上海家化联合股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：600315                                                  公司简称：上海家化

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.10元现金红利（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，化妆品同比下降4.5%（限额以上单位商品零售）。

　　公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、艾禾美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第二节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司面临外部环境的压力，特别是二季度工厂及物流基地停摆，在需求端、在生产、物流等供给端受到不稳定因素的影响；叠加部分合作超头停播、大股东改革带来的线上销售压力，经营面临困难和挑战；但公司仍然保持了战略定力，放眼长远，在品牌、渠道、文化、系统与流程、数字化等方面持续优化，为未来可持续发展奠定了扎实基础。公司也将一如既往持续努力为消费者、员工、股东和社会创造价值。

　　党的二十大报告将“制造强国”、“质量强国”列为国家战略，凸显了制造业的转型升级在国家科技创新和经济发展中的重要地位，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。上海家化作为中国美妆日化行业领导者，紧抓行业高端化趋势，推出了更具科技感的新品，探索智能化美容仪器和设备。在未来，公司将持续秉承以消费者为中心，把中国美带给全世界，公司也将持续践行ESG可持续发展理念，因美而生、向善而行，坚持高质量发展。

　　品牌创新

　　报告期内，上海家化坚持以消费者为中心，持续加强品牌创新和产品创新。

　　1、产品创新

　　公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察，依托全流程的项目管理和整链式研发模式，从基础研究、应用创新以及产品价值塑造三个维度实现科技赋能，用匠心打造致美的产品和服务。

　　截至2022年，上海家化共获得427项授权有效专利，其中国家发明专利96项，涉外专利授权22项，拓展了全球化技术的领先布局。2022年上海家化共提交99项专利申请，其中国内发明专利申请43项，PCT11项，实用新型4项，外观设计40项，海牙外观设计1项。公司2022年专利申请数比2019年和2020年基本翻倍。

　　截至2022年上海家化共参与制/修订标准累计95项，国/行标准 32项，地方/团体标准63项，保持了行业内标准的影响力。2022全年新参与3项国/行标，29项团标的制/修订或发布，涉及功效检测、安全评估、原料和/或成品检测、数字化转型等，体现了民族标杆企业的专业形象，保持了法规和标准的影响力。

　　（1）基础研究

　　继续围绕医研共创、中医中草药、细胞生物、安全和功效评估设备、功效筛选、包装设计以及AI定制化、美容仪器八大基础平台，打造技术壁垒，通过产学研医的外部开放合作平台的打造加速技术转化；不断深入推进，从机理研究、靶向成分、合作转化再到功效验证，全链路加速基础研究及落地；同时布局美妆科技，以更智能、更年轻、更时尚的产品语言更好地与消费者沟通。

　　医研共创

　　上海家化与上海交通大学医学院附属瑞金医院的“医研共创”模式已进入第19年，玉泽品牌在“皮肤屏障修护”身体乳和精华乳等的基础上，持续不断地优化升级其PBS核心成分。基于皮肤代谢组学、皮肤免疫学及皮肤神经美容学等多个屏障领域的研究，进一步扩展和优化油脂组成和配比，以满足敏感肌肤人群更细分化、场景化的功效诉求。

　　公司与首都医科大学附属北京儿童医院马琳主任团队开展合作，共同研究发现2款活性物，能有效缓解和改善儿童周期性干痒红等症状，并联合研发推出启初婴儿多维舒缓常护霜和特护霜。

　　公司也继续深化与华山医院、上海皮肤病医院等多家医院在不同产品上的合作，争取在医研合作研究转化方面不断取得突破。

　　中医中草药

　　公司通过与国内多个顶级中草药研究院所合作，开展中国特色植物的成分靶点和功效的相关研究，借助网络药理学，实现从成分到机理的精准靶向，不断增强消费者对中医药美容的现代理解。公司与百年国货企业恒顺醋业强强联手，共建“家化-恒顺美容发酵研究平台”，联合推出首个独家发酵核心专利成分——“V酵元”，并作为核心成分应用于启初特护霜。

