九州通医药集团股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

　　（上接D54版）

　　（2）医药冷链物流

　　公司持续完善冷链物流网络和冷链干线，加快冷链智能设备、全程可追溯信息系统升级，并在其它冷链业务方面获得了良好的拓展。公司通过丰富的仓储资源、完善的网络运力和精细的运营管理模式打造了特有的医药冷链物流产品“九链通”，其具体包括九冷海仓（仓储服务）、九冷优达（物流运输）和九冷迅达（落地配送）三大部分，并通过仓储、干线、配送三大板块协作运行，保证项目运作服务质量。报告期内，公司继续为迈瑞生物、科兴器械、科兴疫苗、西门子、长春金赛、上海波杰医疗、安图生物、明德生物、厦门万泰等企业提供各类组合的冷链物流服务。

　　图16 冷链物流仓配服务模式图

　　（3）数智物流与供应链整体解决方案

　　公司自主构建了覆盖物流供应链全过程、全场景的软件产品体系，形成了以“九州云仓”平台为核心，涵盖仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）、设备控制系统（WCS）、物联管理系统（Iot）、12轮四向穿梭车、自动化AGV机器人等具备行业领先优势的产品矩阵。公司旗下湖北九州云智科技有限公司进行技术服务输出，赋能外部客户，为正大天晴、中智大药房、贵州茅台等客户提供了集基建工程、业务系统、物流系统、智能化装备和运营服务为一体的物流解决方案。

　　图17  九州云智团队提供技术服务输出

　　（4）物流智能设备研发

　　九州通物流已取得《一种托盘与料箱复合存储系统》《一种零货自动拣选的作业技术》等54项物流智能设备相关专利，同时，根据市场需求自主研发RGV系列、AGV系列、提升机系列物流智能设备，并针对市场上各类应用场景，通过算法的迭代及结构的优化，不断打磨产品，打造出了轻/重装备结合的智能物流设备解决方案，其中《多料箱货到人拣选系统创新与应用》完成了第五代拆零自动化机器人拣选技术设计、研发与应用，通过创新拆零作业模式，自主研发智慧物流系统，实现拆零能效的全面提升，并成功应用于多个外部项目。

　　图18  九州通物流智能设备

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

　　√适用     □不适用

　　1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长23.56%，主要原因是本报告期内公司在保持医药分销业务稳健增长（15.57%）的基础上，实现总代品牌推广、医药工业自产及OEM、医药新零售与万店加盟、三方物流等新兴业务的快速增长；其中，总代品牌推广业务毛利较上年同期增长31.80%，医药工业自产及OEM业务营业收入较上年同期增长23.48%，医药零售业务营业收入较上年同期增长37.89%，均高于公司整体增速，促进公司业绩指标的超预期达成。

　　2、报告期归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）较上年同期减少14.84%，主要原因是上年同期公司持有的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为10.45亿元，而本报告期非经常性损益仅为3.51亿元。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　说明：报告期公司不同季度经营活动产生的经营性现金流量净额差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，从第二季度开始采取措施提升公司的销售回款，尤其在年底加大应收账款的清收力度，导致第二、三、四季度经营性现金流入大幅增加所致；其中，公司第四季度经营性现金流量大幅改善，现金回款大幅增加，单季度经营性现金流量净额达54.58亿元。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、公司整体经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入1,404.24亿元、归母净利润20.85亿元，分别较上年同期增长14.72%、-14.84%；扣非归母净利润为17.34亿元，较上年同期增长23.56%。公司营业收入和扣非归母净利润双增长的主要原因是公司在保持医药分销业务稳健增长（15.57%）的基础上，实现总代品牌推广、医药工业自产及OEM、医药新零售与加盟、三方物流等新兴业务的快速增长，取得了优秀的经营成果；其中，总代品牌推广业务毛利较上年同期增长31.80%，医药工业自产及OEM业务营业收入较上年同期增长23.48%，医药零售业务营业收入较上年同期增长37.89%，均高于公司整体增速，助力公司各项业绩指标的超预期达成。

　　2、公司主营业务分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,402.82亿元、主营业务毛利109.06亿元，分别较上年同期增长14.65%和11.27%。

　　单位：亿元

　　（1）主营业务分业务增长情况

　　1）数字化医药分销与供应链业务

　　报告期内，公司数字化医药分销与供应链业务实现销售收入1,210.56亿元，同比增长15.77 %；毛利额78.43亿元，同比增长5.94%。

　　图21  数字化医药分销与供应链业务经营数据同比

　　报告期内，公司采购与分销部门充分联动，积极对接供应商，核心供应商品种销售大幅提升；有序开展营销活动，大力争取客户政策，持续开拓县域市场。分销平台数字化转型成果丰硕，全面推广下游返利系统、研发上线二级协议管理工具、迭代升级智药通平台，智药通平台累计销售81.88亿元，同比增长50.64%；月均拉单人数17,884人，目标完成率103%。

