双枪科技股份有限公司2022年度募集 资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技     公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；（2）2022年度公司累计使用募集资金138,304,158.73元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为279,500,722.48元，募集资金专用账户累计利息收入10,130,017.24元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为289,630,739.72元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称兴业银行杭州余杭支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：截至2022年12月31日募集资金余额为289,630,739.72元，其中专户活期存款余额为21,630,739.72元，购买理财产品余额为158,000,000.00元，闲置资金补充流动资金金额为110,000,000.00元。

　　三、 2022年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币138,304,158.73元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2023年4月24日，兴业证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，双枪科技2022年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，双枪科技编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附表1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2022年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：001211      证券简称：双枪科技      公告编号：2023-012

　　双枪科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　1、 日常关联交易概述

　　根据公司业务发展及日常经营需要，公司对2023年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计2023年度将与东阳市一双竹木制品有限公司等关联方发生日常关联交易不超过542.00万元。公司2022年度实际发生的日常关联交易总金额为845.65万元。

　　2、 2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、 2022年度日常关联交易实际情况

　　单位：万元

　　公司原董事、副总经理柯茂奎的姐夫洪斌持有临海东珈30.00%的股权，自2022年3月29日已退出持股，至本公告披露日已满十二个月，不属于公司关联方，公司及其下属子公司与其进行的交易不构成关联交易。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、 庆元县隆安竹木有限公司

　　（1） 基本情况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，总资产393.37万元，净资产86.09万元，主营业务收入948.32万元，净利润4.38万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，隆安竹木属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　隆安竹木目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　2、 东阳市一双竹木制品有限公司

　　（1） 基本情况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，总资产541.76万元，净资产114.04万元，主营业务收入285.31万元，净利润-10.12万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人郑承烈亲属任职的企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，一双竹木属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　一双竹木目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　3、 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司

　　（1） 基本情况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，总资产95.60万元，净资产72.64万元，主营业务收入67.77万元，净利润-27.26万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　过去十二个月内曾任公司董事、副总经理的柯茂奎先生持股70%，公司控股股东持股30%的公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容

　　1、 关联交易主要内容

　　公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2023年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、 独立董事及中介机构意见

　　1、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：公司事前向独立董事提交了《2023年度日常关联交易预计》及相关资料。我们对此进行了事前审查，经过严格审查公司《2023年度日常关联交易预计》后，我们认为公司2023年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事发表的独立意见：公司根据日常关联交易管理需要，进行2023年度日常关联交易预计。经查阅相关文件，我们认为本次关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司制定的2023年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。

　　2、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司上述2023年度日常关联交易预计事项，已经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表事前审核意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司关联交易的进行不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交易定价原则合理、公允，符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及其他股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对双枪科技2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《兴业证券股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技      公告编号：2023-013

　　双枪科技股份有限公司

　　关于向银行申请2023年度综合授信额度暨预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　2023年度双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内的全资子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的浙江千束家居用品有限公司拟提供担保金额为4,000万元，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 授信与担保情况概述

　　（一）申请2023年度授信额度

　　为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要，2023年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币57,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中，公司申请授信额度不超过24,000万元，浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）申请授信额度不超过13,000万元，浙江千束家居用品有限公司（以下简称“千束家居”）申请授信额度不超过5,000万元，龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）申请授信额度不超过11,000万元，杭州漫轩电子商务有限公司（以下简称“杭州漫轩”）申请授信额度不超过3,000万元，浙江双枪进出口贸易有限公司（以下简称“双枪进出口”）申请授信额度不超过1,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。同时授权公司及下属子公司法定代表人在上述授信额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。在限额内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。上述授权自年度股东大会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

　　（二）申请2023年度担保额度

　　为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司拟在2023年度对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2023年度拟新增的担保额度31,000万元，其中公司对子公司担保额度不超过20,000万元，子公司对公司担保额度不超过11,000万元。

　　公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　具体担保额度情况如下：

　　单位：万元

　　上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　2023年度拟新增的被担保人基本情况如下：

　　1、浙江双枪竹木有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　2、杭州漫轩电子商务有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　3、浙江双枪进出口贸易有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　4、浙江千束家居用品有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　1、 本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

