广州金域医学检验集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2023-009

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年年度报告及其摘要公允地反映了公司2022年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2022年度支付现任董事及高级管理人员的薪酬合计为2592.36万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年社会责任报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-015）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定<董事会信息与知识管理委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告》（公告编号：2023-016）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息与知识管理委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十三）仍需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2023-010

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会认为，2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（七）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司2022年度支付监事的薪酬合计为405.88万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　经审议，监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在2022年度内部控制方面的实际情况，公司2022年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（九）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为，2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）仍需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学       公告编号：2023-017

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月26日   14点00分

　　召开地点：金域医学总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-6、9已经公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过，议案7、8因涉及全体董事及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。上述议案于2023年4月25日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、现场登记时间：2023年5月25日9点至17点。

　　5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收（邮编：510000）

　　6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　7、登记传真：020-28078333

　　8、联系电话：020-29196326

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2023-011

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.78 元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,752,785,213.09元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为3,473,960,374.32元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1.78元（含税）。以截至目前公司最新总股本467,303,775股为基数计算，本次合计拟派发现金红利 831,800,719.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.22%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案是根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，符合公司及股东的长远利益，公司第三届监事会第九次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2023-013

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3、业务规模

　　立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：丁陈隆

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：罗丹

　　（3）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：林盛宇

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　本期审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2023年度实际工作情况给予支付。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第三届董事会第九次会议审议。

　　公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司2023年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2023-014

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过231,000万元人民币，期限为自董事会通过之日起12个月内。

　　具体情况公告如下：

　　一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

　　2、上述银行名称含其分支机构。

　　最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　公司代码：603882                    公司简称：金域医学

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司董事会提议，以公司当前总股本467,303,775股为基数，向全体股东每股派发现金股利1.78元（含税）。该预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，国家在“十四五”规划纲要的基础上，陆续出台多项政策文件，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源的扩容与区域均衡布局。第三方医检行业在政策的推动及人民健康需求日益增长的环境下，客户需求日益多元化，市场空间将进一步扩大。生物技术与数字化技术的融合创新，也为行业带来了更多的机遇和新的发展模式。

　　(一）国家政策利好第三方医检行业快速发展

　　“十三五”“十四五”时期，国家始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，对“实施健康中国战略”作出全面部署。党中央、国务院印发多项通知、规划，持续完善国民健康政策，系列政策的出台与实施让行业的发展后劲更足。

　　2022年4月出台《“十四五”国民健康规划》，坚持以人民健康为中心，全面推进健康中国建设，为群众提供全方位全周期健康服务，不断提高人民健康水平。将优质医疗卫生资源的扩容及区域均衡的布局作为基本原则，提升基本医疗卫生服务的公平性和可及性。第三方医学实验室可利用技术创新不断助力疾病诊疗能力的提升和优质医疗资源的扩容，同时通过服务模式的创新促进医疗资源均等化。

　　2022年5月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》。明确了2022年深化医改总体要求、重点任务和工作安排。其中提出增强市县级医院服务能力，支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。同时继续推进医保支付方式改革，在全国40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革工作。第三方医学实验室作为社会医疗机构，通过标准化的高质量检验服务，将优质的医疗资源下沉至县级医院，助力提升县级医院服务能力，且规模化运营带来的低成本优势将有助于其进一步与公立医院深入合作，提高行业渗透率。

　　（二）人民日益增长的健康需求为第三方医检行业发展提供更广阔空间

　　2022年末，我国65岁及以上老年人口数量占比达14.9%，远超国际社会对于老龄化社会的界定标准。为应对该现状，国家已在“十四五”规划中将“积极应对人口老龄化”上升为国家战略。随着人口结构的变化，人口老龄化的加剧等影响，广大群众的健康意识日渐增强，对健康服务的需求日益增长，我国医疗服务市场的规模不断增加。据最新《中国卫生健康统计年鉴》统计数据显示，2021年我国人均卫生总费用5440元，相比2020年人均卫生总费用5111元增长6.4%，相较于2019年人均卫生总费用4669元增长16.5%。

