欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603833             证券简称：欧派家居               公告编号：2023-028

　　转债代码：113655             转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月24日（星期一）在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：非独立董事刘顺平先生；独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通讯表决方式参加本次会议）。

　　会议由董事长姚良松先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度总经理业务报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（十）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（十一）审议通过《2022年度ESG报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度ESG报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案》

　　12.1 关于为办理综合授信等银行业务提供担保

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12.2 关于为基建项目施工提供履约担保

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.3 关于为办理经营场所租赁提供履约担保

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

　　同意公司及控股子公司在未来12个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币80,000万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展外汇生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（十五）审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》

　　15.1 姚良松2022年度薪酬

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

　　15.2 谭钦兴2022年度薪酬

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

　　15.3 姚良柏2022年度薪酬

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

　　15.4 刘顺平2022年度薪酬

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　16.1 王欢2022年度薪酬

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.2 杨耀兴2022年度薪酬

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.3 欧盈盈2022年度薪酬

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（十七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司关联交易制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过<关于修订董事会下设部分专门委员会细则之会议召开时间规定的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于制定<欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件及报备文件

　　（一）第四届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2022年审计报告》《欧派家居集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》《欧派家居集团股份有限公司2022年内部控制审计报告》；

　　（四）《欧派家居集团股份有限公司董事会会审计委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603833            证券简称：欧派家居          公告编号：2023-030

　　转债代码：113655            转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、募集资金专户余额情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额情况

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款300,000,000.00元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金28,522.99万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为28,081.94万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为441.05万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　2022年10月27日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2022]第21010220090号）。

　　截至2022年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金28,081.94万元及已支付发行费用441.05万元已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 150,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金余额149,457.16万元，其中：30,000.00万元用于购买结构性存款、79,500.00万元用于定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益471.58万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，欧派家居董事会编制的截至2022年12月31日止的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了欧派家居2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　八、上网附件及报备文件

　　（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

　　（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

　　注2：上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于2022年投入的金额。

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居     公告编号：2023-036

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月29日14 点30分

　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月29日

　　至2023年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2023年4月24日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2023年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：6、15、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04

　　应回避表决的关联股东名称：姚良松、谭钦兴、姚良柏、刘顺平

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2023年5月23日9:30-11:30；14：30-16：30。

　　（八）联系人：任先生

　　联系电话：020-36733399

　　传真：020-36733645

　　邮箱：oppeinIR@oppein.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　欧派家居集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603833               证券简称：欧派家居             公告编号：2023-037

　　转债代码：113655               转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更为依据《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释第 15 号”）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“准则解释第 16 号”）的规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概况

　　2021年12月30日，财政部发布了准则解释第15号，其中规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，其中规定，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　公司现就财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关要求进行相应变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一） 本次会计政策变更的主要内容

　　1、 关于试运行销售的会计处理

　　准则解释第15号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，追溯调整比较财务报表。

　　2、 关于亏损合同的判断

　　准则解释第15号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　3、 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　准则解释第16号明确了分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该规定自2022年11月30日起施行，对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整比较财务报表。

　　4、 关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理

　　准则解释第16号明确了修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自2022年11月30日起施行，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，可比期间信息不予调整。

　　（二） 变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三） 变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2021年12月30日发布的准则解释第15号及于2022年11月30日发布的准则解释第16号。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（四） 变更时间

　　1、准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，公司自2022年1月1日起执行。

　　2、准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，公司自2022年11月30日起执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603833               证券简称：欧派家居             公告编号：2023-033

　　转债代码：113655               转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效规避外汇市场风险，增强公司财务稳健性，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟以资产、负债状况以及外汇收支业务情况为依托，进行外汇衍生品交易。

　　● 交易币种：仅限于公司及控股子公司日常经营实际业务发生的币种（主要为美元等）

　　● 交易工具：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

　　● 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构

　　● 交易金额：不超过等值人民币80,000万元，期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民币80,000万元且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。

　　● 履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次使用自有资金进行外汇衍生品交易的概况

　　（一）目的

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性。

　　（二）资金来源

　　公司及控股子公司自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。

　　（三）币种、使用额度

　　仅限于公司及控股子公司日常经营实际业务发生的币种（主要为美元等），业务规模不超过等值人民币80,000万元，拟交易业务品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

　　（四）交易场所

　　具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）交易期限

　　期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民币80,000万元且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。同时提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

　　二、决策程序的履行

　　2023年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来12个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币80,000万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。

　　3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预期的时间内收回，会造成延期交割导致公司发生损失。

　　5、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操作而造成风险。

　　6、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司开展外汇衍生品交易均与日常经营需求密切相关，以公司资产、负债为依据，与实际外汇收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

　　2、公司制定了《外汇衍生品交易管理规定》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的外汇衍生品交易业务的交易框架，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。

　　3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期导致外汇衍生品交易业务交割延期的风险。

　　4、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。

　　5、公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格以及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

　　（二）会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》及《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算并及时履行信息披露义务，具体以年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事经认真审阅《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》内容及相关资料文件，认为公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易额度预计事项无异议。

　　七、报备文件

　　（一）独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

　　（二）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司开展外汇衍生品交易额度预计的核查意见

　　（三）欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定

　　（四）关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603833                证券简称：欧派家居           公告编号：2023-034

　　转债代码：113655                转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通

　　合伙）为公司2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

　　2、人员信息

　　（1）合伙人信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名，首席合伙人为林宝明先生。

　　（2）注册会计师信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　项目合伙人冯军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计师，最近三年未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币314万元。其中，2022年度财务报告审计费用为人民币234万元，内控审计费用为人民币80万元。

　　关于2023年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2023年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、审议程序

　　（一）2023年4月20日，公司第四届董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。同意将本事项提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次续聘公司2023年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）2023年4月24日，公司第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并由管理层确定其2023年度的审计服务报酬。

　　（四）本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603833                 证券简称：欧派家居                  公告编号：2023-038

　　转债代码：113655                 转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东合计拟派发现金红利10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%，不实施送股或资本公积金转增。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例（具体将在权益分派实施公告中明确）。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为26.88亿元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为31.03亿元。经公司第四届董事会第四次会议决议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东合计拟派发现金红利10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%，不实施送股或资本公积金转增。

　　如果以2023年3月31日公司总股本609,152,327股计算，扣除公司股份回购专用证券账户837,180股（截至本公告披露之日）后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.68元（含税）。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2023年4月24日，公司第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　（二）公司独立董事认为：公司2022年年度利润分配预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日