　　2、 本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。

　　3、 以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

　　五、 独立董事意见

　　经审核，2023年度，公司拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为3.1亿元，该担保事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，担保范围是合并报表范围内的公司，整体风险可控，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东的情形。

　　因此，我们同意公司制定的2023年度担保额度预计事项，并同意将《关于公司<2023年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为33,000万元（含未在本次担保额度预计内，对其他全资子公司尚未到期的担保余额4000万元），占公司2022年12月31日经审计净资产的37.58%；全资子公司对公司提供的担保总额为11,000元，占公司2022年12月31日经审计净资产的12.53%。

　　截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001211      证券简称：双枪科技      公告编号：2023-014

　　双枪科技股份有限公司

　　关于变更经营范围，修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 经营范围的变更情况

　　为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，公司拟变更经营范围，经营范围增加“知识产权服务（专利代理服务除外）”。具体情况如下：

　　变更前经营范围：

　　竹木制品、竹木工艺品、日用品、五金制品、塑料制品、复合材料制品、小家电、机械设备、国产一类医疗器械、硅胶制品的研发、加工、销售；初级食用农产品、卫生用品的销售；检测技术服务，会展服务，文化活动的组织策划，收购本企业生产所需的原辅材料；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　竹木制品、竹木工艺品、日用品、五金制品、塑料制品、复合材料制品、小家电、机械设备、国产一类医疗器械、硅胶制品的研发、加工、销售；初级食用农产品、卫生用品的销售；检测技术服务，会展服务，文化活动的组织策划，收购本企业生产所需的原辅材料；从事进出口业务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据前述变更经营范围相关内容和公司实际情况并依据《公司法》等有关法律法规，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《公司章程（2023年4月）》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技     公告编号：2023-015

　　双枪科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况

　　1、 机构信息

　　（1） 基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　（2） 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（3） 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　2、 项目信息

　　（1） 基本信息

　　项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计业务， 2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：谭冉冉，2022 年成为中国注册会计师， 2015 年开始从事审计业务， 2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、润东科技、迈威通信等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：范学军，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过立中集团等多家上市公司审计报告。

　　（2） 诚信记录

　　项目合伙人熊延森、签字注册会计师谭冉冉、项目质量控制复核人范学军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（3） 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4） 审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　经公司董事会审计委员会审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。因此，我们同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

　　2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：公司事前向独立董事提交了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》及相关资料。我们对此进行了事前审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够坚持独立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性以及双方建立起的良好合作关系，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事发表的独立意见：经核查，在审阅《拟聘任会计师事务所的基本情况》后，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、 董事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、 生效日期

　　本次续聘公司2023年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《双枪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

　　6、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技     公告编号：2023-017

　　双枪科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，公司将于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年年度股东大会；

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；

　　4、 会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2023年5月16日

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15—15:00期间任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年5月9日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 会议审议的议案

　　本次股东大会提案编码表

　　2、 披露情况

　　本次股东大会议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、 特别说明

　　（1） 上述提案7属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2） 上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3） 公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

　　2、 登记手续：

　　（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2023年5月12日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com，并来电确认）。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　3、 登记时间：2023年5月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　4、 登记地点及联系方式：

　　登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：0571-88567511

　　联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　邮编：311118

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

　　8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、 《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361211”，投票简称为“双枪投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司2022年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　附件三：

　　双枪科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技     公告编号：2023-010

　　双枪科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2022年年度利润分配预案基本情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z1920号），公司2022年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东净利润为-15,418,230.84元，其中归属于母公司股东的净利润-15,418,230.84元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金4,056,783.74元。截至2022年12月31日，公司合并报表可供分配利润为297,593,257.91元，母公司的可供分配利润为49,372,580.26元。

　　公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　二、 2022年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、 2022年年度利润分配预案对公司的影响

　　公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

　　四、 相关审批程序及意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2022年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司业务持续、稳定、健康发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2022年度利润分配预案系结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司股东利益的情况尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、 相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　2、在分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日