　　细胞生物

　　公司和国内高校院所合作研究，洞察敏感肌人群痛点和需求，紧跟“天然活性物-受体活性调节”神经美容学新进展，钻研敏感肌多维协同修护解决方案，专研高功效的细胞通道天然抑制小分子、生物活性肽等，建立敏肌人群肌肤问题一站式解决方案的技术护城河，赋能在敏感肌赛道上的领跑实力。

　　安全和功效评估设备

　　基于皮肤表面AGEs水平与皮肤衰老的研究成果，公司成功开发可实时检测皮肤表面AGEs水平的荧光扫描探针技术，并推出行业内领先精确至微克的高精度多组分和小型化单组份设备及其软件设计。

　　同时，借鉴层析成像在医学检测领域的应用开发的3D皮肤断层成像扫描仪，聚焦于拓展功效检测技术领域，实现对在体皮肤的3D、实时、非接触、可视化的成像扫描和三维重建，可反应结构形态变化、损伤量化等多方面指标，同时实现产品功效和安全双链路研究。

　　包装设计

　　通过结合国际化高端产品趋势分析和中国美学文化的系统研究，产出美妆品牌的高端化产品的设计开发成果。同时运用WGSN的在线时尚、潮流预测和趋势分析，聚焦00后消费者审美洞察，指导创意设计共创工作坊和创意年轻化设计作品。

　　AI定制化和美容仪器平台

　　首次融合国内领先的AI算法能力与国人肤质体质研发理念，结合中西科技理念，公司和国内顶尖人工智能公司合作，推出一款业内领先的基于千万人脸数据的AI智能肌肤检测系统，并成功在上海家化私域试点应用，帮助消费者进行肌肤检测并推荐适合的美妆产品。

　　此外，公司开发了胶囊射频仪，是在智能护肤领域进行的一次大胆尝试，为护肤品呈现一种新的智能化包装和体验形态，既是承载传统膏霜的形态功效，也是具备电子功能的护肤设备，通过精准温控技术，多级射频以及EMS微电流，搭配专属的功效护肤品，可以协同加乘功效。

　　（2）应用创新

　　科技赋能新品，依托产业链上下游的优势结合现代科学技术手段，从原料、配方、工艺、包装进行一系列的创新。

　　1. 上市玉泽清爽倍护防晒乳：国内领先大分子防晒科技技术，温和低渗不刺激，10小时超长防晒。使用的防晒剂的整体分子结构的优势也保证了其低渗透性和高安全性，既保证了稳定的防护功效，又保证了对人体和环境的友好，是一款绿色、安全、稳定的防晒产品。

　　2. 上市启初多维舒缓常护/特护霜：采用双重膜分离技术对青蒿进行提取研究，精研青蒿提取物改善宝宝干痒红等肌肤问题，同时发布了全国首个黄花蒿（青蒿）提取物团体标准。加成专利糯米发酵精华，协同Prolipid恒护技术，持续改善问题肌肤；

　　3. 上市佰草集双石斛修护高保湿系列：十一年精研中国成份「双石斛」铁皮石斛x金钗石斛，获得“双石斛修护保湿因子”两项发明专利，采用纳米级“R2双能修护微囊”专利科技，载双石斛因子层层渗透直入肌底，修护级高保湿力优于5重玻尿酸。核心技术获得第23届中国专利优秀奖。

　　4. 上市佰草集啵啵兔新年礼盒：国内美妆行业领先AR虚拟现实技术在包装设计上的运用。

　　5. 升级佰草集御龄紧致抗皱系列：产品核心技术灵感 来源于“五行理论”溯源古方数据库，优选中国特色草本。创新地采用了网络药理学的方法来打开中医药研究“黑匣子”。通过网络药理学应用，研究“成分-靶点-功效”的相关性，优选5味活性成份，在促进胶原再生和皮肤修护方面有着显著功效。

