浙江比依电器股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2023-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日向各位监事发出了召开第一届监事会第十五次会议的通知。2023年4月24日，第一届监事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等实际情况。监事会一致同意公司2022年年度报告及摘要。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2022年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江比依电器股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会2022年度工作情况，编制公司《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币4.80元（含税），以此计算合计拟派发现金红利89,596,800.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的50.33%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于确认公司董监高2022年度薪酬的议案》

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了内部控制的执行情况和效果。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2022年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《浙江比依电器股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会认为：本次公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

　　监事会认为：公司开展外汇衍生品交易是结合公司实际情况进行的，公司制定的《浙江比依电器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》较为详细客观地分析了外汇衍生品交易的必要性、可行性、相关风险及应对措施等，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案已由公司独立董事发表独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于投资参与设立私募基金的议案》

　　公司本次参与设立私募基金有利于进一步提升公司自有资金使用效率，有利于拓宽公司产业布局，提升公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司使用自有资金2,000万元参与设立私募基金共青城比晖创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。

　　议案具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于投资参与设立私募基金的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一）第一届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份        公告编号：2023-018

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　每10股派发现金红利4.80元（含税）。

　　本次利润分配拟以权益分派股权登记日总股本为基数向普通股股东分配2022年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度浙江比依电器股份有限公司实现净利润178,030,825.32元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为291,257,870.15元。

　　本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币4.80元（含税），以此计算合计拟派发现金红利89,596,800.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的50.33%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致发表同意意见，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份        公告编号：2023-019

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备7,375,805.47元。本次计提减值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的基本情况

　　（一） 本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　本次公司计提信用减值损失5,262,751.66元，资产减值损失2,113,053.81元，合计计提7,375,805.47元。

　　（二） 本次资产减值准备的计提依据及构成

　　1、 信用减值损失

　　2022年度公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额5,262,751.66元。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　2、 资产减值损失

　　2022年度公司计提存货、合同资产减值损失金额2,113,053.81元。

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　二、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计7,375,805.47元，计入2022年度损益，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2022年度利润总额2,838,135.11元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实可靠。

　　三、 审核意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日