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凌云光技术股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：688400 证券简称：凌云光公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年4月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，其中因全体董事和监事回避表决，《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）董事薪酬

　　1、公司独立董事的津贴标准为20万元/年（税前）；

　　2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，2023 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取，不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不再单独领取董事津贴。

　　（二）监事薪酬

　　公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　二、履行的审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议

　　公司董事会薪酬与考核委员会于 2023年4月24日召开了会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至董事会审议。

　　（二）董事会审议

　　公司于2023年4月24日召开了第一届董事会第二十三次会议，《关于2023年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，兼任高级管理人员的董事姚毅、王文涛、杨艺、赵严回避表决。

　　（三）监事会审议

　　公司于 2023年4月24日召开了第一届监事会第十九次会议，《关于2023年度监事薪酬方案的议案》因全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司制定的2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并将《关于2023年度董事薪酬方案的议案》提交至股东大会审议。

　　四、薪酬方案的执行

　　（一）公司《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后执行；

　　（二）公司《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688400 证券简称：凌云光公告编号：2023-031

　　凌云光技术股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.25元（含税）。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 187,536,801.30 元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本463,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,793.75万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.89%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，我们认为：公司制定的2022年年度利润分配预案在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配方案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。我们一致同意公司2022年年度利润分配方案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月24日召开第一届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：2022年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688400 证券简称：凌云光

　　凌云光技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　公司2023年第一季度经营业绩分析如下：

　　1、营业收入

　　公司实现营业收入55,051.82万元，同比增长4.76%，主要原因如下：

　　（1）在消费电子领域，公司2023年第一季度实现营业收入12,977.28万元，同比增长144.30%。可配置视觉系统、智能视觉装备均较好的服务了苹果、富士康等战略客户的智能制造与质量管理。

　　（2）在文化元宇宙领域，公司2023年第一季度营业收入同比增长46.26%。实现FZmotion光学运动捕捉系统、LuStage光场重建系统、LuXR虚拟制作系统等全系列自主研发产品的市场布局，服务虚拟现实内容的智能制作。

　　（3）在新能源领域，公司2023年第一季度营业收入同比增长47.58%。在锂电的前、中、后全工艺段布局解决方案，完善了在锂电市场的产品布局。

　　（4）在新型显示、交通、光通信等领域，受经济下行宏观环境影响，收入呈现波动趋势。

　　2、研发投入

　　公司2023年第一季度研发投入10,224.86万元，同比增长23.78%，占营业收入比重为18.57%，同比增加2.85个百分点，公司进一步完善在消费电子、新能源、文化元宇宙等领域的战略布局，以支撑未来战略增长。

　　3、净利润

　　2023年第一季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,017.18万元，同比扭亏为盈，同比增长2,481.54万元。

　　4、经营活动产生的现金流量净额

　　2023年第一季度，经营活动产生的现金流量净额8,341.10万元，去年同期为-6,692.37万元，同比增长 15,033.47万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:凌云光技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计