张家界旅游集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000430                证券简称：张家界          公告编号：2023-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

　　公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年，在旅游行业景气下探，旅游市场主体经营困难上升的情况下，公司董事会制定全力稳保主营业务为基调，创新试点营销改革求突破，优化考核联动“绩”与“效”，严控经营成本，争取政策支持的经营方针。

　　2022年，公司全年共实现接待购票游客人数为203万人，同比下降36.16%；全年实现营业收入为13,246.80万元，同比下降33.34%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-26,004.60万元，同比下降92.37%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,087.98万元，同比下降87.76%。其中，环保客运购票人数为111.89万人，同比下降 37.37%；营业收入为5,223.14万元，同比下降31.07 %；净利润为-4,641.90万元，同比下降57.54 %。宝峰湖购票人数为26.78万人，同比上升113.22%；营业收入为1,457.36万元，同比上升30.51 %；净利润为-1,212.95万元，同比上升21.51%。杨家界索道购票人数为25.09万人，同比下降59.43%；营业收入为1,453.06万元，同比下降64.04%；净利润为-1,128.17万元，同比下降433.47%。十里画廊观光电车购票人数35.83万人，同比下降43.18%；营业收入1,184.91万元，同比下降49.70%。张家界国际大酒店营业收入741.92万元，同比下降31.77%，净利润为-1,251.20万元，同比下降10.33 %；大庸古城营业收入417.36万元，净利润为-15,050.61万元。

　　证券代码：000430             证券简称：张家界             公告编号：2023-006

　　张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会于2023年4月22日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2023年4月12日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事鲁明勇先生因公务出差授权独立董事袁凌先生代为行使表决权。监事会 3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长刘少龙先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2022年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2023]25578号）。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　《张家界旅游集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-011)、相关独立董事独立意见具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

　　《张家界旅游集团股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的的公告》(公告编号：2023-012)、相关独立董事独立意见具体内容详见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-008、2023-009）具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：票11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

　　《独立董事2022年度述职报告》具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、审议通过《关于审议<公司2023年度经营计划>的议案》

　　2023年计划接待游客591.80万人，计划完成营业收入37,428.55万元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十、审议通过《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》

　　为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，同意2023年向银行申请贷款28,000.00万元。本议案事项尚须获得2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十一、审议通过《关于董事会提议召开2022年度股东大会的议案》

　　董事会提议会议于2023年5月25日下午14:30点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2023年4月25日巨潮咨询网上公告《2022年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-010)。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：000430             证券简称：张家界            公告编号：2023-010

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2022年度股东大会

　　2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　公司于2023年4月22日召开的第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》（详见2023年4月25日披露的第十一届董事第三次会议暨2022年度董事会决议公告（编号2023-006）。

　　3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2023年5月18日；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

　　8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　　2、会议审议的议案

　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会、第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会审议通过，详见公司2023年4月25日相关公告（公告编号：2023-006、2023-007）。

　　（2） 特别决议议案：无

　　（3） 对中小投资者单独计票的议案：1.00至8.00

　　（4） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、登记时间：2023年5月22日8:30-12:00、14:30-17:30。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

　　邮政编码：427000

　　联系电话：0744-8288630   传真：0744-8353597

　　联系人：吴艳、周健

　　6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

　　深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会决议》；

　　2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会决议》

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序：

　　1、 投票代码：360430

　　2、 投票简称：张股投票

　　3、 填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权                先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

　　委托人签（章）：                              委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：                             委托有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名：                                代理人身份证号码：

　　签发日期：

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2023-007

　　张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议召开并于 2023年4月 12日以书面方式通知相关与会人员。会议于2023年4月22日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨流爱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2022年年度股东大会审议通过。

　　二、会议审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2022年年度股东大会审议通过。

　　三、 会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2022年年度股东大会审议通过。

　　四、 会议审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项尚须获得2022年年度股东大会审议通过。

　　五、会议审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司监事会

　　2023年4月24日