深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2023年4月14日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理李卫平先生就《2022年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业收入1,337,862,149.54元，比去年同期增长11.20%，实现归属于上市公司股东净利润220,305,684.99元，比去年同期增长0.91%。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润220,305,684.99元，母公司实现净利润190,877,442.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,087,744.24元，加上年初未分配利润413,956,940.58元，减去2021年已实际分配的现金股利59,535,934.00元，本年度累计可供股东分配的利润为555,638,947.33元。

　　公司2022年度利润分配预案为：

　　拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2022年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

　　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,928.56万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司2022年实际发生日常关联交易情况以及2023年业务发展的需要，公司拟对2023年日常关联交易预计，预计2023年与关联方发生日常关联交易总额不超过10,100.00万元（含税）。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2023年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币12亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、全体董事审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　2022年度，公司董事薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。

　　13.1关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、田天胜先生、甘璐女士回避表决。）

　　13.2关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事施慧敏女士回避表决。）

　　13.3关于独立董事薪酬的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。）

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2022年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、田天胜先生回避表决。）

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将连续任公司独立董事满6年，为保证董事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现提请董事会提前换届。公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　15.1 提名李卫平先生为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.2 提名施慧敏女士为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.3 提名田天胜先生为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.4 提名游道平先生为公司第五届董事会董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述非独立董事候选人简历见附件一。

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　十六、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　16.1 提名杨健先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.2 提名吴伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.3 提名王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人简历见附件一。

　　经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中杨健先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　十七、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年5月16日（星期二）下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件一：第五届董事会董事候选人简历

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　李卫平先生：1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》、中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。1991年-1994年任美国WSU州立大学副教授；1995年-1997年任香港科技大学副教授；1997年-2011年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012年至今，任公司董事长、总经理，为公司创始人，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理；上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理；深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长；深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份86,130,000股，系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份21,750,000股。同时，李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，李卫平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　施慧敏女士：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师；1997年-2006年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监；2007年-2009年任雷赛机电行政总监，兼雷泰控制公司监事；2010年-2011年任雷赛科技监事、行政总监；2011年6月-2018年8月任公司行政总监；2011年6月至今，任公司董事，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份24,360,000股，与李卫平先生为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形。

　　田天胜先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于2011年3月加入公司。1998年7月-2004年5月任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任；2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师；2011年3月至今，历任公司研发中心总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　游道平先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月-2012年8月任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月-2020年2月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监；2020年3月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份180,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　杨健先生：1976年生，中国国籍，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师，深圳市地方级领军人才。1997年7月-2003年8月，在广州市人民检察院任职；2003年8月-2016年4月先后任金蝶国际软件集团有限公司财务部总经理、副总裁、首席财务官、执行董事等职务；2016年7月-2019年8月任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁；2020年12月至今，任深圳市思倍云科技有限公司董事长。杨健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。杨健先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　吴伟先生：1967年12月出生，中国国籍，北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月，在国家机械电子工业部政法体改司任职；1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实业股份公司、深圳日宝合资有限公司法务顾问；1998年11月-2001年3月任广东霆天律师事务所专职律师；2001年3月至今，任广东经天律师事务所专职律师，兼任北京理工大学（珠海）民商法律学院教授、深圳国际仲裁院冲裁员。吴伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王宏先生：1975年12月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学深圳研究生院博士后。2004年8月至2008年4月，曾任ABB集团研究中心高级研发工程师，2010年6月至2017年12月，曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授，2018年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市滨能电气科技有限公司执行董事、季华实验室双聘研究员、季控（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理。王宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2023-019

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月24日审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月16日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2023年5月16日（星期二）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下：

　　2、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做2022年度述职。本次股东大会审议的提案1、提案3-11、提案13-14已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；提案2、提案12、提案15已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，其中提案10需逐项表决。以上提案具体详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。

