河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于审议<2022年度审计报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于<公司2022年年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（十）审议通过了《关于公司<截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于<截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的公告》（公告编号：2023-037）

　　（十一）《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2023-026）

　　（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）

　　（十五）审议通过《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张文勇、张文东、张书军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）

　　（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）

　　（十九）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二十）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十五）审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）

　　（二十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）

　　（二十八）审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-034）

　　特此公告。                      

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-035

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以511,442,098股普通股为基数向全体股东分配2022年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币256,858,988.95元。经董事会决议，公司2022年年度拟以截至2022年12月31日的总股本511,442,098股为基数进行分配。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本511,442,098股，以此计算合计拟派发现金红利26,083,547.00元（含税），约占2022年度归属于上市公司母公司净利润的10.15%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，因此线缆行业将有良好的发展势头，对公司来说是机遇。随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

　　（二）公司发展经营情况

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售的制造商。公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持“质量重如生命，责任重于泰山”的企业精神，以科技为先导、以科学管理为基础，不断开发新产品、拓展市场领域，目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保持高度的市场占有率，必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入51.93亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

　　（四）现金分红水平较低的原因

　　公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2022 年度利润分配方案。公司认为，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2022年度分红比例低于30%。

　　（五）留存未分配利润的用途

　　公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金，将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2022年年度利润分配预案>的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司 2022 年度利润分配预案，结合了公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，同意公司 2022 年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-032

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　根据公司经营发展需要，增加经营范围：“机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理”。针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理；安防设备制造；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订公司章程

　　根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

　　以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-037

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于2022年11月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况和相关监管规定，2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案”）、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“可行性分析报告”）和《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关议案。修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　根据公司2022年11月17日召开的2022年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

　　为便于投资者查阅，现将本次主要修订内容说明如下：

　　一、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况：

　　二 、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况：

　　三、《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的主要修订情况：

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196           证券简称：华通线缆         告编号：2023-038

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于最近五年不存在被证券监管部门

　　和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

　　鉴于公司拟向上海证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　二二三年四月二十五日

　　证+券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-027

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于2023年向银行等金融机构申请

　　综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 申请授信额度：2023年度公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币40亿元。

　　● 担保金额：公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 20亿元。

　　● 被担保人：公司及其子公司。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、申请综合授信及相关担保安排

　　根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，董事会同意公司及其子公司在2023年向银行等金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司等)申请不超过40亿元或等值外币的综合授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

　　公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

　　公司拟接受控股股东、实际控制人张文东、张文勇、张书军、张宝龙及前述人员的配偶为公司及子公司在上述授信额度内提供相关担保，（包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式），担保有效期限遵守国家法律相关规定，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保时均无需公司提供反担保，因此，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司授权董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）河北华通线缆集团股份有限公司企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：51144.2098 万元人民币

　　成立日期：2002 年 06 月 21 日

　　住所：丰南经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止2022 年12 月31 日，公司总资产人民币4,092,795,392.12元，净资产人民币 2,052,833,751.47 元，资产负债率 49.84%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 3,492,607,334.36 元，净利润人民币 124,569,842.91 元。

　　与公司关系：本公司

　　（二）唐山市丰南区华信精密制管有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2005 年 11 月 08 日

　　营业期限：2005 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 08 日

　　住所：唐山市丰南区华通街 111 号

　　经营范围：制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（场地租期至 2025 年 11 月 30 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 292,784,748.95元，净资产人民币 70,687,544.79 元，资产负债率 75.86%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 1,470,146,364.03 元，净利润人民币-3,721,575.23 元。

　　与公司关系：为本公司全资子公司

　　（三）唐山华通特种线缆制造有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张文勇

　　注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元

　　成立日期：2010 年 10 月 12 日

　　营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2040 年 10 月 11 日

　　住所：唐山市丰南区华通街 111 号

　　经营范围：电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务（以上项目凭资质经营）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 823,553,557.07元，净资产人民币 267,593,678.73 元，资产负债率 67.51%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 771,827,883.31 元，净利润人民币-11,712,825.64 元。

　　与公司关系：为本公司全资子公司

　　（四）信达科创（唐山）石油设备有限公司：

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人股东）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　成立日期：2015 年 04 月 21 日

　　营业期限：2015 年 04 月 21 日至 2045 年 04 月 20 日

　　住所：唐山丰南经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需要国家审批的项目待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 437,801,076.89元，净资产人民币 114,601,469.44 元，资产负债率 73.82%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 209,013,934.52 元，净利润人民币 22,954,289.82 元。

