浙江泰福泵业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-006

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2023年4月24日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事毛世良先生、董事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，持有本次可转债的董事陈宜文先生、林慧女士已回避表决。

　　为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“泰福转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

　　同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰福转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正泰福转债转股价格的公告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

　　2、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2023年5月15日（星期一）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-007

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司关于董事会

　　提议向下修正泰福转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次触发转股价格修正条件的期间自2023年4月1日起算，截至2023年4月24日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。

　　2、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，持有公司可转换债券的董事陈宜文先生、林慧女士已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）同意注册，公司于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33,489.00万元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”，“泰福转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月11日至2028年9月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　“泰福转债”的初始转股价格为23.40元/股。

　　二、 可转债转股价格向下修正条款

　　（一） 修正权限与修正幅度

　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二） 修正程序

　　公司向下修正转股价格时，将在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、 关于本次触发向下修正转股价格的具体说明

　　截至2023年4月24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格23.40元/股的85%（即19.89元/股）的情形，触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。

　　为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“泰福转债”的转股价格，并提交股东大会审议。若审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“泰福转债”的转股价格（23.40元/股），则“泰福转债”转股价格无需调整。

　　同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰福转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解更多“泰福转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-008

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月15日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

　　9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正泰福转债转股价格的公告》等公告。

　　特别事项说明：

　　1、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、提案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可实施，持有泰福转债的股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

　　效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月12日17:00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2023年5月12日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：薛康

　　（2）办公电话：0576-86312868

　　（3）办公传真：0576-86312863

　　（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

　　（5）邮政编码：317507

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。