浙文互联集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-021

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”，曾用名“科达集团股份有限公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》，具体情况如下：

　　一、 第一期员工持股计划的基本情况

　　公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）股票来源为公司回购股票，公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户，过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司第一期员工持股计划的存续期为36个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁：

　　第一个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

　　第二个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

　　本员工持股计划第一个锁定期已于2022年6月16日到期，经公司第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议确认，本员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已成就，已解锁3,278,403股。具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、 员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况

　　本员工持股计划第二个锁定期将于2023年6月16日到期。根据《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核要求如下：

　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

　　2、本员工持股计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响。

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,238,881.97元，2021年度发生的股份支付费用为4,655,979.76元，剔除相关费用的影响后，实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,894,861.73元。公司2022年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,568,262.44元，2022年度发生的股份支付费用为5,687,759.50元，剔除相关费用的影响后，实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,256,021.94元。综上，2021年至2022年净利润累计为326,150,883.67元，未达到本员工持股计划第二个解锁期业绩考核的门槛值。

　　根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定：“若第一个解锁期对应标的股票权益未能解锁或部分解锁，则未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期业绩考核达到门槛值以上时按比例解锁。若第二个解锁期仍未达到公司业绩考核目标门槛值，则未解锁的标的股票权益均不得解锁。不得解锁的部分将在锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息”。因本员工持股计划的第二个解锁期未达到业绩考核目标门槛值，则未解锁的4,823,039股股份将在第二个锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。

　　三、 独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，未解锁的股票权益将在锁定期届满后按照《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定由员工持股计划管理委员会择机出售并以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。该事项的审议程序合法、决议有效，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。因此，我们同意《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》。

　　四、 监事会意见

　　监事会认为：公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，按照《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划管理委员会将择机出售未解锁的股票，以出售金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。该事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》。

　　五、 员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

　　根据《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标未达成，未解锁的4,823,039股股份将在第二个锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。具体解释权归属于公司董事会。

　　本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（4） 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　六、 员工持股计划的存续期、变更及终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　七、 其他说明

　　公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-019

　　浙文互联集团股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易执行情况和

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月23日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决，由4位非关联董事进行表决，表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。该事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：公司2022年度已发生的日常关联交易属于公司正常经营需要，交易具有必要性、合理性，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司预计的2023年度日常关联交易具有连续性、必要性，交易定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该日常关联交易事项。

　　公司董事会审计委员审核通过上述议案，认为：公司2022年度已发生的日常关联交易和2023年度预计发生的日常关联交易系正常业务往来，符合法律法规和《公司章程》的规定，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方造成依赖，也不会影响公司的独立性。我们同意该事项，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第四次会议审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　2022年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　经分析，关联方均具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（一）浙江文化产权交易所股份有限公司

　　（二）山东科达物业服务有限责任公司

　　（三）北京浙文互联餐饮有限公司

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方日常关联交易的主要内容为接受关联方提供的劳务，该等交易遵循公平、公正、公开的原则，参考市场价格定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营所需，可充分利用关联方的优势资源为公司服务，可降低营运成本和采购成本。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-022

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定及市场监督管理部门的有关要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　对《公司章程》作出上述修订后，相应章节条款排序依次顺延调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　因修订《公司章程》需要办理工商备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商手续。经股东大会审议通过后，公司将择机办理《公司章程》的工商备案事宜，以工商登记机关核准备案的内容为准。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-024

　　浙文互联集团股份有限公司关于

　　无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，具体情况如下：

　　公司已于2022年3月30日编制了《浙文互联集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告》，根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月30日出具的《浙文互联集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（天圆全专审字[2022]000697号），截至2021年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。

　　公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　公司代码：600986                                                  公司简称：浙文互联

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　该预案尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　当前，新一轮数字技术、AI革命正在加速兴起，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。文化数字化是数字经济政策在文化领域的细分落实，政策出台单位从科技部、中宣部等国家部委（2019年《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》），到中共中央办公厅、国务院办公厅（2022年《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》），体现出政策制定高度的提升，文化数字化有望实现加速发展。

　　1、确立以数字经济为核心的国家战略

　　党的二十大对加快建设数字中国作出重要部署。习近平总书记强调，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

　　根据中国信通院发布《中国数字经济发展报告（2022年）》的内容，近年来数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021年，我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%。数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显，数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道。据国家互联网信息办公室副主任曹淑敏介绍，我国数字经济规模稳居世界第二，成为推动经济增长的主要引擎之一。

　　2、国家及各地方大力支持文化数字化

　　2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从国家层面对文化产业的数字化作出要求，加快推进文化数字化进程，为文化数字化指明方向。《意见》明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。

