司获得第二届文旅风尚榜“2022优秀文旅好内容企业”、第三届“TRUE文旅超级评价榜”之“2022模范文旅运营商·文化演艺类”等奖项；公司总裁王盛荣获“2022十大文旅商业领袖”称号；由张艺谋任总导演的《最忆韶山冲》项目获第六届“龙雀奖-最佳沉浸式演艺项目”；《印象·太极》项目获“2022优秀文旅演艺项目”。公司入选“2022中国绿色低碳地产指数TOP30”，并获得第五届乐居财经论坛“2022年品牌影响力企业”等奖项；参与开发的芒果广场项目获得2022 MIPIM Asia 大奖“最佳办公类项目”类别大奖（金奖）；前滩?三湘印象名邸项目荣获“2022中国房地产产品力创新典范案例”。

　　报告期内：

　　1、新增土地储备项目

　　无

　　2、累计土地储备情况

　　3、主要项目开发情况

　　注1: 三湘森林海尚城（河北燕郊）14号地块二期1号楼、2号楼、室外连廊、室外楼梯间、地下建筑共计106,233.04平方米，已于2022年9月5日完成建设工程竣工验收备案；

　　注2: 三湘森林海尚城（河北燕郊）15号地一标段1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、配套公建、地下车库共计145,067.7平方米，已于2022年10月28日完成建设工程竣工验收备案。

　　4、主要项目销售情况

　　注1：三湘森林海尚城（河北燕郊）15号地块已取得商品房预售许可证面积：132,033.71平方米。其中，23,168.81平方米为本报告期内取得。

　　注2：除三湘森林海尚城（河北燕郊）外，公司三湘印象名邸（上海前滩）、三湘海尚云邸（上海崇明）等其他项目主要销售车位、商铺等存量资产。

　　5、主要项目出租情况

　　6、土地一级开发情况

　　□适用R不适用

　　7、融资途径

　　8、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　R适用 □不适用

　　截至2022年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为157,991.24万元，主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保 100,607.87 万元。

　　9、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

　　□适用R不适用

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司未来发展的展望

　　1、宏观经济和行业背景

　　未来5年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，2023年是促进经济增长重回合理区间的重要过渡年份。随着地产政策再度发力，叠加新一轮扩大内需战略的落地，2023年经济运行有望总体回升。

　　文化旅游行业方面：在过去三年里，无论是国家、各级地方政府层面还是文旅行业经营主体都着力在创新中求突破，在融合中求升级，新政策、新业态、新模式不断涌现，将给行业注入新的活力，带来新的希望。

　　房地产行业方面：展望2023年，中央政策定调将继续托底，核心目标在于全面落实保交楼，逐步引导房地产市场底部修复。随着房企融资环境的改善以及供需两端配套政策的逐步落实，更多的房企可望恢复造血功能，步入发展正轨。

　　2、公司发展战略

　　2023年，公司将继续以“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”为战略指导，通过“文化+地产”双向赋能、联动发展，不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造更多经济价值和社会价值。

　　3、2023年经营计划

　　2023年，公司将继续以全面预算管理为总抓手，以提高经营效率为目标，扎实拓展战略主业，平衡好年度经营成果与中长期可持续发展之间的关系，不断优化业务和收入结构，提升盈利能力，改善现金流。

　　在业务上，要进一步加速公司向数字文旅的转型，做大做强做优文化业务，增强未来发展的延展性；紧紧抓住房地产行业回暖契机，激活融资能力，加快项目建设和销售，回笼资金创造利润；同时，结合城市更新以及新能源、大健康等领域的投资机遇，探索新产业板块，创造新增长点，为上市公司可持续发展积蓄动能。

　　在管理上，一是要进一步强调目标导向和结果导向，大力推进经营机制、激励机制、用人机制改革，最大限度激发企业活力和员工积极性；二是要进一步加强组织和队伍建设，切实提高工作效率和执行力；三是要进一步加强审计监督，强化风险管理和内控体系建设与执行，确保经营合规、风险可控、人员可管，内控体系有效运行。

　　4、可能存在的风险

　　一是国家政策风险。房地产行业受国家宏观调控政策影响较大，在中央“房住不炒”的政策下，各省市地区因城施策，政策变化会影响市场供需及价格，对公司已有项目的去化及新项目的获取或将产生一定影响。另外，复杂多变的国际国内宏观环境可能对国民收入水平和文化产业消费需求产生影响，进而在一定程度上影响公司的经营业绩。

　　二是竞争风险。竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。一方面，文旅行业及现场演艺竞争依旧激烈，随着科技的不断进步，短视频、游戏、直播、VR/AR 等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择，将对演艺市场在一定程度上造成分流和冲击；另一方面，楼市集中度逐渐提高，强者恒强、赢家通吃日渐成为趋势，不断挤压中小型房企的生存和发展空间。

　　三是其他风险。社会性卫生事件、各类自然灾害等其他因素可能对公司主营业务产生不利影响。一方面，可能导致高风险地区子公司停产、停工，低风险地区工程建设延期，造成公司整体项目销售、回款周期拉长；另一方面，会导致旅游和文化现场演出暂停，不同程度影响各项目的观众接待量，从而影响公司经营业绩。

　　（二）报告期内其他重大事项的说明

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2023-015

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（定期）会议通知于2023年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年4月21日9：30在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路22号通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事蒋昌建、杨海燕以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022年年度股东大会上进行述职。内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年初未分配利润为1,029,785,980.54元，2022年归属于母公司股东的净利润为29,953,563.46元，2022年度提取盈余公积4,454,343.79元，2022年末未分配利润为937,350,417.92元。母公司财务报表中2022年初未分配利润为220,533,582.63元，2022年度净利润为44,543,437.90元，2022年度提取盈余公积4,454,343.79元，2022年末可供分配利润为142,687,894.45元。

　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略及股东利益等方面的综合考虑，公司拟将2022年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续发展提供可靠保障，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，负责审计公司2023度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2023年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2023年度日常关联交易进行了预计。

　　1、关于2023年度日常关联交易预计的议案（一）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

　　2、关于2023年度日常关联交易预计的议案（二）

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。

　　3、关于2023年度日常关联交易预计的议案（三）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　7、审议通过了《关于2023年度预计新增对外担保事项的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2023年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2023年度新增融资担保等事项进行决策。公司2023年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币13亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度预计新增对外担保事项的公告》。

　　8、审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

　　注销公司回购股份23,670,900股，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》。

　　9、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营状况和财务信息。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年第一季度报告》。

　　10、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》。

　　11、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》。

　　12、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司规范关联方资金往来管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

　　13、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　14、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于2022年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2023年5月16日（星期二）14:00召开2022年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十二次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2023-016

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届监事会第十次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次（定期）会议通知于2023年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年4月21日13：30在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路22号通过现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年初未分配利润为1,029,785,980.54元，2022年归属于母公司股东的净利润为29,953,563.46元，2022年度提取盈余公积4,454,343.79元，2022年末未分配利润为937,350,417.92元。母公司财务报表中2022年初未分配利润为220,533,582.63元，2022年度净利润为44,543,437.90元，2022年度提取盈余公积4,454,343.79元，2022年末可供分配利润为142,687,894.45元。

　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略及股东利益等方面的综合考虑，公司拟将2022年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续发展提供可靠保障，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，负责审计公司2023度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会编制和审核《2022年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：000863              证券简称：三湘印象             公告编号：2023-024

　　三湘印象股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三.其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三湘印象股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许文智                  主管会计工作负责人：刘斌                   会计机构负责人：周立松

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：许文智               主管会计工作负责人：刘斌                  会计机构负责人：周立松

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年4月25日