　　（三）助力解决医疗资源地域分布不均、发展不均衡给行业带来发展空间

　　医疗资源地域分布不均，资源集中于部分省市。2021年全国三甲医院总数为1651家，其中广东、四川、山东、江苏、浙江5省占比31.5%，而宁夏回族自治区仅有6家三甲医院。

　　医疗机构发展不均衡，三级医院为医院医疗服务的主体。2021年，占比仅为8.9%的三级医院在整体医院诊疗的38.8亿人次中承担了约22.3亿人次的诊疗，占比57.4%。

　　第三方医学实验室拥有专业化、规模化的运营，可将服务网络下沉达到县乡一级，将与三甲医院同等质量的医检服务下沉至县乡级医院，助力基层医疗诊疗水平和服务能力提升，为解决医疗资源不平衡、不充分的问题提供了有效途径。

　　（四）技术创新为行业快速发展带来红利

　　疾病精准治疗能力的提升、生物技术的创新正在推动行业发展。以干细胞治疗、免疫治疗等诊疗技术在肿瘤领域的应用为例，随着诊断发挥着越来越关键的作用，检验技术不断发展。传统技术PCR、NGS不断升级，质谱、多组学等新兴技术的应用正在引领行业发展。第三方医学实验室作为新兴技术的早期应用方，能为临床提供更具有竞争力的诊断产品，助力国家医疗卫生服务水平的提升。

　　数字技术在医疗领域的应用、生物技术和新一代数字技术的融合创新带来行业变革。医疗服务行业的数字化转型处在关键阶段，第三方医学实验室已基本实现信息化、网络化，未来行业的发展必然与大数据、人工智能等产业深度融合。拥有广阔市场、前沿技术、专业人才、大数据及创新机制的企业可通过前瞻性布局及转型，抢先获得数字化发展红利。

　　报告期内，公司坚持以“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略为指导思想，持续提升临床服务能力、与高水平医疗机构开展深入的产学研合作，进一步夯实“顶天立地”的业务格局，推动各项业务稳健增长，业务发展趋势持续向好。

　　（一）核心业务稳中有进，高质量发展成效显现

　　1.聚焦临床专科，强化学术引领，持续提升临床服务专业度和影响力。

　　报告期内，公司重点产品业绩保持稳健增长，其中血液疾病、神经与临床免疫疾病、感染和实体肿瘤等重点疾病领域业务均呈现高质量发展趋势，推动公司收入规模与盈利能力进一步增强。

　　公司持续推动疾病联盟落地和运营。2022年，新加入中国慢性淋巴增殖性疾病工作组、中国滤泡瘤淋巴工作组、全国皮肤神经病理多学科协作组，已加入的国家级疾病联盟和平台累计增至24个。其中国家级病毒诊断研究和推广区域平台围绕“基层病毒适宜诊断技术普及”、“我国病毒监测大数据研究和应用”两个目标，展开“健康万里行”、“猎鹰号发车”等活动近百场，促进十几个省级联盟、区域监测网的搭建落地，总单位成员已超过50家，初步形成了覆盖全国近30个省区的呼吸道病毒监测网络；结直肠癌基层联盟全年举办过百场学术会议，提升基层医生的肿瘤诊断水平，让群众在基层即可享受到优质、精准的肿瘤筛查服务。

　　公司始终坚持学术引领。一方面，通过学术委员会等为临床和专家提供学术交流顶级平台；另一方面，通过诊断技术专家共识、专利技术临床转化应用、疾病规范诊治流程培训等方式推动疾病规范化诊疗。公司充分利用互联网技术、平台和专家资源，以前沿诊断技术交流、多学科会诊、病例研讨和联合科研等服务方式赋能临床，主办、协办或参与各级学术会议近6000场，为全国约50万名医务工作者创造了专业学习交流的机会，打造线上学术圈，完成超500场线上会议，合计观看数量近60万人次，助力疾病诊疗能力提升，与客户建立全面共赢的合作关系。