　　（3）产品价值塑造

　　上海家化一直秉承“功效安全平衡之美”的产品设计理念。科学性地把功效和安全，这两个看似的矛盾体，有机地融合到一起。在去年升级了全链路爆品打造模型，产品的设计来源于对全域消费者以及前沿技术发展的洞察。从消费者市场端、从全域多维端进行了升级，通过整合打通各颗粒度不同平台的数据，以及整个市场供需关系找到机会点；在前沿技术端，从诺奖、专利导航、科普文献以及上下游产业链协同找到产品技术的破局点。这一数字化驱动的产品开发创新模式，带来了新品打造方法论的升级，高效赋能产品的赛道选择和技术壁垒搭建。在产品开发全周期的关键阶段，引入消费者和匹配专业达人共同参与产品共创，赋能洞察挖掘、产品精细化打磨和价值提升。

　　公司主要护肤品牌复购率情况：

　　单位：万人

　　*注1：重复购买用户指在当期或当期之前完成首次购买，且在当期完成重复购买行为的客户数；

　　注2：复购率=重复购买客户数/当期总客户数。复购率提高说明消费者对产品的信任度提高。

　　在前沿和基础研究领域的探索上，持续加强通过内部自主研发和开放创新网络相结合的方式，深化前沿研究，加速创新落地，确保行业领先地位。在2022年9月首届2022世界设计之都大会（WDCC）上，首次正式亮相了基于八大基础平台研发的AI定制化、AGEs荧光扫描探针、微流体、胶囊频率发射器、超级计算机、3D皮肤断层扫描仪、感官香氛等各种智能美妆黑科技。

　　2、营销创新

　　报告期内，公司持续加强核心品牌建设：

　　美妆品类

　　报告期内，公司持续聚焦佰草集，玉泽和高夫等品牌的发展。

　　佰草集的4大功能线全面布局，结合品牌营销来夯实品牌高端化、年轻化、高功效、高安全的科研级本草新形象。品牌持续聚焦新太极打造爆品，其中啵啵水成为单品规模中的TOP1，累计至今单品零售破亿，太极系列消费者画像超60%是精致白领和精致妈妈，初步实现了品牌消费客群的迭代升级；升级新七白系列，扶植美白潜力赛道；上市双石斛保湿系列，为品牌招募更年轻的消费者。

　　玉泽持续夯实品牌“医研共创”、“皮肤屏障自修护”的差异化定位。上市首创大分子防晒新品，为敏感人群带来了全新防晒新体验，首发便成为天猫小黑盒防晒TOP1；参加中华医学会皮科年会等行业盛会，分享前沿研究，推动行业发展，潜心打造专业实力；与天猫深挖“人”“货”“场”三维市场创新机会，发布《2022防晒趋势白皮书》，以专业的形象赋能品牌资产；同时，联手品牌首位实力代言人王濛，传递“屏实力 做自己”的品牌理念，吸引UGC沉淀，并结合多平台、多维度的口碑矩阵，持续招新。

　　高夫坚持高端化，聚焦高端蓝色线的头部产品，以品带牌，8月成为抖音男士品牌TOP3，下半年抖音男士护肤套装TOP1。

　　美加净持续布局新品，酵米抗初老、美白、面膜等核心系列让品牌逐步升级。

　　个护品类

　　六神初步实现了花露水的多场景应用，驱蚊、清凉、止痒、居家和外出均有渗透率的提升，年轻用户的增加更是带领品类逐步走向年轻化；沐浴露在高端化、年轻化和全季化上做出了重大突破，核心产品清凉沐浴露持续畅销，下半年新品磨砂沐浴露、祛痘爆珠沐浴露和菁萃沐浴露系列持续发力，成为年轻化、高端化的沐浴体验新组合；重磅代言人和首个六神IP清凉节助力营销创新不断突破，同时菁萃系列也快速成为了天猫旗舰店销量第一的系列。

