杭州福莱蒽特股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-008

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年4月21日以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年4月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司《2022年年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。在年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　监事会认为：董事会提出的 2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2022年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司建立了良好的内部控制体系，自2022年1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全，执行有效。对董事会的《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（九）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（十一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）

　　（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司监事会议事规则》。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（十六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　（十七）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司开展外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十八）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十九）审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　公司《2023年第一季度报告》公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。在第一季度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反季度报告编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-009

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.035元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的化工行业竞争激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，本次利润分配方案是基于充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展等多方面因素综合制定的。为了防范相关风险，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，促进公司持续发展拟定了本次利润分配方案。

　　一、2022年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、利润分本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司所处的化工行业竞争激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。此外公司在2022年初开始涉足开展太阳能电池封装胶膜的新业务，更加凸显对运营流动资金的需求。本次利润分配方案，是基于充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展等多方面因素综合制定的。为了防范相关风险，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，促进公司持续发展拟定了本次利润分配方案。

　　（二）公司盈利水平和资金需求

　　公司2022年实现营业收入10.30亿元，同比下降12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，同比下降74.99%；经营活动产生的现金净流量-1.04亿元，同比减少3.22亿元，导致公司经营压力加大。

　　（三）公司现金分红水平较低的原因

　　2022年，受国际形势及宏观经济的影响，染料下游市场需求不振，对公司资金运作能力提出了更高的要求。为保障公司长期健康发展，提高公司抗风险能力，公司提出上述2022年度利润分配方案。

　　（四）留存未分配利润的主要用途

　　公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，支持公司高质量发展，同时节省融资成本，提高公司盈利能力。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况提出的分配议案，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566    证券简称：福莱蒽特    公告编号：2023-022

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称“《准则解释15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称“《准则解释16号》”）的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年4月21日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　（一） 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（二）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（三）公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　单位：元、币种：人民币

　　（四）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（五）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　二、会计政策变更情况对公司的影响

　　公司按照《准则解释16号》规定，对相关会计处理进行调整，对公司财务报表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元、币种：人民币

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，涉及对公司2021年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2023-023

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月15日  13点30分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司于 2023年4月25日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委 托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号公司证券部办公室

　　（三）参会登记时间：2023年5月12日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号

　　联系人：朱冰楠

　　电子邮箱：zhubingnan@flariant.com

　　联系电话：0571-22819003

　　传真：0571-22819003

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州福莱蒽特股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-024

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2023年度监事薪酬方案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度监事薪酬方案

　　（一）适用期限

　　本方案自2023年1月1日起执行，有效期至2023年12月31日

　　（二）适用对象

　　本方案适用对象为：公司全体监事

　　（三）薪酬确认依据

　　在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　二、公司履行的决策程序

　　该事项已经第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、杭州福莱蒽特股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-025

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2022年1-12月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年1-12月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含增值税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含增值税）

　　注：胶膜业务于2022年开始运营，2021年及之前无相关销售数据。

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含增值税）

　　注：胶膜业务于2022年开始运营，2021年及之前无相关采购数据。

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-027

　　杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开

　　2022年度暨2023年第一季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月04日(星期四) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年04月25日(星期二) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱flariant@flariant.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月04日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月04日下午13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：李百春

　　董事会秘书兼财务总监：笪良宽

　　独立董事：钱美芬

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月04日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月25日(星期二) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱flariant@flariant.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：朱冰楠

　　电话：0571-22819003

　　邮箱：zhubingnan@flariant.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　2023年4月25日

　　公司代码：605566                                                  公司简称：福莱蒽特

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游是石油化工业，下游为纺织印染业。

　　随着世界经济的持续增长，人类物质消费水平的不断提高，消费者对纺织品的需求呈现出个性化、舒适化及功能化的需求。以涤纶及其改性纤维为基础制成的各类涤纶面料、混纺面料，在保持极佳舒适性的同时，可满足耐磨、防水、透气、保暖及不褪色等多种性能化需求，并满足全球日益趋严的环保要求。

　　下游纺织业顺应日益趋严的环保政策要求及消费者需求，逐步进行产业升级，推出环保、舒适与个性化的新型中高端纺织产品。新型纺织产品的推出，对染料企业提出了新的要求。许多早期研制的常规染料，其坚牢度（日晒牢度、水洗牢度等）、匀染性、配伍相容性等染料指标已经无法满足新的市场需求。

