上海新通联包装股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603022          证券简称：新通联           公告编号：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次2023年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐伟回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

　　独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第四届董事会第五次会议拟审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、2022年度日常关联交易情况

　　3、2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍

　　1、上海康可尔压缩机有限公司

　　上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年4 月3 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：9131011366076193X4的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为3,200 万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

　　2、上海稳健压缩机有限公司

　　上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年2 月28 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000 万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路298 号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储（除易燃易爆危险品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

　　3、江西格雷特压缩机有限公司

　　江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年7 月3 日，现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号：91361021690962353L 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为3,300 万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区（三期），经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

　　4、上海柯励森压缩机有限公司

　　上海柯励森压缩机有限公司成立于2004年4月24日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113761637954U的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1250万人民币，法定代表人为曹立峰，住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房，经营范围为空气压缩机生产、加工及销售；机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售；机电设备安装、维修及调试。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

　　三、关联交易的定价依据

　　公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司2023年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2023-016

　　上海新通联包装股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理金额：不超过人民币5,000万，上述额度内资金可以滚动使用

　　● 现金管理类型：购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品

　　● 现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间

　　● 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司的自有闲置资金

　　（三）现金管理的额度

　　最高额度不超过人民币5,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资品种的范围

　　现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

　　（五）授权期限

　　自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间。

　　（六）现金管理风险的内部控制

　　1、公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　二、现金管理的主要内容

　　（一）基本情况

　　公司使用不超过最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　（二）产品说明

　　公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

　　三、现金管理的受托方

　　公司拟进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，且不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）截至2023年3月31日，公司货币资金为165,36.33万元，公司使用总额不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为30.24%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

　　五、风险提示

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理，考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序履行情况

　　公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要，为公司股东谋求更多的投资回报，具有必要性和合理性。

　　公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

　　综上，我们一致同意公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年4月30日期间使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联         公告编号：临2023-019

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于清算注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司（以下简称“上海衍通”）及控股子公司上海伟玟智能设备有限公司（以下简称“上海伟玟”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、注销子公司的基本情况

　　（一）注销全资子公司的基本情况

　　名称：上海衍通数据科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会代码：91330110MA2H2DP9H

　　住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1401室-Y

　　法定代表人：何再权

　　注册资本；人民币7000万元整

　　成立日期：2020年2月25日

　　经营范围：一般项目：大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，上海衍通总资产：5,874.17元，净资产：-5,130.36元，净利润：13.58元。

　　（二）注销控股子公司的基本情况

　　名称：上海伟玟智能设备有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会代码：91310113MA1GQ6X1X3

　　住所：上海市宝山区罗北路1238号10幢

　　法定代表人：顾云锋

　　注册资本；人民币1000万元整

　　成立日期：2021年6月15日

　　经营范围：许可项目：技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：智能设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸包装制品、木包装制品、塑料制品的批发与零售；包装服务（除危险品急专项规定）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；软件开发；机械设备的研发与零售；机器人系统技术开发及服务；自动化仓储设备销售；设备维修安装服务（除特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司对上海伟玟认缴出资510万元，持股51%；上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玟认缴出资490万元，持股49%；公司及上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玟均未实缴出资。上海伟玟名下无人员、无负债、无资产，未开设银行账户、未开展经营活动。

　　二、注销子公司的原因

　　上海衍通曾用名为浙江通联道威数据科技有限公司，作为公司实施资产购买的主体于2020年2月25日成立，2021年9月13日更名为上海衍通数据科技有限公司。2022年2月，公司终止了资产购买事项，之后上海衍通未再实际开展经营活动。现为降低管理成本，提升运营效率，经过审慎考虑，决定注销该子公司。

　　上海伟玟自成立以来未能如期开展实质性经营业务，经上海伟玟全体股东协商一致，同意注销该子公司。

　　三、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。清算注销后，上海衍通和上海伟玟不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2023-020

　　上海新通联包装股份有限公司关于

　　财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、财务总监辞职情况

　　近日，上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司财务总监占翠翠女士提交的书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，占翠翠女士的辞职报告送达董事会之日起生效。

　　占翠翠女士辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何。公司董事会对占翠翠女士在担任公司财务总监期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　　二、聘任财务总监情况