　　2.深耕产品服务，加强顶级资源战略合作，持续优化客户结构、增强客户粘性。

　　报告期内，公司的月均活跃客户数量稳中有增，客户结构进一步优化。其中，三级医院合作家数进一步增加，三级医院客户收入占比进一步提升至38.40%（常规业务），带动公司整体业务向高端层次发展。

　　公司持续加强与国内顶级医疗机构达成产学研转化战略合作。与北京大学第一医院展开肾病新指标科研及转化项目；与中南大学湘雅医院以生化遗传项目为主展开多维度转化合作；与广西医科大学附属第一医院合作抗γ-干扰素转化项目；与西安市第一医院签订神经免疫创新转化实验室，并顺利通过西安市科学技术局2022年度西安市重点实验室认定；与上海交通大学医学院附属仁济医院联合申报平台获上海市专业技术服务平台建设立项等。

　　公司大力推进三级医院业务拓展向纵深挺进。通过建立面向子公司的多维度赋能体系，促成一批顶级三级医院的全院合作；深化开拓多中心科研项目，构建“金域-高校-三甲医院”良好互动闭环，目前已成功与中国医学科学院阜外医院、北京协和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、国家心血管病中心、国家卫健委老年病研究所、兰州大学公共卫生学院、北京大学国家发展研究院等，在高血压、罕见病、肺隐球菌病、生殖等领域开展多中心科研项目。

　　公司不断完善产品服务，持续推进重点新产品服务全面升级，如优化微小残留病灶监测套餐及疑难罕见病原体检测方案、优化阿尔兹海默病报告单等；通过重点学科的多中心布局，实现如感染tNGS、肾脏病理等重点产品的TAT提速。在全国七个大区依托大区内的重点学科及技术平台，组建大区临床咨询服务团队，建立三级临床咨询流程实现快速、分层响应，更快更好地服务客户。

　　3.合作共建业务呈现高质量发展趋势，专业服务能力进一步增强。

　　报告期内，公司合作共建实验室业务持续增长，推动新签项目近百个，运营共建项目近740个。

　　公司持续深化合作共建业务的服务内涵建设，通过整合内、外部资源优势，为医院高质量发展提供全方位专业服务。基于专业化、规模化、集约化优势，持续提升检验与病理整体解决方案能力，在全国21个省区累计合作400余家区域检验病理中心，助力101个国家“千县工程”医院、96个紧密型医共体试点县医院提升检验与病理服务能力，有效助力优质医疗资源的共享与可及。以临床疾病诊疗和学科建设为导向，优化升级肿瘤、感染、遗传、神经等多疾病领域共建方案，助力全国50多家三级医院建设精准医学中心，实现医院诊疗服务能力提升。

　　4.多维创新模式亮点纷呈，构建持续发展新生态。

　　秉持“帮助医生看好病”的初心，打造覆盖“检前-检中-检后”全流程服务闭环，为头部互联网医院提供“云检验科”解决方案，全年累计提供30万人次线上医检服务。

　　另外，干细胞领域探索也取得实际性进展。在临床数据与样本资源库专业委员会的指导下，公司牵头并联合20多家在干细胞研究与应用领域具有丰富经验的高校、科研院所与干细胞相关企业共同制定了国内首个针对人源性干细胞检测的团体标准《实验室人源性干细胞检测通用要求》，为我国人源性干细胞安全性、有效性和质量可控性水平提供支撑，促进我国干细胞领域健康发展。