　　随着人民生活水平日益提高，常规设计理念已经难以满足消费者的现实需求，越来越多的功能性面料、各异色彩的面料被广泛运用到运动服饰、户外用品及母婴用品中，公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升，促使下游厂商更多的使用中高端染料产品。

　　近年来，国内印染企业使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的中高端染料产品，主要还是依赖于传统国际染料企业。随着公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升，国内下游企业对中高端染料需求的进一步增加，促使染料行业转型升级，中高端染料的研发与生产将是未来染料发展的重要方向。

　　未来，开发与生产绿色化、个性化及定制化的纺织品将成为主流，部分无法达到环保要求的纺织企业将面临转型升级，无法适应新形势的落后产能将被逐步淘汰，绿色高端的纺织企业将掌握更大话语权。

　　2022年，染料行业总体承压。受国际形势及宏观经济的影响，染料市场不振，下游市场表现低迷。根据国家统计局数据，2022年，印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比减少7.52%，降幅较1-11月扩大0.47个百分点。根据浙江省经济和信息化厅办公室统计，浙江省纺织行业运行继续下行，1-11月浙江省规模以上纺织行业实现利润总额273.2 亿元，同比下降 43.6%，较 1-10 月降幅扩大 1.5 个百分点。下游市场不振导致分散染料需求萎缩，价格下行。

　　公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，主要产品为分散染料，用于涤纶及其混纺织物的染色，核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

　　公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求，结合现有库存、市场原料价格行情等，制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保原材料供应的稳定性。

　　公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品，主要采用以销定产的生产模式进行生产，销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心，生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品，公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据预计销售情况及生产线实际生产情况，在确保生产线生产效率及生产成本的前提下，进行适量备货，以保证能够及时为客户提供所需产品。

　　公司的销售模式分为直销模式和经销模式，两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。

　　截至报告期末，公司拥有分散染料产能24,000吨,主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。目前，国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域，染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比不够优异。公司凭借其优秀的研发能力，开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料，在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。

　　报告期内，公司销售收入及净利润同比均下降，主要是受下游市场需求减弱影响，加之经营成本上升等因素，对公司业绩形成较大压力，符合行业发展情况。

　　在染料板块外，公司新设太阳能电池封装胶膜业务。截至报告期末，公司控股子公司福莱蒽特新能源拥有10条生产线（已建成的7条，在建的3条），已建成的胶膜产能约250万平方米/每月，全部建成后的胶膜产能约为400万平方米/每月。公司相关胶膜业务尚处于起步阶段，产能还在逐步爬升过程中。

　　报告期内，公司净利润同比有较大下降，主要受下游纺织印染行业采购需求不足的影响，造成公司销售量下降、销售价格下滑。此外，由于市场原因及业绩现状，基于谨慎性原则和行业情况，公司对相关资产计提减值准备（存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产及在建工程减值准备），计提金额为5,080.18万，对本期净利润指标造成较大影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，分散染料行业整体表现萧条，下游需求萎缩，产品售价降低，对公司业绩造成不利影响。报告期内，公司积极调整产品结构，改进工艺，努力控制成本，进行供应商的优化筛选和管理，同时备采关键原料以应对未来价格大幅波动的可能。

　　除染料业务外，公司积极开拓其他方面的发展。公司于2022年1月成立控股子公司杭州福莱蒽特新能源有限公司，主营业务为太阳能电池封装胶膜业务，生产产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜。根据中国光伏行业协会发布的数据，2021年度全球新增光伏装机170GW，其中中国市场新增装机54.88GW，预计2022-2025年全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW，随着未来光伏装机量的扩大，光伏胶膜的市场潜力也随着进一步增大。胶膜业务是公司在染料业务外的重要尝试，公司看好相关行业的发展前景，公司希望通过胶膜业务的实施，为公司开辟新的主营业务增长点奠定基础。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2023-007

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年4月21日以现场方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润43,842,607.77元，母公司报表实现净利润57,254,453.43元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积5,725,445.34元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为188,909,300.96元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）。以截至2022年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金4,666,900.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为10.64%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（九）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（十）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　（十一）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十三）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　（十四）审议通过《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（十五）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）

　　（十六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　（十七）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十八）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（二十一）审议通过《关于会计政策变更的公告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（二十二）审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　（二十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日