济南圣泉集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-034

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-037

　　济南圣泉集团股份有限公司关于召开

　　2023年度暨2023年第一季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2023年5月9日(星期二)上午10:00-11:30会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动投资者可于2023年4月25日(星期四)至2023年5月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱sqzqb@shengquan.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司分别于2023年4月11日和2023年4月25日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月9日上午10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月9日（星期二）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：唐一林

　　董事、总裁：唐地源

　　董事、董事会秘书：孟庆文

　　财务总监：张亚玲

　　独立董事：黄俊

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月9日(星期二)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月25日(星期四)至2023年5月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sqzqb@shengquan.com向公司提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0531-83501353

　　邮箱：sqzqb@shengquan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605589         证券简称：圣泉集团          公告编号：2023-035

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会对公司编制的《2023年第一季度报告》发表如下审核意见：

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605589                                                  证券简称：圣泉集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐一林        主管会计工作负责人：张亚玲         会计机构负责人：唐才学

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐一林         主管会计工作负责人：张亚玲         会计机构负责人：唐才学

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐一林         主管会计工作负责人：张亚玲        会计机构负责人：唐才学

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-036

　　济南圣泉集团股份有限公司关于公司

　　2023年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2023年第一季度公司主要产品价格变动情况

　　（二）2023年第一季度主要原材料价格变动情况

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日