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新里程健康科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：新里程证券代码：002219 公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2023年4月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。

　　3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共183名，代表股份676,757,860股，占公司股份总数的20.0120%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共176人，代表股份 295,710,360股，占公司股份总数的8.7443%。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）4名，代表股份71,158,760股，占公司股份总数的2.1042%，通过网络投票出席会议的股东179名，代表股份605,599,100股，占公司股份总数的17.9078%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于<公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告>的议案》

　　表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。