天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603061                                                    证券简称：金海通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币58.58元，募集资金总额为人民币87,870.00万元，扣除各项发行费用合计人民币13,188.81万元后，实际募集资金净额为人民币74,681.19万元。本次公开发行完成后，公司总股本由4,500.00万股增加至6,000.00万股。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:天津金海通半导体设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔学峰 主管会计工作负责人：黄洁 会计机构负责人：黄徐霞

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：崔学峰 主管会计工作负责人：黄洁 会计机构负责人：黄徐霞

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔学峰 主管会计工作负责人：黄洁 会计机构负责人：黄徐霞

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-011

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司本着谨慎性原则，对2022年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　公司本着谨慎性原则，在总结2022年经营情况并分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队，对2022年度公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(六) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对2022年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023年度，公司董事（不含独立董事）同岗位薪酬，不再另行发放董事薪酬，公司独立董事领取固定津贴，2023年度津贴标准为人民币8万元（税前），按月平均发放。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023年度，公司高级管理人员薪酬同岗位薪酬。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(十二) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日