天津金海通半导体设备股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603061                                                  公司简称：金海通

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司2022年度的利润分配预案为：以公司实施本次权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业及确认依据

　　公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）细分子行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），隶属于专用设备制造业（行业代码：C35）。

　　（二）集成电路行业、集成电路设备行业简介

　　（1）集成电路行业

　　半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角，半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等，发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用于系统实施的全体系的产业；从环节视角，半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系；从功能视角，半导体包括集成电路（Integrated Circuit，简称IC）和分立器件。集成电路是半导体产业的核心，也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础，也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同，集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试。

　　公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备，分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节，主要使用的测试设备为探针台和测试机，而在芯片设计验证、成品测试环节，主要使用的测试设备为分选机和测试机。因此，公司所属行业为集成电路行业中的集成电路专用设备行业。

　　（2）集成电路专用设备行业

　　专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大，价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备，在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

　　（3）行业发展情况

　　公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

　　2022年以来，国际经济形势复杂多变、消费电子需求趋向放缓，这对半导体封装和测试设备领域带来了一定的压力。

　　与此同时，受国际贸易格局变化影响，全球半导体产业链正在经历产能布局的调整。短期内，会对半导体封装和测试设备需求带来一定的不确定性。中长期看，半导体产业产能布局的调整及技术升级补缺会在一定程度上促进半导体行业对封装和测试设备的需求。同时，新能源、电动汽车及AI运算等相关产业的发展以及国家产业政策的支持也在一定程度上推动半导体封装测试设备领域的发展。

　　未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保检验质量、效率和稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试程序开发。产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备提出更高要求，测试分选机设备将呈现高速率、稳定性强、柔性化及多功能的发展趋势。各类技术等级设备将并存发展。

　　（三）报告期内公司从事的业务情况

　　（1）公司主营业务介绍

　　公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业，公司深耕集成电路测试分选机领域，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。自公司成立以来，一直专注于全球半导体芯片测试设备领域，同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

　　公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成，可以精准模拟芯片真实使用环境，并实现多工位并行测试，其Jam rate（故障停机率）低于1/10,000，可测试芯片尺寸范围可涵盖2*2mm至110*110mm，可模拟最低-55℃、最高155℃等各种极端温度环境。

　　公司主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

　　（2）公司主要产品介绍

　　公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED6000系列、EXCEED8000系列、EXCEED9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等；具体如下图：

　　（3）主要经营模式

　　①盈利模式

　　公司为客户提供集成电路封装测试专用设备并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入主要来源于EXCEED6000系列、EXCEED8000系列、其他系列等各类测试分选机产品及相关配件的销售。

　　②采购模式

　　公司采购采取询价方式，综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素，按照“以销定产”和“安全库存”的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估，结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力，与供应商协商询价比选，确定各供应商的采购数量和采购价格等，最终确定采购订单并执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

　　③生产模式

　　公司产品具有较强的定制化属性，公司主要实行“以销定产”和“安全库存”的生产模式，结合库存和市场情况安排生产计划，并采用核心工序自主生产、部分成熟工序委托外协的方式进行生产加工。

　　④销售模式

　　公司主要的销售模式有直销模式和代理模式，客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区，其中，境内销售以直销模式为主，境外销售主要有直销和代理模式。对于直销模式与代理模式，主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下，待客户验收设备并支付货款后，公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系，公司在境内境外设立了子公司或售后团队负责当地及周边客户的售后工作。

　　⑤研发模式

　　公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向，研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了相应规定。研发项目完成立项、审批程序后，形成技术方案；不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块的设计，并根据设计完成新产品制造，通过阶段性测试与综合测试之后，进行试生产验证。在实际生产环境测试中，研发小组成员会根据反馈持续完善产品性能，直至新产品正式定型，并投入量产。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：上述为截至本报告期末《公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图》，因公司公开发行股票 1,500万股，截至本报告披露日，控股股东崔学峰、龙波持股比例分别为14.19%和8.91%，龙波作为天津博芯的执行事务合伙人，通过其间接控制公司0.60%的股份。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：上述为截至本报告期末《公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图》，因公司公开发行股票 1,500万股，截至本报告披露日，控股股东崔学峰、龙波持股比例分别为14.19%和8.91%，龙波作为天津博芯的执行事务合伙人，通过其间接控制公司0.60%的股份。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入426,018,033.34元，较上年同期增长1.39%；实现归属于上市公司股东的净利润153,931,526.19元，较上年同期增长0.14%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603061                证券简称：金海通                       公告编号：2023-013

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

　　一、利润分配方案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润153,931,526.19元，母公司实现净利润152,053,527.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为296,345,295.44元。

　　公司2022年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），拟分配现金红利合计15,600,000.00元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为10.13%；不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润153,931,526.19元，公司拟分配的现金红利总额为15,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力集成电路测试设备需要进行持续的研发，从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段，需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支，资金需求量较大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处于成长阶段，公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作，时刻把握市场动态，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行研发创新和技术升级。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润153,931,526.19元，盈利水平较高，公司业务还在持续发展，为保障公司业务发展，公司有较高的资金需求。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2022年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。方案的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规，公司最近三年现金分红金额满足《公司章程》以及公司上市后三年的分红回报规划的要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，我们一致同意公司《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-015

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：任一时点购买银行理财产品的资金余额不超5亿元的总额。

　　● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

　　● 履行的审议程序：2023年4月25日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

　　（三）资金来源

　　公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。

　　（四）实施方式

　　公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在任一时点使用不超过5亿元（含本数）的总额度下，以自有资金购买银行理财产品，有效期为自公司2022年度股东大会批准之日起12个月以内。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全银行理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　4、公司财务建立台账对购买的银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603061    证券简称：金海通           公告编号：2023-016

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月16日  14点00分

　　召开地点：上海市青浦区沪青平公路1583号N1-016号夏都小镇新舍汇F1 上海虹桥诺富特全套房酒店（夏都小镇店）6楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）上予以披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年6月14日（上午9：00-11：30；下午13:00—17:00）

　　（二）登记地点

　　地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

　　4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2023年6月14日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

　　电话：021-52277906

　　邮箱：jhtdesign@jht-design.com

　　联系人：刘海龙、蔡亚茹

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津金海通半导体设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-012

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年04月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年04月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司本着谨慎性原则，对2022年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　公司本着谨慎性原则，在总结2022年经营情况并分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会主席宋会江先生代表公司全体监事，对2022年度监事会的工作进行总结并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023年度，公司监事薪酬同岗位薪酬，不再另行发放监事薪酬。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　监事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通           公告编号：2023-014

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于续聘2023年度外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人林炎临、签字注册会计师黄卉及许国静、项目质量复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2022年度的审计工作进行了总结，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2022年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。容诚为公司出具的2022年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

　　独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部财务审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为天津金海通半导体设备股份有限公司2023年度外部审计机构，聘期为一年，公司聘任容诚会计师事务所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚会计师事务所协商确定。公司本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第一届董事会第十六次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和2023年度内部控制审计服务。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通           公告编号：2023-017

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2023年5月12日（星期五）至5月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jhtdesign@jht-design.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告、2022年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月19日(星期五)下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标及2022年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2023年5月19日(星期五) 下午14:00-15:00 （二）召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2023年5月19日（星期五）14:00-15:00 ，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2023年5月12日（星期五）至5月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jhtdesign@jht-design.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部联系电话：021-52277906联系传真：022-89129719联系邮箱：jhtdesign@jht-design.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2023年4月26日