　　报告期内，公司有序推进药九九业务模式，累计成立12家药九九公司，实现121家区域店铺上线运营；建立了合营业务操作模式与流程，平台入驻商户438家，电子首营功能开发完成，取得CA认证客户近5万家。

　　2）总代品牌推广业务

　　报告期内，公司总代品牌推广业务（包括药品和医疗器械）保持平稳增长，实现销售收入134.13亿元；毛利额18.29亿元，同比增加31.80%，主要是倍平、可威等毛利较高项目品种销量增长所致。

　　图22  总代品牌推广业务经营数据同比

　　药品总代品牌推广方面：报告期内，公司药品总代品牌推广业务实现销售收入66.51亿元、同比增长34.90%，毛利率22.01%，较上年提升5.19个百分点，主要是防控放开后毛利较高的可威销售大幅增长。报告期内，公司引进新品103个品规，经营总代理药品品规共计1,025个。

　　报告期内，公司持续优化总代业务组织架构，形成商业/零售/广阔/电商/全渠道五大版块，建立了清晰的组织结构，明确了各板块业务模式。报告期内，公司引进销量过千万新品23个；重点产品推行项目制管理，宜昌东阳光可威﹑滇虹药业康王﹑阿斯利康倍他乐克﹑金嗓子喉片等14个品规销售金额1亿元以上。

　　器械总代理品牌推广方面：报告期内，公司器械总代品牌推广业务实现销售收入67.63亿元、同比增长-16.31%，毛利率5.40%。受防控政策影响，2022年上半年上海九州通医疗器械供应链有限公司的强生等总代理销售有所下降。

　　3）医药工业自产及OEM业务

　　报告期内，公司医药工业自产及OEM业务实现销售收入24.10亿元，同比增长23.48%，毛利率达到23.17%。

　　图23  医药工业自产及OEM业务经营数据同比

　　京丰制药：报告期内，京丰制药实现销售收入4.69亿元，同比增长51.48%，主要是京丰制药积极开拓销售渠道所致。报告期内，京丰制药对下属生产企业规范命名，强化品牌建设；整合内部资源，有效提升运营质量。京丰河北公司顺利完成新厂搬迁，完成11个产品的生产场地变更，并组建了外用药推广团队；北京均大检测科技有限公司检测平台顺利通过CATL认证（农残认证）、CNAS（实验室）认证，提高了检测平台综合实力。

　　九信中药：报告期内，九信中药实现自产品种销售收入18.40亿元，同比增长16.82%；毛利率达到19.79%。报告期内，公司持续推进医联体项目，开拓自产饮片医疗渠道，全年销售逆势增长。

　　4）医药新零售业务

　　报告期内，公司自营线上线下零售业务实现销售收入25.37亿元、同比增长37.89%，毛利率18.49%，同比提升1.40个百分点。

　　报告期内，公司旗下好药师新增加盟店6,249家；截至本报告披露日，已实现自营及加盟药店突破13,000家，门店遍布全国31个省市自治区，覆盖1,122个城市，预计2025年门店数量将超过30,000家。

　　图24  医药新零售业务经营数据同比

　　公司零售业务依托九州通集团医药供应链资源，提供线上线下一体化医药服务，有效保障防控物资需求。报告期内，公司优化调整零售业务组织结构，将好药师业务划分为“万店加盟”配送业务、新零售业务（B2C和O2O业务）、直营业务、医院药房四大板块。“万店加盟”进度超前：截至报告披露日，已实现自营及加盟药店突破13,000家；新零售保供物资有贡献：上海防控期间，公司充分发挥新零售优势，日均配送超过15,000单，服务了上千个社区；在全国管控放开过程中，积极协调保供物资，确保特种药品供应。

　　5）医疗健康与技术增值服务

　　报告期内，公司医疗健康与技术增值服务实现收入2.05亿元、同比增长-25.50%，毛利0.71亿元、同比增长-22.90%，主要是受防控影响。

　　图25  医疗健康与技术增值服务经营数据同比

　　医疗健康服务方面：截至目前，“幂健康”平台已完成医生端、患者端、保司端、医疗机构端一云多端基础能力建设，构建了行业领先的集“社交+交易”相结合的业务中台和数据中台，实现了在线问诊、在线续方、在线购药、慢病管理等多项医疗健康管理服务。面向药店：幂诊平台累计注册药店3.5万家，日均活跃门店1.5万家，报告期内流转处方5,078万单，审方2,607万单；日均活跃医生数155名，日均在线时长4.8小时。专病运营：以眼科业务为切入口，与朝聚、普瑞、泰康同济达成全面合作，构建了眼科医生服务网络，合作眼科医生超3,000名；并中标了费森开同、强生博鳌医生、AZ倍他乐克药店患者慢病管理，破局药企数字化营销业务。保险业务：与蚂蚁保险、太平保险、泰康保险等保司达成深度合作，2022年累计服务患者超过110万名，累计问诊咨询9.7万次。

