浙江诚意药业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务并为子公司 提供担保的公告

　　证券代码：603811         证券简称：诚意药业        公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：江苏诚意药业有限公司(以下简称“江苏诚意”)和福建华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)。

　　公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超过1亿元。

　　截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　本次担保是否有反担保：无。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

　　一、情况概述

　　为满足公司经营资金需求，保证2023年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2023年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

　　同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司江苏诚意药业有限公司（以下简称“江苏诚意”）提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司福建华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）提供担保额度合计不超过1亿元，本议案中各子公司的资产负债率以2022年12月31日的数字为准。上述额度为公司2023年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准具体情况如下：

　　单位：亿元

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

　　（一）授信形式

　　授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

　　（二）担保形式

　　公司为全资子公司、控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　（三）有效期

　　本次授信及担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（四）授权事项

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏诚意

　　名称：江苏诚意药业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：淮安市西安南路328号

　　法定代表人： 李英辉

　　注册资本： 2000万元

　　成立日期： 2004年7月15日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；保健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进出口；货物进出口；进出口代理；保健食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额8,630.29万元， 负债总额16,437.30万元，净资产-7,807.01万元。2022 年实现营业收入为459.85万元，净利润-2,554.48万元。

　　（二）福建华康

　　名称：福建华康药业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

　　法定代表人：聂文斌

　　注册资本： 2041万元

　　成立日期： 2010年11月23日

　　经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖钾盐、氨基葡萄糖钠盐加工、销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额5,602.83万元， 负债总额3,101.20万元，净资产2,501.62万元。2022年实现营业收入为3,413.80万元，净利润-168.52万元。（考虑并购时点评估增值部分）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为预计2023年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次预计2023年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公 司为公司下属全资或控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满 足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。 同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司 2023 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603811         证券简称：诚意药业        公告编号：2023-005

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　每10股派发现金股利2.50元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

　　●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币513,281,009.65元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本233,788,800股，以此计算合计拟派发现金红利58,447,200元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.17%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至 2022年12月31日，公司总股本233,788,800股，本次转增股本后，公司的总股本为327,304,320 股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见: 公司董事会提出的2022年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　公司代码：603811        公司简称：诚意药业

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2022年度利润分配预案。2022年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东大会审议批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业”。

　　公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）,其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠，他不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）均已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家第三批集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41%以上的市场份额。

　　同时，托拉塞米注射液于2021年11月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液相对注射用托拉塞米冻干剂型在临床使用上更为方便、安全，减少二次溶解环节，避免药品污染。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，均将托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，托拉塞米注射液的疗效得到众多专业临床专家的认可。

　　2023年3月29日，公司托拉塞米注射液进入了国家第八批集中采购并成功中标。

　　本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

　　公司及子公司拥有72个药品生产批准文号，其中41个品规被列入国家医保目录，14个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增1个药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；新增“玉中优?鱼油软胶囊”、“鱼胜康?鱼油软胶囊”、“三康?鱼油软胶囊”、“瓦塞帕?鱼油软胶囊”四个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

　　报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

　　（一）经营模式

　　1、销售模式

　　报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中0.75g*30粒及60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务虽受市场影响但总体保持平稳增长。

　　报告期内，公司新增了四款规格的保健食品 “玉中优?鱼油软胶囊”、“鱼胜康?鱼油软胶囊”、“三康?鱼油软胶囊”、“瓦塞帕?鱼油软胶囊，计划通过线上线下多渠道引流和动销推广，实现新的销售增量。

　　2、生产模式

　　公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。

　　3、原材料采购模式

　　公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入65,497.28万元，较上年同期下降5.62 %，归属于上市公司股东的净利润为16,158.32万元，较上年同期下降5.39 %。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业        公告编号：2023-002

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

　　于2023年4月24日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

　　2、本次会议通知和材料于2023年4月14日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2023]2162号，截止2022年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为513,281,009.65元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2022年实际经营和盈利情况，公司2022年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年年度报告及摘要》

　　董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年年度报告及其摘要的公告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付2022年年报审计费用共计壹佰万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》（公告编号：2023-007）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-009）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于制定公司印章使用管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2023年5月18日召开 2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-012）

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2023年4月25 日

　　证券代码： 603811         证券简称： 诚意药业        公告编号：2023-010

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2022年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》

　　和《关于做好上市公司2022年报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

　　单位：元 币种：人民币

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603811            证券简称：诚意药业

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     □否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建     主管会计工作负责人：吕孙战    会计机构负责人：南海萍

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵春建     主管会计工作负责人：吕孙战    会计机构负责人：南海萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵春建     主管会计工作负责人：吕孙战    会计机构负责人：南海萍

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2023年4月24日