　　家安布局食品级认证的餐具净和内衣净，全面进入高增长的高端化、细分化的个人护理领域。

　　母婴品类

　　启初与首都医科大学附属北京儿童医院马琳主任团队开展合作，上市了婴幼儿多维舒缓系列，该系列添加了诺奖同源的青蒿素，随着上海家化牵头的全国首个青蒿团体标准发布，启初建立了更专业的的婴童护理专家形象，带动了客单价的有效提升；联合小刘鸭IP进行夏日场景营销，防晒一跃成为夏季TOP1单品，天猫宝宝防晒热销榜TOP2。

　　渠道进阶

　　线上业务：

　　1、电商多平台布局、精细化运营：报告期内，由于市场环境的快速变化，电商业务遵循多平台布局协同发展以及精细化运营的策略，在京东、拼多多、快手、抖音等平台的业务增长达到预期，在天猫的生意也更健康持久。2022年公司获得了京东年度卓越品牌奖，续签了拼多多超星计划。兴趣电商达播业务在四季度快速取得突破,达人矩阵建设基本完善。在业务模式上，达播、自播、店销、活动等共同发力；在货盘上，维稳品、主推品、潜力品、趋势品等共同推进；在用户端，拉新促复购提升客单等齐发力。2022年，公司全面梳理优化电商业务，为生意长期稳定的发展打好扎实的基础。

　　报告期内，公司电商渠道受到部分超头缺失的影响，如剔除该影响，电商渠道实现约4%的增长。

　　2、特渠零售化转型：特殊渠道自2021年下半年受到寿险业务改革的压力，积极推动零售业务发展，在2022年下半年销售逐步企稳。

　　线下业务：

　　1、推进新零售：2022年，公司持续推进线下业务线上化，通过新零售的增长寻找突破。报告期内，商超的新零售到家业务、社区团购业务快速增长，屈臣氏的线上业务占比超30%，线下渠道新零售业务占比超20%；。

　　2、优化效率：百货渠道继续策略性闭店缩编，2022年共关闭210家专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计656家。同时，百货的四季SPA项目私域运营初步建成，会员购买人数和金额逐步增长。

　　报告期内，公司重建了全品牌全域用户运营体系，布局跨渠道跨品牌拉新、连带、复购运营模式，助力公司中长期发展。

　　文化、系统与流程和数字化

　　公司始终以公开透明、创新进取、尽责高效、共享共赢的价值观为指引,持续优化组织人才发展环境、提升组织氛围和员工满意度，为打造凝聚、协作、充满活力与创造力的家化而不断努力。

　　报告期内，公司为员工送上物资大礼包，解燃眉之急；顶着经营的压力，保证了二季度员工收入不打折；员工克服困难牺牲小我，或坚持在工作一线，或在社区志愿者的服务中发光发热，践行着企业公民的责任。在艰难的外部环境下，公司坚持通过云享会、管理沟通会和全体员工积极交流沟通，加深跨部门的融合与协作，公司同比提升了8.8个百分点的组织敬业度，位于高绩效区域/最佳人才地带；满意度同比提升了15.5个百分点，远高于行业平均水平。

　　报告期内，公司致力于打造高效智能的系统与流程，并持续推动数字化转型：在系统与流程方面，公司上线了合同返利系统和费控系统，进一步规范了流程并提升了财务自动化水平；公司推进飞粤2.0项目，着力打造智慧供应链，实现公司需求计划和补货计划的自动化与智能化，并逐步优化全国仓网规划，增强供应链韧性；通过OMS系统（订单管理系统）升级、上线TPM系统（销售费用管理系统）一期和屈臣氏VMI（屈臣氏门店预测补货管理系统）等系统赋能渠道运营。在数据赋能业务方面，优化并推进数据的共享和可视化，对不同层级人员赋予相应的数据权限，让运营数据更加直观、及时地展现，助力经营决策；构建测肤应用程序，基于专业AI测试进行皮肤多维度分析；通过全渠道CRM系统的搭建赋能全品牌全渠道会员运营。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600315                                               证券简称：上海家化

　　上海家化联合股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘秋生 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：潘秋生 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘秋生 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化         公告编号：临2023-005

