湖南海利化工股份有限公司 第十届五次董事会决议公告

　　证券代码：600731       证券简称：湖南海利        公告编号： 2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届五次董事会会议于2023年4月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月21日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）352,269,305.76元，期末未分配利润为855,970,798.26元；2022年末公司资本公积为606,659,626.31元。

　　考虑到公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目正在建设中，永兴基地准备开发建设，目前公司正处于需要大量资金投入阶段。为确保公司战略目标的实现，结合公司目前经营发展的实际状况，公司需留存足额资金以满足项目建设、研发投入等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。因此，公司2022年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

　　我们认为公司董事会从公司和实际情况出发提出的未分配预案，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司项目的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2022年度股东大会审议

　　本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2022年年度报告及年报摘要》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上同日公告。

　　（五）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　相关内容详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）

　　（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见《湖南海利2022年度内部控制评价报告》

　　（七）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　　控股股东关联董事刘卫东、肖志勇、尹霖、蒋彪、刘志回避了对该议案的表决。

　　相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-019）

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　公司董事会根据薪酬与考核委员会提议，2023年度（即从2023年1月1日起至2023年12月31日止）董事薪酬按以下标准执行：

　　1、董事薪酬：

　　在公司领取薪酬的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

　　2、董事津贴：

　　董事（不含独立董事）津贴：6000元/月

　　独立董事津贴： 8000元/月

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　公司董事会根据薪酬委员会提议，2023年度（即从2023年1月1日起至2023年12月31日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

　　1、高级管理人员薪酬：

　　在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

　　2、高级管理人员津贴：

　　总经理津贴：6000元/月

　　副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师津贴： 5000元/月

　　（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

　　关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2023-020）

　　（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2023年度支付会计师事务所报酬的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）

　　（十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　（十三）会议听取了《独立董事2022年度述职报告》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　独立董事还将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日