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上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2023年4月17日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意公司2023年第一季度报告。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）同意关于公司2022年度内控体系工作报告的议案。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券简称：上海电力证券代码：600021 编号：2023-037

　　上海电力股份有限公司

　　监事会2023年第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司监事会2023年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议材料于2023年4月17日以电子方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到监事6名，实到监事6名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会审议及决议情况

　　（一）同意公司2023年第一季度报告

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）同意关于公司2022年度内控体系工作报告的议案

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　上海电力股份有限公司监事会2023年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：600021 证券简称：上海电力

　　上海电力股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息4,092.35万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金51.73亿元以及永续债利息6,477.31万元。

　　注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息4,092.35万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海电力股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计