　　上海家化联合股份有限公司关于

　　2022年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、现将公司2022年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、碧缇丝、芳芯。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2022年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2022年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响，报告期比去年第四季度采购均价下跌400元/吨左右(不含税),跌幅为5%。

　　2、表面活性剂

　　2022年第四季度表面活性剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷走平的影响，报告期比去年第四季度采购均价下跌500元/吨左右(不含税),跌幅约6%。

　　3、溶剂

　　2022年第四季度溶剂和去年第四季度采购均价基本持平。

　　4、营养药物添加剂

　　2022年第四季度营养药物添加剂价格与去年第四季度相比价格基本持平。

　　5、包装物

　　2022年第四季度包装物中，2022年第四季度玻璃瓶价格对比21年同期基本无变化。塑料受市场原材料价格上涨影响，比2021年同期上涨约0.66%。纸箱品类报告期与去年同期采购均价持平。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2023-006

　　上海家化联合股份有限公司关于

　　2023年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、碧缇丝、芳芯。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2023年第一季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响，报告期比去年第一季度采购均价下跌3000元/吨左右(不含税),跌幅为30%。

　　2、表面活性剂

　　2023年第一季度表面活性剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷走平的影响，报告期比去年第一季度采购均价下跌1800元/吨左右(不含税),跌幅约20%。

　　3、溶剂

　　2023年第一季度溶剂和去年第一季度采购均价基本持平。

　　4、营养药物添加剂

　　2023年第一季度营养药物添加剂价格与去年第一季度相比价格小幅下跌约2%。

　　5、包装物

　　2023年第一季度包装物中，玻璃瓶价格对比2022年同期基本无变化。塑料比2022年同期下降约4%。纸箱类价格对比2022年同期基本无变化。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2023-007

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届十次董事会于2023年4月24日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年4月14日以邮件发出。应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2022年度总经理工作报告；    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2022年度内部控制评价报告；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2022年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过公司2022年度财务决算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司2022年年度利润分配方案并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.10元现金红利（含税）。

　　《上海家化联合股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2023-008）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过公司2022年年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2022年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

　　7、审议通过2022年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过2022年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

　　9、审议通过2022年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2022年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过关于公司2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，通过本议案。董事邓明辉、刘东回避表决。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2023-010）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过关于公司2023年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，通过本议案。董事邓明辉、刘东回避表决。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2023年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2023-011）。

　　12、审议通过关于公司2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2023-012）。

　　13、审议通过公司2023年度财务预算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2023年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2023年度营业收入相比2022年度实现两位数增长。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过关于公司2023年度投资理财计划的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会批准公司2023年拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过25亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　《上海家化联合股份有限公司关于公司2023年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2023-013）。

　　15、审议通过关于控股子公司2023年度外汇套期保值业务执行额度的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2023年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,580万英镑或其他等值外币。

　　《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2023年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临2023-016）。

　　16、审议通过关于2023年度银行融资额度的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2023年度本公司及控股子公司银行融资额度为2亿元等额人民币。

　　上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

　　董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　17、审议关于会计政策变更的议案

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告（临2023-009）。

　　18、审议通过关于控股子公司股权激励行权事宜的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司股权激励行权事宜的公告》请见当日公告（临2023-017）。

　　19.审议关于修订公司章程部分条款的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》请见当日公告（临2023-015）。

　　20、审议通过公司2023年第一季度报告；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2023年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

　　21、审议通过关于召开2022年度股东大会的议案。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定适时召开公司2022年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

　　三、上网公告文件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化       公告编号：临2023-008

　　上海家化联合股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.21元；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 公司通过回购专用账户所持有本公司股份968,400股，不参与本次利润分配；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,751,088,501.68。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本678,873,194股，公司回购专用账户持有本公司股份 968,400股，以扣除后的总股本计算合计拟派发现金红利142,360,006.74元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.16%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司八届十次董事会一致审议通过以上方案。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司八届十次监事会一致审议通过以上方案。

　　1、公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日