重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688410         证券简称：山外山         公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案6为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　2、 本次会议审议议案6、7、10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

　　律师：王佩、范央权

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。