云南城投置业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600239      证券简称：ST云城     公告编号：临2023-031号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的      方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》、临2023-029号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》、临2023-030号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十三次会议决议公告》及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》、《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月10日16：00）。

　　（二）登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　（三）登记时间：2023年5月10日9:30—11:30   14:30—16:00

　　（四）登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼

　　公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：王媛  李玥姝

　　邮政编码： 650034

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　（二）会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600239                                                   证券简称：ST云城

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李家龙、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2023年第一季度无新增房地产储备。

　　2、2023年第一季度无新增开工面积；无新增竣工面积。

　　3、2023年第一季度新增销售情况：

　　4、2023年第一季度出租情况：

　　（1）自持房地产出租情况

　　（2）租赁房地产出租情况

　　注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:云南城投置业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙           主管会计工作负责人：崔铠        会计机构负责人：储利群

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：云南城投置业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙           主管会计工作负责人：崔铠        会计机构负责人：储利群

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：云南城投置业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙           主管会计工作负责人：崔铠        会计机构负责人：储利群

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:云南城投置业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙         主管会计工作负责人：崔铠       会计机构负责人：储利群

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：云南城投置业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙          主管会计工作负责人：崔铠        会计机构负责人：储利群

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：云南城投置业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李家龙          主管会计工作负责人：崔铠        会计机构负责人：储利群

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城        公告编号：临2023-027号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月21日召开了第九届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

　　一、本年度计提资产减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　经测试，2022年度公司计提各类资产减值准备合计43,497.69万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按预期信用损失单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验计算预期信用损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内对应收款项计提坏账准备6,431.99万元，主要是公司本部及其控股子公司海南天利投资发展有限公司、云泰商业管理（天津）有限公司、成都银城置业有限公司等对应收款项计提坏账准备，影响归母净利润-5,059.27万元。

　　报告期内，因参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司公司项目销售受阻、借款存在逾期，公司对其长期应收款计提坏账准备7,052.87万元，影响归母净利润-7,052.87万元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。报告期内，因政府规划调整导致项目可售面积大幅减值、市场价格下滑等因素导致苗木减值、为快速回笼资金顺应市场竞争进行调价等原因，公司下属云南东方柏丰投资有限责任公司、云南城投园林园艺有限公司、冕宁康旅投资开发有限公司、海南天利投资发展有限公司及昆明云城尊龙房地产开发有限公司等项目公司共计提存货跌价准备27,248.43万元，影响归母净利润-18,120.31万元。

　　（三）固定资产减值准备

　　1、固定资产减值准备计提方法

　　期末固定资产按可收回金额与账面价值孰低原则计量，当固定资产可收回金额低于账面价值时，将固定资产账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为减值准备，减值准备一经确认，以后会计期间不得转回。

　　2、计提固定资产减值准备情况

　　本年度下属子公司宁陕县云海房地产开发有限公司按公司聘请的评估机构对固定资产的未来可回收金额进行估值测算后，据此计提固定资产减值准备970.70万元，影响归母净利润-495.06万元。

　　（四）使用权资产减值准备及长期待摊费用减值准备

　　1、计提方法

　　本公司对期末使用权资产及长期待摊费用等长期资产按可收回金额与账面价值孰低原则计量，当长期资产可收回金额低于账面价值时，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为减值损失，减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

　　如果使用权资产及长期待摊费用发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的账面价值，进行后续折旧及摊销；

　　2、计提使用权资产减值准备及长期待摊费用减值损失情况

　　报告期内，受市场环境影响，公司下属的子公司云泰商业管理（天津）有限公司受托管理的部分项目营收不及预期，加之商场装修投入较大等因素影响，出现了经营亏损。经云泰商管对资产组未来现金流量的现值进行测算，对使用权资产及商场装修产生的长期待摊费用预计减值1,833.70万元，影响归母净利润-788.49万元。

　　三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

　　本年度计提的坏账准备、存货跌价准备及长期投资减值准备计入信用减值损失和资产减值损失，使得2022年度公司合并报表利润总额减少43,497.69万元，归属于母公司的净利润减少31,476.00万元。

　　四、董事会关于本年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2022年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　五、独立董事关于本年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2022年度公司计提各类资产减值准备合计43,497.69元。

　　六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面审核意见

　　公司审计委员会认为：公司本年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司本年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本年度计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十三次会议决议及董事会关于公司2022年度计提资产减值准备的合理性说明；

　　2、公司独立董事发表的独立意见；

　　3、公司董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

　　4、公司第九届监事会第四十三次会议决议及监事会关于公司2022年度计提资产减值准备的意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600239           证券简称：ST云城     公告编号：临2023-028号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于申请撤销其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）审计，为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　●公司股票被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在其他触及风险警示的情形，公司已向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

　　●公司是否撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票实施其他风险警示的情况

　　2022年4月22日，信永中和为公司2021年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《上市规则》第 9.8.1条第（六）项的规定，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。

　　二、公司 2022年度经审计的财务报告情况

　　2023年4月21日，信永中和为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2022年度公司实现营业收入256,838.63万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为243,321.65万元；归属于上市公司股东的净利润为-81,169.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-139,514.05万元；净资产为147,322.64万元。

　　公司已于2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》以及《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》，及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　三、公司申请撤销其他风险警示情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并经逐项排查，公司股票被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在其他触及风险警示的情形，公司已向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

　　公司将继续认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展情况。公司郑重提醒广大投资者，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日