　　信息技术研发方面：截至报告期末，公司从事信息技术研发与维护、二次开发人员达1,472人，累计获得专利权387项、软件著作权575项，简要列表如下：

　　6）数字物流技术与供应链解决方案

　　报告期内，公司数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入6.61亿元，同比增长24.43%；毛利额1.35亿元，同比增长54.50%。三方物流及技术服务收入和毛利较上年同期大幅增长，主要原因为2022年三方业务和技术服务收入获得快速发展，如：承接的阿里健康位于杭州的塘栖B2C医药物流云配项目、茅台物流技术解决方案服务项目等都取得成功，并获得了行业的认同。

　　图26 数字物流技术与供应链解决方案经营数据同比

　　报告期内，阿里健康B2C医药物流云配项目成功实现了自有WMS系统由B端向专业C端模式的纵向拓展，并在系统稳定、运营效率、差错率以及柔性度等方面都取得了极大成功，具有极强的竞争力，充分展示了公司在医药物流方面从规划建设、系统研发、实施运营等整套技术及运营管控经验的独特能力，这将有力地支撑公司内外部不同物流业态、多样化需求业务的拓展。报告期内，公司升级的“Bb一体化”系统，有效提升了终端物流效率；公司开发的行业内首个与多料箱机器人进行灰盒对接的物流系统，创新了九州通第五代拆零货到人拣选技术，提升拣选效率近50%；公司自主开发了天璇研发平台，在茅台等项目中极大地提升了系统开发效率。报告期内，公司完成了茅台集团成品仓、全国2个中心仓和6个区域仓的仓储数字化转型工作，可支持茅台24万瓶/天的出库量。

　　报告期内，公司持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。主要开发成果如下表所示：

　　（2）主营业务分渠道的增长分析

　　公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：

　　单位：亿元

　　注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。

　　2、互联网平台业务（第四终端）是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通互联网平台业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

　　3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

　　4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。

　　报告期内公司各渠道销售增长情况说明如下：

　　随着数字化转型逐步推进，公司数字分销平台功能日渐完善，部分零售药店业务、基层及民营医疗业务由线下转至线上，B2B电商渠道业务占比逐年提升。

　　1）第一终端

　　报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现销售收入354.17亿元（不含电商业务），同比增长11.75%，其中：城市公立医院增长6.24%，县级公立医院增长78.45%。截至期末，第一终端销售占比25.25%。

　　报告期内，公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。报告期内，公司争取到国家第六批及第七批带量采购377个配送权，其中独家配送权48个（含省独家配送权31个）。

　　截至报告期末，公司有效覆盖公立医院客户1.28万家。

　　2）第二终端

　　报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现销售收入243.82亿元、同比增长7.77%，其中：连锁药店销售增长8.63%；单体药店销售增长0.55%。截至期末，第二终端销售占比17.38%。随着数字化转型逐步推进，公司数字分销平台功能日渐完善，部分零售药店渠道业务由线下转至线上，公司第二终端业务占比降低。

　　截至报告期末，公司有效连锁药店客户达6,000多家（覆盖零售药店约18万家）；公司覆盖单体零售药店约19万家。

　　3）第三终端

　　报告期内，公司第三终端实现销售收入132.17亿元（不含电商渠道业务）、同比增长16.04 %，其中基层医疗机构增长15.66%，民营医疗机构增长16.37%。报告期内，公司持续开拓民营医院业务，新签约26家民营医院；截至目前已托管合作94家医院。截至期末，第三终端销售占比9.42%。公司整个医疗机构终端合计销售占比34.67%（不含电商渠道业务）。

　　截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达22.3万家，民营医院有效客户数达1.29万家。

　　4）B2B电商渠道

　　报告期内，公司B2B电商业务实现销售收入171.01亿元，同比增长18.18%，销售占比12.19%，该业务已发展成为公司重要的业务渠道，同时凸显了公司供应链平台优势与价值。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康等国内最重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，期内互联网平台（第四终端）供应链业务实现销售收入54.59亿元，同比增长36.46%；九州通互联网平台渠道业务实现销售收入116.42亿元，同比增长11.20%。