　　2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

　　2022年亦是浙江数字经济五年倍增计划的收官之年，是浙江数字经济“一号工程”升级版的开局之年。在此关键时期，8月3日，浙江首次编制发布《浙江省数字经济发展白皮书》，提出浙江打造数字变革高地，计划实现新一轮“双倍增”，到2027年，浙江数字经济增加值和核心产业增加值将分别突破7万亿元和1.6万亿元。元宇宙、数字文化等数字经济的新业态，对经济的重要性与促进作用逐渐显现。

　　3、广告行业经历结构性调整后走向技术升级阶段

　　2022年，中国互联网广告市场在高速发展了20余年后迈入结构性调整的发展周期。2023年3月28日，QuestMobile发布的《2022中国互联网广告市场洞察》显示：2022年整体广告市场出现9.4%的下滑，互联网广告市场增长了1.4%，突破6600亿元。同时报告指出“由技术驱动的广告模式逐渐成型，整个广告营销市场的技术变局，将会进一步显现。”

　　4、技术迭代重塑数字营销新范式

　　伴随着5G、XR、AIGC(生成式人工智能)等技术发展，为广告营销带来的机遇亦不容忽视。尤其是生成式AI不断迭代将赋能营销，塑造数字内容生产与交互新范式。随着人工智能在数据、算力、算法、工具、模型等方面的技术推进，2022年11月，微软旗下OpenAI发布了全新的聊天机器人模型ChatGPT；2023年3月，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4，增加了识别和理解图像的能力，同时文本处理能力提升至2.5万字，提升问答准确的同时还拥有编歌曲、写剧本等更创造性的写作能力。在以AIGC为核心的AI技术突破下，数字文化、数字营销行业将受益于技术赋能，更高效高质量地实现内容生产成为可能。

　　浙文互联致力于成为一家国有相对控股，行业领先的数字文化科技公司，通过数字营销、数字文化业务驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数字化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，公司布局发展数字虚拟人、AIGC、汽车元宇宙等业务赛道，借助科技赋能，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。

　　浙文互联旗下业务划分数字营销板块（品牌营销、效果营销）、创新业务板块两大板块。

　　（1）数字营销板块

　　A.品牌营销

　　品牌营销事业部包含百孚思、浙文天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车行业并拓展快消等相关行业的公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级汽车行业数字营销模式。

　　B.效果营销

　　效果营销事业部以派瑞威行公司为主，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案，报告期内公司效果营销业务站稳三大互联网媒体百亿俱乐部地位。

　　（2）创新业务板块

　　公司坚定拥抱技术变革，由数字营销向数字文化科技进行战略升级，孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙等业务赛道，聚焦数字资产、内容和文化，提升上市公司发展质量。报告期内公司创新业务各赛道均取得了实质性的进展和突破。

　　2022年9月，公司受让浙江文投下属浙江文交所9.5%股权，浙江文交所新增“文化数字资产”交易品种，进一步强化了双方在数字文化版权资产相关业务领域的合作。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,473,716.08万元，比上年同期增长3.10%，营业成本1,409,954.89万元，同比增长4.69%。报告期内，公司实现净利润7,702.63万元,同比减少74.71%，其中归属于母公司的净利润8,080.66万元，同比减少72.55%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-016

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，本次会议于2023年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-019）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　六、 审议通过《公司2022年度利润分派预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为80,806,560.48元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

　　根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　八、 审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、 审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事需在2022年年度股东大会上做述职报告。

　　十、 审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临2023-020）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　十二、 审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（临2023-021）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　十三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于修订<公司章程>的公告》（临2023-022）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十五、 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-023）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十六、 审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十七、 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（临2023-024）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事唐颖、董立国、陈楠、王巧兰回避表决。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届董事会第四次会议决议

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-017

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，本次会议于2023年4月23日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋力毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，形成了如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《公司2022年度利润分派预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为80,806,560.48元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

　　根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临2023-020）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　七、 审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（临2023-021）。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事宋力毅回避表决。

　　八、 审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届监事会第四次会议决议

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-020

　　浙文互联集团股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

　　本年度受经济环境变化和部分时段客户人员到岗不足等不可抗力影响，销售回款不及预期，公司对有关资产风险审慎地进行评估，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，并对无法收回的应收款项进行了核销。

　　二、 本次计提资产减值准备及核销资产的范围及金额

　　经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备126,440,563.62元，资产核销金额为10,235,521.87元。具体明细如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润123,339,195.83元，本次核销资产不会对当期损益产生影响。

　　四、 董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　公司董事会审计委员会会议审议通过了公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2022年度计提减值准备及资产核销的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事就公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关政策法规等的规定，符合谨慎性原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、 监事会意见

　　监事会对本次计提资产减值准备及核销资产事项进行了核查，认为公司本次计提资产减值、核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策法规等的规定，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日