　　为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监议案》，同意聘任黄玉女士担任公司财务总监的职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　黄玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为本次财务总监的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对财务总监人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司财务总监的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附：公司财务总监简历

　　黄玉，女，1973年10月23日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1995年毕业于河海大学涉外经济贸易专业；1995年7月至2003年6月，任常州澄宇电子有限公司任财务主管；2003年7月至2007年9月，任奥克斯空调苏南区域财务经理；2007年10月至2008年9月，任力合股份杭州子公司财务经理；2008年10月至2010年5月，任香港宏安集团常州子公司财务经理；2010年6月至2016年8月，用友网络分子公司财务经理；2016年9月至2017年6月，任奇柯集团财务总监；2017年7月至2018年4月，任上海新通联包装股份有限公司财务经理，2018年5月至2023年4月，任上海新通联包装股份有限公司内审经理。

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2023-012

　　上海新通联包装股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润35,362,429.80元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末公司总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.55元（含税），合计派发现金股利1,100万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.11%。。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-013）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　五、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-014）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　八、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　关联董事徐伟回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-015）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-016）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；通过。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十一、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度担保额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-017）

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十三、审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》

　　根据公司的发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司合资设立上海钢联木材数据有限公司（暂定名）。上海钢联木材数据有限公司未来拟主要从事木材行业数据采集、分析、咨询、会展等服务。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票；通过

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-018）。

　　十四、审议通过《关于清算注销公司全资子公司的议案》

　　根据公司的发展战略，为降低公司管理成本，提升运营效率，拟决定注销公司全资子公司上海衍通数据科技有限公司、上海伟玟智能设备有限公司，并请董事会授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-019）。

　　十五、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　与会董事一致同意召开2022年度股东大会，审议上述相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　十六、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十七、审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》

　　近日，公司财务总监占翠翠女士向董事会提交了书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司章程》的规定，占翠翠女士的辞职报告自送达董事会时生效。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任黄玉女士担任公司财务总监一职，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-020）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、董事会听取了《公司2022年度总经理工作报告》

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件：财务总监简历

　　黄玉，女，1973年10月23日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1995年毕业于河海大学涉外经济贸易专业，1995年7月至2003年6月，任常州澄宇电子有限公司任财务主管，2003年7月至2007年9月，任奥克斯空调苏南区域财务经理，2007年10月至2008年9月，任力合股份杭州子公司财务经理，2008年10月至2010年5月，任香港宏安集团常州子公司财务经理，2010年6月至2016年8月，用友网络分子公司财务经理，2016年9月至2017年6月，任奇柯集团财务总监，2017年7月至2018年4月，任上海新通联包装股份有限公司财务经理，2018年5月至2023年4月，任上海新通联包装股份有限公司内审经理。

　　证券代码：603022          证券简称：新通联         公告编号：临2023-017

　　上海新通联包装股份有限公司关于

　　公司2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）

　　● 担保额度：不超过7,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 本议案有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司（以下简称“山鹰纸业”）、浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”）、浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）、江苏理文造纸有限公司（以下简称“理文造纸”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“荣成环保”）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称“平湖荣成”）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度的议案》，同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、景兴纸业、景兴板纸、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2023年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，上述担保期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。

　　本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

　　注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

　　法定代表人：顾云锋

　　成立日期：2011年12月6日

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

　　截至2022年12月31日，无锡新通联资产总额178,651,159.43元；负债总额108,846,738.94元（其中流动负债总额108,671,435.00元）；资产净额72,023,340.55元；营业收入273,587,302.43元、净利润12,328,014.87。（以上数据经审计）

　　三、董事会意见

　　董事会认为，2023年公司对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司为全资子公司提供担保，是为了保证全资子公司日常生产经营的需要，本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，具有足够偿还债务的能力，且公司具有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定，其审议决策程序合法、有效，且公司及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为7,000万，占公司2022年度经审计净资产的9.62%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2023-013

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2022年度利润分配预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2022年末实现归属于上市公司股东净利润35,362,429.80元。

　　根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,100万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.11%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司2022年度利润分配预案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案，并将此预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月24日