兖矿能源集团股份有限公司关于 修改《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D211版）

　　股票代码：600188             股票简称：兖矿能源             编号：临2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2022年度股东周年大会和2023年度第一次A股及H股类别股东大会讨论审议。

　　2023年3月31日，中国证监会发布的《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》及相关指引生效施行，《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》同时废止。根据上述制度的变化，并结合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录三所载核心股东保障水平以及公司实际运营需要，拟修改《公司章程》中相关条款，并相应修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》有关内容。具体修改内容如下：

　　（下转D211版）