高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002848                证券简称：高斯贝尔                 公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司以公开挂牌方式出售全资子公司100%股权交易完成相关事宜，具体内容详见2023年1月6日、2023年4月4日、2023年4月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》（公告编号：2023-002），《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》（公告编号：2023-022)，《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》（公告编号：2023-026)。

　　2、公司于2023年1月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2023年1月9日、2023年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-007)，《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-013)。

　　3、关于公司筹划发行股份购买资产事项终止的相关事宜，具体内容详见2023年01月09日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告》（公告编号：2023-006）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孙华山    主管会计工作负责人：代景清      会计机构负责人：袁亮亮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：孙华山    主管会计工作负责人：代景清    会计机构负责人：袁亮亮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002848             证券简称：高斯贝尔           公告编号：2023-031

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将变更情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。2022年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二） 会计政策变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

　　（三） 变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四） 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号及解释第16号。其他未变更部分，公司仍按照原会计政策相关规定执行。

　　（五） 审批程序

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、 上述会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2023-033

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于

　　未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损21,814.07万元，公司未弥补亏损金额为亏损21,814.07万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　亏损的主要原因为受外部环境影响，导致市场业务拓展以及回款受到了一定的阻碍，国内市场新项目实施进度延误，新产品招标项目严重收缩。材料价格的上涨与短缺影响了订单的毛利率、交付和生产效率，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　1、进一步加强应收账款的追缴，必要时采取法律手段，以促进欠款回收，盘活现有库存，变呆滞物料为流动资金。

　　2、控制订单的质量和风险。举措包括加强订单评审，以保证订单的毛利率；统筹资金资源，拒绝无效订单，支持有效订单。

　　3、公司将坚持以开源节流、降本增效作为企业的经营思路，完善内部管理体系，加强成本控制，增强盈利能力，提高营业收入，以减少企业整体运营压力，争取稳中求进。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2023-036

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。

　　公司于2023年4月21日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名宋竹元先生、孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　附件

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、孙冰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6至2015年6月，担任潍坊市寒亭区街道办事处职员；2015年6月至今，任职于潍坊滨城投资开发有限公司（其中2015年6月至2016年4月，在滨城投资担任职员；2016年4月至2019年7月，担任项目部总助；2019年7月至2020年1月，担任企管部总助；2020年1月至2020年6月，担任企管部总经理；2020年6月至今，担任总经理助理）；2021年4月至今担任公司监事。

　　孙冰先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司担任总经理助理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙冰先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　2、宋竹元先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1985年9月至1993年4月，任职于寿光稻田镇政府；1993年5月至2002年6月，任职于青岛亿发制品有限公司；2002年7月至2014年10月，任职于潍坊大友市政工程有限公司；2014年11月至今，任职于潍坊市能源集团有限公司，担任董事及总经理。

　　宋竹元先生未持有公司股份，在公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司多个子公司担任董事以及总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋竹元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002848             证券简称：高斯贝尔           公告编号：2023-034

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3）独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4）审计收费

　　a、审计费用

　　定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

　　b、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

　　2、公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

　　3、公司第四届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

　　4、本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月25日