山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材         公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年4月18日以电子邮件的形式发出，2023年4月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度预算报告》。

　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要；

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（十一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　其中关联董事王加荣先生、王永先生、张海安先生和王剑先生已回避表决。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-028）

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案》。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　因全体董事回避表决，本议案需直接提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》。

　　（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-030）。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材         公告编号：2023-023

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年4月18日以电子邮件的形式发出，2023年4月25日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。

　　（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2022年年度报告的审核意见的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》。

　　（十一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对<2023年第一季度报告>审核意见的议案》。

　　经过对公司《2023年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（十二）审议《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案》。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　因全体监事需回避表决，本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月26日