慕思健康睡眠股份有限公司 关于确认2022年度日常关联交易以 及预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份       公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据慕思健康睡眠股份有限公司及控制公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2023年度公司与广东华源企业集团有限公司控制的企业、东莞市慕腾投资有限公司控制的企业、东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司、东莞市慕思睡眠酒店有限公司、东莞市望海阁餐饮管理有限公司、东莞市望海餐饮服务有限公司、东莞市慕易酒业有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过人民币4,850万元，日常关联交易主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2022年度确认公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币2,274.53万元。

　　公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王炳坤、林集永回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见，以及明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项还需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　1、广东华源企业集团有限公司控制公司指广东华源企业集团有限公司投资控股的企业，包括东莞市华源实业有限公司、广东现代国际展览中心有限公司、广东现代会展管理有限公司、广州市华源酒店有限公司、广东嘉华酒店有限公司、东莞市厚街国际大酒店有限公司、韶关半溪嘉华温泉酒店有限公司等；

　　2、东莞市慕腾投资有限公司控制公司指东莞市慕腾投资有限公司投资控股的企业，包括上海青浦慕腾酒店管理有限公司、深圳市慕品酒店管理有限公司、慕氏酒店管理（深圳）有限公司、东莞市慕腾物业管理有限公司、惠州市慕思嘉华置业有限公司、惠州市嘉华慕腾房地产开发有限公司、广东嘀嘀金管家信息科技有限公司等；

　　3、2022年度各关联交易实际发生额占同类业务比例结果为0.00%，系因实际发生额较小，计算结果保留两位小数无法显示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）东莞市慕腾投资有限公司（下称“慕腾投资”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：914419000917793036

　　注册地址：东莞市厚街镇家具大道1号广东嘉华酒店主楼39层

　　法定代表人：林集永

　　注册资本：14000万元人民币

　　成立日期：2014年1月24日

　　经营范围：物业投资；项目投资；实业投资；投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2022年12月31日，慕腾投资总资产为83,064.56万元，净资产为50,529.33万元，主营业务收入0万元，净利润14,260.92万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　慕腾投资持有公司37.50%的股份，系公司的控股股东。

　　3、履约能力分析

　　慕腾投资财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　（二）广东华源企业集团有限公司（下称“华源集团”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441900769348778M

　　注册地址：广东省东莞市厚街镇家具大道3号1001室

　　法定代表人：林干能

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2004年12月08日

　　经营范围：物业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，华源集团总资产为376,471.84万元，净资产为138,703.50万元，主营业务收入91,186.61万元，净利润-1,570.67万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人之一林集永的父亲持股60%且担任经理、执行董事的企业。

　　3、履约能力分析

　　华源集团财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　（三）东莞市慕易酒业有限公司（下称“慕易酒业”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441900MA4UR5KY8L

　　注册地址：广东省东莞市南城街道白马先锋路13号2栋106室

　　法定代表人：李志雄

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2016年06月29日

　　经营范围：批发、零售：预包装食品、酒类、保健品、化妆品及日用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，慕易酒业总资产为244.20万元，净资产为-30.66万元，主营业务收入118.61万元，净利润2.96万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人王炳坤的兄弟持股50%的企业。

　　3、履约能力分析

　　慕易酒业财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　（四）东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司（下称“慕思健康酒店”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441900MA4ULHDB5M

　　注册地址：广东省东莞市厚街镇康乐南路254号102室

　　法定代表人：王醒波

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2016年01月14日

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，慕思健康酒店总资产为2,002.28万元，净资产为107.08万元，主营业务收入1,382.54万元，净利润-163.13万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人王炳坤持股100%的企业。

　　3、履约能力分析

　　慕思健康酒店财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　（五）东莞市慕思睡眠酒店有限公司（下称“慕思睡眠酒店”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441900MA540U52XH

　　注册地址：广东省东莞市万江街道鸿福西路万江段1号

　　法定代表人：王醒波

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2019年11月07日

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，慕思睡眠酒店总资产为4,718.74万元，净资产为317.88万元，主营业务收入3,118.44万元，净利润-319.23万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人王炳坤直接持股44.44%，并通过东莞市慕思睡眠酒店有限公司持股55.56%的企业。

　　3、履约能力分析

　　慕思睡眠酒店财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　（六）东莞市望海阁餐饮管理有限公司（下称“望海阁”）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91441900MA4W6ACW1Q

　　注册地址：广东省东莞市厚街镇康乐南路254号101室

　　法定代表人：陈德平

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2017年01月19日

　　经营范围：餐饮管理服务；餐饮服务；食品经营；销售：厨具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，望海阁总资产为608.89万元，净资产为-17.83万元，主营业务收入2,199.19万元，净利润-119.03万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人王炳坤（陈德平代为持有）持股30%的企业。

　　3、履约能力分析

　　望海阁财务情况和经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2023年预计日常关联交易类型主要包括接受关联人提供的劳务、房屋租赁；向关联人采购、出售商品等类型。

　　1、定价原则

　　公司与上述关联方所进行的必要的日常关联交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　2、定价依据

　　保证以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准，对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

　　当交易的商品或劳务、服务没有明确的市场价或政府指导价时，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格，并签订关联交易协议对交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。公司提请股东大会授权公司董事长在2023年日常关联交易预计发生额度内签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，有助于公司业务开展。上述日常关联交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事、监事会意见及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的意见

　　本次日常关联交易事项已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：

　　公司2022年度关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易均系正常的生产经营所需，有助于公司业务开展。

　　公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常的市场行为，参考市场价格及行业惯例，交易原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，本次预计2023年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规的开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议，同意通过《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　3、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2022年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司2023年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　5、招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份         公告编号：2023-012

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，保质保量完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同所为公司2023年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　首席合伙人：李惠琦

　　业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　人员信息：截至 2022年末，致同所从业人员超5000人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

　　业务信息：致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。

　　致同所2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；2021年度公司同行业上市公司审计客户为27家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2021年末职业风险基金1,037.68万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，近3年签署3家上市公司审计报告、7家新三板挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：胡新，2009年起成为注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人赵娟娟、签字注册会计师胡新、项目质量控制复核人纪小健近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　致同所提供2022年度审计服务费用160万元（不含增值税）（其中财务报表审计费用为130万元，内控审计费用为30万元）。2023年度，公司将根据年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第一届董事会审计委员会认为致同所2022年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘致同所为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，致同所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘致同所为公司2023年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益公司的利益。综上，我们同意公司续聘致同所，并将《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：致同所具备证券、期货相关业务资格，且具有审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意公司继续聘请致同所作为2023年度审计机构并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请致同所为公司2023年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事长与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　经核查，监事会认为：致同所具备证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘致同所为公司2023年度审计机构。

　　四、报备文件

　　1、第一届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　4、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2023-006

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于2023年4月13日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事，并于2023年4月24日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）以及刊登在巨潮资讯网的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（六）审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：为了满足公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，下同）2023年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元（含本数)的综合授信，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币7亿元（含本数）的连带责任担保，有利于降低融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（八）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《使用暂闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，此议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。

　　（十一）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司2022年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，本次预计2023年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规的开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经监事会审议，同意通过《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　关联监事回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十二）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：2022年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　（十三）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日