北京晶品特装科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　证券代码：688084    证券简称：晶品特装     公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合最新法规要求及公司实际发展需要，于2023年4月21日召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及废止公司相关管理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

　　除以上修订及其他条文序号相应变动外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准为准。修订后的《公司章程》全文于本公告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。修改公司章程事项尚需提交股东大会审议。

　　二、修订及制定公司部分内部制度相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会2022年1月发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独立董事规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规章制度的要求，对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度进行了修订，并重新制定了《信息披露管理制度》，废止了《借贷管理制度》。

　　上述修订的制度中，《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》及《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日