　　3、上述提案13-15采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　上述提案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2023年5月16日（星期二）9:00至11:30及14:00至16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2023年5月12日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、 其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2023年5月16日（星期二）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案13中选举的非独立董事为4名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为400票（100股×4=400票）。股东可以将400票平均投给4位非独立董事候选人，也可以将400票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过400票。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日（星期二）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为5月16日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2023年5月16日（星期二）召开2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　注1：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　注2：第13项、第14项、第15项议案采用累积投票制，股东在所列每位候选人对应投票结果一栏填写所投选举票数。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：    年     月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2023-012

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年4月14日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贺卫利先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业收入1,337,862,149.54元，比去年同期增长11.20%，实现归属于上市公司股东净利润220,305,684.99元，比去年同期增长0.91%。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次补充确认2022年度日常关联交易，系公司根据相关规则，审慎考虑进行的追溯补充。同时公司2023年度日常关联交易预计额度系有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理。

　　具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　2022年度，公司监事薪酬情况详见《2022年年度报告》第四节“公司治理”。2023年度，监事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年董监高薪酬方案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2022年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名杨立望先生、荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述股东代表监事候选人简历详见附件一。

　　本议案尚须提请公司2022年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　十二、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日

　　附件一：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　杨立望先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000年1月-2005年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁，2009年11月-2011年6月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2020年1月-2022年2月任深圳市优易控软件有限公司董事。2011年7月至今，历任公司事业部总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。杨立望先生直接持有公司股份3,920,590股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　荣洁先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南师范大学公共管理学院哲学专业，哲学学士。2011年7月至2020年8月，历任深圳市信维通信股份有限公司招聘主管、深圳市好百年家居股份有限公司招聘经理、深圳市汇川技术股份有限公司高级招聘经理、高级HRBP经理，2020年8月至今，现任公司营销中心人力总监。荣洁先生直接持有公司股份90,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能        公告编号：2023-020

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股。发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。截至2020年4月1日，公司共计募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。

　　上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。

　　(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金24,859.74万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额19,724.98万元，募集资金专用账户利息收入692.84万元，理财收益379.67万元,募集资金专户2021年12月31日余额为20,797.49万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计15,764.17万元。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金40,623.91万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额3,960.81万元，募集资金专用账户利息收入958.51万元，理财收益379.67万元，募集资金专户2022年12月31日余额为5,298.99万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，根据管理制度并结合经营需要，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司民生银行股份有限公司深圳湾支行654006863账户、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行774473366407账户分别为原募投项目“上海智能制造基地建设项目”、“补充营运资金”所涉募集资金专户，募投项目变更后，前述专用账户于2022年6月完成注销手续，账户节余资金全部转入公司基本账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　注2：闲置募集资金4,080.11万元存储在现金管理账户中购买理财产品，截至2022年12月31日尚未到期，具体内容详见下文“三、（五）”

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2022年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“2022年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年5月13日，公司2021年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自由资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用。

　　2022年度公司可使用募集资金现金管理额度为6,000.00万元，实际使用额度为4,080.11万元，其中未到期理财产品为4,080.11万元，现金管理的具体内容如下：

　　单位：人民币万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,928.56万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　鉴于公司募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，本次部分募集资金投资项目结项是公司在保证募投项目顺利实施的前提下，基于自身发展战略规划及项目实际情况所做出的谨慎决策。同时有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营的资金需求，具体内容详见公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（七）超募资金使用情况

　　无。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为5,298.99万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额4,080.11万元。（前述现金管理资金已于2023年4月17日全部归还至募集资金专户中，并获取大额存单利息收入为118.65万元）

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“上海智能制造基地建设项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的，进而提升公司产能及核心竞争力。公司结合项目投建中实际问题，考虑到当前募投项目周边配套环境尚未完善、公司重点生产区域持续向珠三角集中的实际情况，继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，经审慎评估“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金全部永久补充公司流动资金，资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，将强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。同时，公司依托产业链优势，通过自有资金持续建设深圳总部生产基地并调配产能资源，已达成“上海智能制造基地建设项目”的预计产能，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附件：

　　1、2022年度募集资金使用情况对照表；

　　2、变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元