北京晶品特装科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688084        证券简称：晶品特装

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　本报告期营业收入为13,601,286.14元，同比下降55.17%，主要原因是受宏观环境和春节因素影响，部分产品延迟交付。目前公司在手订单充足，截至本报告期末，尚未确认收入的在手订单金额约为1.33亿元，主营业务保持稳定可持续发展。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:北京晶品特装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈波          主管会计工作负责人：王进勇          会计机构负责人：张艳娥

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈波           主管会计工作负责人：王进勇        会计机构负责人：张艳娥

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈波           主管会计工作负责人：王进勇        会计机构负责人：张艳娥

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京晶品特装科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688084      证券简称：晶品特装       公告编号：2023-014

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

　　一、聘任高级管理人员情况

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长陈波先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与第一届董事会任期一致。

　　二、独立董事的独立意见

　　经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　我们一致同意聘任胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第一届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件：胡正东、汪明辉、王进勇简历

　　胡正东先生：1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学，飞行器设计博士学位，高级工程师。2009年7月至2017年12月任63961部队工程师，2018年1月至2019年7月任晶品有限总经理助理，2018年4月至今任晶品镜像执行董事、总经理，2019年7月至2020年10月任晶品有限研发四部总监、总经理助理。2020年10月至今任晶品特装研发四部总监、总经理助理，2021年7月至今担任重庆平戎执行董事、经理。

　　胡正东先生持有控股子公司北京晶品镜像科技有限公司27%的股份，不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　汪明辉先生：1983年3月出生，毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原石家庄机械化步兵学院装甲步兵指挥专业（双学士）。2001年高考入伍，有良好的基层工作经验和机关业务素质，曾担任过营连主官，并在团、师、军、军区、战区各级机关任职，在部队工作期间多次参加重大军事演训活动，2020年10月进入公司任职。

　　汪明辉先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　王进勇先生：1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工商管理硕士学位，注册会计师，中级会计师。2006年9月至2010年9月任上海众华沪银会计师事务所国际二部审计经理，2010年10月至2011年7月任法利投资（上海）有限公司（曾用名“法利咨询上海有限公司”）财务控制经理，2014年3月至2017年4月任上海华信国际集团有限公司高级投资经理，2017年5月至2020年10月任晶品有限财务总监。2019年3月至今任南通晶品监事，2019年5月至今任华信智航执行董事、经理，2020年10月至今任晶品特装财务总监。

　　王进勇先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）1.6%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）1.29%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：688084       证券简称：晶品特装      公告编号：2023-019

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　关于2023年度公司向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，2023年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。主要包括：工商银行、中信银行、浦发银行、宁波银行等。

　　以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　公司及子公司2023年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

　　为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授信额度内，与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告

　　北京晶品特装科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688084      证券简称：晶品特装      公告编号：2023-015   

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，2022年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《2022年度监事会工作报告》的内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司2022年度利润分配方案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（四）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　结合实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司监事2023年度的薪酬方案如下：

　　公司监事薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。全体监事一致同意2023年度监事薪酬方案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2022年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　（七）审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司2023年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第一季度报告，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688084      证券简称：晶品特装      公告编号：2023-016

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币45,329,040.76元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本75,659,066股，以此计算合计拟派发现金红利22,697,719.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为50.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第一届监事会第十二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为该议案充分考虑了公司现阶段的经营情况和战略需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定，并同意提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次年度利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日