　　（二）持续拓展协同业务，多元生态平台加速成型

　　报告期内，服务新药研发业务稳健。累计为超2000项I-IV期药物临床试验提供中心实验室服务；服务灭活、重组蛋白、mRNA多款疫苗临床研究。与国内外创新药企广泛建立战略合作，在肿瘤、感染、内分泌代谢、自身免疫、疫苗等重点领域继续深耕差异化服务能力；持续提升以基因组学、蛋白组学、空间组学（多色免疫组化）等组成的生物标志物综合服务能力；积极布局生物药生物分析。

　　食品卫生检验方面。食农、日化、公共卫生、营养健康四大版块齐头并进，持续向好。其中，食农版块通过英国FAPAS国际能力验证。日化版块获得人体功效评价国家标准全项资质能力，加速连锁进程，迈出“跨省”探索第一步。营养健康版块与汤臣倍健签署双边集团战略合作协议，共同探索GNCP能力体系构建。

　　医学冷链物流方面，进一步提升物流合规经营能力，首家在药监系统新规要求下成功续证《医疗器械经营许可证》5年，助力集团医检业务，协同全国子公司业务开展和落地及合规化业务风险。报告期内，金域达物流荣获《中国医疗器械第三方物流三十家重点企业》及《2022年中国医药供应链锐意企业》；2022年金域达物流续评WB/T1115-2021《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准达标企业。华南生物材料出入境公共服务平台继续利用粤港澳大湾区天然优势，服务湾区生物医药产业发展。

　　司法鉴定业务、体检业务稳步发展。其中，广东金域司法鉴定所入选“推进法治政府建设、服务保障全市经济社会发展作出突出贡献的单位”名单。常规体检业务业绩稳步提升，在高质量发展的同时，为进一步发挥员工的积极性，体检中心于2022年8月份完成改制。

　　（三）积极践行企业社会责任，大力支持国家公共卫生体系建设

　　报告期内，公司依托自身专业优势，联同政府、医院从提升地区医检水平、节省医检资金支出等维度，面向基层积极开展罕见病检测、慢病管理、“两癌”筛查、居民营养检测、老年人体检、出生缺陷预防等民生业务，助力政府加强公共卫生体系建设。其中，在中央专项彩票公益金支持罕见病诊疗水平能力提升项目中，公司承接了近20个省份的相关基因检测任务；国家农村妇女“两癌”筛查项目，服务范围覆盖超30个省份；公司还承接了中国疾控中心全国性流行病学调查项目《2022年中国居民营养与健康监测项目》和《中国发展与营养健康影响队列调查项目》。启动“致敬老区 健康中国乡村行”大型公益活动，与各地政府部门、医疗机构、行业学会通力合作，截至2022年底已为全国9省区12个革命老区居民提供义诊、科普、学术讲座和健康检测等公共卫生服务，并还将持续开展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入15,476,074,538.17元，同比增长29.58%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,752,785,213.09元，同比增长24.02%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学         公告编号：2023-016

　　广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定<董事会信息与知识管理委员会工作细则>的议案》。

　　为保障公司信息安全与知识管理工作有序开展，提高信息化建设水平，完善公司信息与知识管理体系，提升公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，公司特设立董事会信息与知识管理委员会，并制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会信息与知识管理委员会工作细则》。

　　作为公司信息安全和知识管理的决策核心，信息与知识管理委员会负责审批相关战略、规划、预算方案、重大举措、重大目标、重点产品和重大项目，并指导和监督部门的相关管理体系建设。制定战略、政策、规范，以加强信息和知识的整合、分析、保护和应用，确保信息和知识管理合规、安全、有效，符合公司发展的要求，提升公司信息化建设水平，增强公众对公司信息安全和知识管理的认可，推动信息和知识资源价值最大化，为公司创造更多的知识资产和市场竞争优势。

　　董事会信息与知识管理委员会的组成人员包括梁耀铭、严婷、郝必喜、汪令来、凌健华，主任委员（召集人）为梁耀铭。上述成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第三届董事会任期结束为止。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日