　　报告期内，公司上线了B2B合营业务新平台，开展三方合营业务服务，建立了合营业务操作流程与制度，跑通了合营业务模式，现已实现120余家店铺上线运营，截至期末平台入驻商户已达到438家。

　　5）下游商业分销商渠道（联盟准终端客户）

　　报告期内，公司对下游商业分销商实现销售收入430.17亿元，同比增长18.45%，截至期末销售占比为30.66%。

　　6）商超及其他渠道

　　报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入46.11亿元，同比增长14.50%，销售占比为3.29%。

　　7）零售渠道

　　详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

　　3、医疗器械板块业务

　　报告期内，公司医疗器械板块实现销售收入293.87亿元，同比增长22.38%；毛利额22.53亿元，同比增长39.15%。报告期内，医疗器械集团组建专业医疗业务团队，成立医疗设备业务部强化头部厂家粘性，医疗渠道销售获得较快增长。

　　业务基本情况详见本节器械总代及器械OEM部分。

　　4、中药板块业务

　　报告期内，公司中药板块实现销售收入36.83亿元，同比增长13.72%，毛利率19.75%。九信中药实现自产品种销售18.40亿元，同比增长16.82%，毛利率19.79%。

　　业务基本情况详见本节中药工业介绍部分。

　　5、 大健康生态投资

　　报告期内，公司大健康生态投资立足医药工业、专科医疗、母婴电商平台等基础行业，聚焦抗肿瘤、基因检测、手术机器人、数字医疗等前沿领域，并向新一代信息技术、新能源领域拓展。

　　报告期内，公司投资的武汉滨会生物科技股份有限公司溶瘤病毒候选药物BS001（OH2）注射液获美国FDA孤儿药认定（Orphan Drug Designation, ODD），用于治疗IIb期至IV期黑色素瘤，成为首个中国自主研发获得美国FDA孤儿药认证的溶瘤病毒候选药物。

　　截至报告期末，公司生态产业投资的企业主要列表如下：

　　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　九州通医药集团股份有限公司

　　法定代表人：刘长云

　　2023年 4 月 25 日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,084,962,539.78元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、2022年年初母公司未分配利润5,945,968,080.79元，加上2022年度母公司实现净利润1,165,365,548.30元，提取10%法定公积金116,536,554.83元，对股东分配681,020,782.90元，期末未分配利润为6,313,776,291.36元；再扣减优先股在2022年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24元。

　　2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　如以截至2023年3月31日的总股本1,873,869,441股扣除回购专户48,599,098股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利912,635,171.50元；向全体股东每10股转增4.9股，合计转增894,382,468股，转增后公司总股本增加至2,768,251,909股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。    本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　二、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《及《公司章程》等相关规定，公司现就2022年利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：

　　（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　（二）最近三年利润分配情况

　　如以截至2023年3月31日的总股本1,873,869,441股扣除回购专户48,599,098股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利912,635,171.50元；向全体股东每10股转增4.9股，合计转增894,382,468股，转增后公司总股本增加至2,768,251,909股。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”则2022年度公司现金分红总额为1,338,303,571.50元（含2022年度股票回购金额425,668,400.00元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为64.19%。

　　公司最近三年累计现金分红金额（含2020年、2021年、2022年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为122.29%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

　　单位：元

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　2023年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（三）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通      公告编号：临2023-036

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届监事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年度监事会工作报告》。

　　二、《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,084,962,539.78元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

　　1、2022年年初母公司未分配利润5,945,968,080.79元，加上2022年度母公司实现净利润1,165,365,548.30元，提取10%法定公积金116,536,554.83元、对股东分配681,020,782.90元，期末未分配利润为6,313,776,291.36元；再扣减优先股在2022年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24元。

　　2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：临2023-037）。

　　四、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年年度报告》。

　　五、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案》

　　2022年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过20.59亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约19.66亿元。因业务经营需要，预计2023年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过23.77亿元的采购、销售商品等交易。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-039）。

　　六、《关于公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　七、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年度内部控制评价报告》。

　　八、《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　（1）监事会主席：温旭民

　　关联监事温旭民回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）监事：林新扬

　　关联监事林新扬回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）职工代表监事：肖亚

　　关联监事肖亚回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》

　　公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2023年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-040）。

　　十、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-041）。

　　十一、《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2023年第一季度报告》。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　2、公司监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临2023-040

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:中审众环）

　　2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先

　　（2）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　3、业务规模

　　2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

　　（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份，2017年至2019年为本公司提供审计专业服务。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为公司提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业

　　道德守则的规定保持了独立性。

　　（三）审计收费

　　根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2023年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2022年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，长期从事证券服务业务，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会审议和表决情况：2023年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日