山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：000498         证券简称：山东路桥         公告编号：2023-49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2022年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2023年5月16日(星期二)14:30时

　　2.网络投票的日期和时间为：2023年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2023年5月10日(星期三)

　　(七)出席对象：

　　1.截至2023年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案8.00、12.00、13.00涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。议案4.00、7.00、8.00、9.00、12.00、13.00对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过，内容详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2023年5月15日9:00—11:30、13:30—17:00及2023年5月16日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮编：250021

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议、第九届监事会第二十九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9：15，结束时间为2023年5月16日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                      性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：000498                 证券简称：山东路桥               公告编号：2023-37

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2023年4月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持,周斌先生、丁超先生现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年年度报告全文详见 2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。2022年年度报告摘要详见 2023年 4 月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议《公司2022年度监事会工作报告》

　　详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《公司2022年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,504,638,792.38元。母公司2022年实现净利润为1,037,922,848.00元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响253,335,618.14元，2022年末母公司累计可供股东分配利润为2,117,013,180.00元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2022年实际经营和盈利情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,987,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元(含税)，合计派发现金股利人民币24,975.80万元(含税)，占母公司2022年末可供股东分配利润的11.80%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2022年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用105万元人民币。具体详见 2023年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，公司依据与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对2023年将发生的日常关联交易进行预计。详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议《关于预计2023年度担保额度的议案》

　　公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度担保额度的公告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（九）审议《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十）审议《关于注册发行中期票据的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据。详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册发行公司债券和中期票据的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　为了满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过20亿元的公司债券。详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册发行公司债券和中期票据的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司使用募集资金198,588.65万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十三）审议《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司监事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：000498         证券简称：山东路桥       公告编号：2023-50

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年2月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2023﹞8号）。具体详见公司于2023年2月21日披露在指定媒体的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

　　2023年3月30日，公司可转债完成发行。具体详见公司于2023年3月30日披露在指定媒体的《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　2023年4月21日，公司确定可转债将于2023年4月26日上市。具体详见公司于2023年4月21日披露在指定媒体的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司                                    2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：周新波        主管会计工作负责人：林存友        总会计师：裴仁海       会计机构负责人：张秋立

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,236,671.46元，上期被合并方实现的净利润为：-489,601.42元。

　　法定代表人：周新波        主管会计工作负责人：林存友        总会计师：裴仁海       会计机构负责人：张秋立

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年04月21日

　　证券代码：000498                证券简称：山东路桥               公告编号：2023-39

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月21日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年12月

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：周春阳，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　拟签字注册会计师：张立华，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年审计费用105万元，其中年报审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价，与2022年一致。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司2023年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司提供2023年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　我们事前了解了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够保障审计工作质量，保障公司及股东尤其是中小股东利益。公司拟续聘会计师事务所理由恰当，审议程序符合相关法律法规规定。我们同意聘请天职国际担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第九届董事会第四十九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第四十九次会议决议；

　　2.审计委员会履职情况的证明文件；

　　3.独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年4月24日