浙江海象新材料股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》。根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《总经理工作制度》《信息披露制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》进行了修订，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《独立董事工作制度》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《董事会议事规则》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关联交易管理制度》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《关联交易管理制度》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变。

　　六、《总经理工作细则》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《总经理工作细则》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。

　　七、《信息披露制度》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《信息披露制度》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《信息披露制度》其他条款内容保持不变。

　　八、《对外担保决策制度》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《对外担保决策制度》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《对外担保决策制度》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　九、《对外投资管理制度》修订情况

　　公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《对外投资管理制度》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《关联交易管理制度》《信息披露制度》《总经理工作制度》由董事会根据有关法律、法规和规则的修订进行修改，《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《总经理工作制度》《信息披露制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次修订的《公司章程》及相关制度变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月25日