　　与公司的关系:为本公司的全资子公司。

　　（五）华信唐山石油装备有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张文东

　　注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2015 年 11 月 24 日

　　住所：唐山市丰南区运河东路 8 号

　　经营范围：连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工；压力管道安装；泵及配件的生产销售；机电设备维修及服务；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件销售；液压油及润滑油销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 185,528,784.63元，净资产人民币 59,382,352.94 元，资产负债率 67.99%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 103,796,224.52 元，净利润人民币 6,626,475.09 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（六）华通易缆科技（唐山）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵希胜

　　注册资本：2000 万元人民币成立日期：2021 年 6 月 24 日

　　住所：河北省唐山市丰南区经济开发区华通街 111 号

　　经营范围：新能源技术推广服务；电线、电缆经营；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；工业互联网数据服务；互联网设备制造；互联网设备销售；广告发布；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网技术服务；网络设备销售；广告设计、代理；5G 通信技术服务；办公用品销售；日用百货销售；日用家电零售；机械零件零部件销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属工具销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；会议及展览服务；非融资担保服务；融资咨询服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,381,718.74 元，净资产人民币 679,201.3 元，资产负债率 91.90%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 22,039,974.99 元，净利润人民币 679,201.3 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（七）华通易缆国际贸易(北京）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：黎汉龙

　　注册资本：10000 万元人民币成立日期：2021 年 7 月 26 日

　　住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)

　　经营范围：销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品；货物进出口；技术进出口；技术服务；道路货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71,011.37 元，净资产人民币-59,988.63 元，资产负债率 184.48%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-59,988.63 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（八）华旭唐山石油科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：张文东

　　注册资本：5000 万元人民币成立日期：2021 年 9 月 16 日

　　住所：河北省唐山市丰南区运河东路 8 号

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,658,955.31 元，净资产人民币 749,362.92 元，资产负债率 83.92%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-750,637.08 元。

　　与公司关系：为本公司的全资子公司

　　（九）EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED（永兴电缆有限公司）

　　公司董事：鲁教鹏、张书军

　　注册资本：100 亿坦桑尼亚先令

　　成立日期：2015 年 7 月 30 日

　　住所：PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI)

　　TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村G 区 4-12经营范围：电力设备及电缆的生产及销售。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司控股子公司，华通持股 97%，全资子公司华通国际持股 3%。

　　（十）PULSE WIRE & CABLE LLC（脉冲电缆有限公司）

　　公司经理：Emon Hossain

　　注册资本：100美元

　　成立日期：2021年3月12日

　　住所：418 N. Main St., Ste. 200, Royal Oak, MI 48067

　　经营范围：线缆产品贸易。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司控股曾孙公司，公司全资孙公司釜山电缆持股99%的公司。

　　（十一）Pusan Cables & Engineering Co., Ltd（釜山电缆工程有限公司）

　　公司经理：窦玉龙

　　注册资本：1180万美元

　　成立日期：2019年1月17日

　　住所：183，Gwahaksandan2-ro 19beon-gil,Gangseo-gu,Busan,Korea/韩国釜山广域市江西区科学段2路19翻地183

　　经营范围：电力电缆的制造，一般批发贸易（包括一般进口和出口），电线电缆,钢材铁丝,通讯仪器及通讯器材，直接出口及代理（委托）出口业务。

　　主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

　　与公司关系：为本公司全资孙公司，公司全资子公司华通国际持股100%。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为2023年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、董事会和独立董事意见

　　2023年4月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》，同意公司申请融资授信额度及相关担保安排，并同意将以上议案提交公司股东大会进一步审议。

　　董事会认为：公司及子公司对外担保、接受控股股东、实际控制人担保有利于增强公司融资能力，确保公司稳定良性发展，符合全体股东的整体利益；公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，公司无需为此支出任何费用，亦无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生影响，豁免按关联交易进行审议和披露。全体独立董事对公司对外担保事项发表了同意了独立意见。

　　五、监事会意见

　　2023年4月24日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司向银行等金融机构申请授信，是为了满足生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。议案审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　六、公司对外担保的情况

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为764,550,770.89元，占公司最近一期经审计净资产的34.85%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-028

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户223家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：郑飞

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：张腾蛟

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李福兴

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将续聘2023年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-029

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》以及《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策。

　　● 本次会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和 “关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

　　2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中规定，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 15 号、解释第 16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　(一)独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更系执行《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相应变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，符合公司和所有股东的利益。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东权益的情况。

　　(二)监事会意见

　　公司于2023年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日