杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2023-016

　　转债代码：113654        转债简称：永02转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月25日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023年4月19日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配预案：以公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易事项的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　11、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2023年日常经营资金需求，同意公司2023年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元（42亿元），并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　17、审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　18、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事分别对上述第4、6、7、8、9、12、13、14、15、16项议案发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能         公告编号：2023-018

　　转债代码：113654       转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例:每股派发现金红利0.13元(含税）

　　● 2022年度利润分配预案为：拟以实施2022年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的说明：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为人民币920,771,829.24元。经董事会决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　2、截至2023年4月25日，公司总股本488,164,280股，扣除公司目前回购专户的股份余额3,896,900股后应分配股数共484,267,380股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币62,954,759.40元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的23.00%。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分配利润为920,771,829.24元，公司拟分配的现金红利总额为62,954,759.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为包装机械行业，主要业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，并以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。目前，中国包装行业整体技术水平相较于欧美国家等顶尖水平仍然有较大差距，中国包装机械行业整体正处于转型升级的阶段，对从业企业研发设计、生产效能、环保等提出了更高的要求，行业内企业需要加大投入不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力。

　　2、公司发展阶段

　　公司作为国内包装设备领域的领先企业之一，在包装机械领域深耕20余年，积累了大量的行业经验，储备丰富的人才资源。目前，公司致力于转型升级自主创新与发展高端包装设备制造能力，以实现国内高端包装设备市场的进口替代。未来将持续在人才队伍建设、技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入，以推动企业及行业向高质量可持续方向发展。

　　3、公司的盈利水平及资金需要

　　2022年，公司实现营业收入人民币274,893.98万元，较上年同期增长1.54%，实现归母净利润27,366.69万元，较上年同期增长4.80%。

　　随着公司规模的增长，用于公司日常经营流动资金的需求增加；公司目前转型升级自主创新阶段仍需要加大资金投入；且规模增长的同时，公司将面临产能瓶颈，为匹配公司规模发展的需要，将适度储备厂房、土地等，也需要较大的资金投入。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　考虑2022年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

　　公司2022年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东，且符合《公司章程》关于现金分红的规定。

　　5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润主要将用于偿还公司有息债务，储备用于扩大产能的土地、厂房等基础设施，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。    

　　（二）独立董事意见

　　公司拟定的2022年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，因此公司2022年度现金分红水平低于30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第四届监事会第二十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2022年度利润分配预案。    

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。    

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901                证券简称：永创智能

　　转债代码：113654                转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。该可转换债券简称为“永02转债”，转债代码为“113654”，于2022年9月1日在上海证券交易所上市, 2023年2月10日开始转股。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗邦毅        主管会计工作负责人：黄星鹏         会计机构负责人：李海燕

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：罗邦毅         主管会计工作负责人：黄星鹏         会计机构负责人：李海燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗邦毅       主管会计工作负责人：黄星鹏       会计机构负责人：李海燕

　　(二)

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2023-017

　　转债代码：113654       转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2023年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配预案：以公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　8、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　12、审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2023-023

　　转债代码：113654        转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、商誉、合同资产等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：

　　二、 本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

　　1、存货跌价损失31,568,457.59元，具体计提跌价准备依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2、商誉减值损失2,401,679.43元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2023〕347号)，廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。本期因合并日资产评估增值确认递延所得税负债而形成非核心商誉17,456,195.85元，随递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备2,401,679.43元。

　　3、合同资产减值损失304,524.28元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　三、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本期共计提各项资产减值准备34,274,661.30元，减少2022年度利润总额34,274,661.30元。

　　四、 董事会关于本次计提资产减值损失的说明

　　公司董事会认为本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公 允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失。

　　五、监事会对于本次计提减值损失的意见

　　公司监事会认为公司本次计提资产减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见

　　公司独立董事认为本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能        公告编号：2023-026

　　转债代码：113654        转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于

　　召开2022年度暨2023年第一季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月11日(星期四) 下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告及2023年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月11日 下午 15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度、2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月11日 下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：吴仁波

　　董事会秘书：张彩芹

　　财务总监：黄星鹏

　　独立董事：曹衍龙

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月11日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张彩芹、耿建

　　电话：0571-28057366

　　邮箱：IR@youngsunpack.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能         公告编号：2023-019

　　转债代码：113654       转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2023年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

　　2.公司预计2023年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易事项的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　我们一致认为，公司在2022年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

　　公司预计2023年度日常关联交易事项，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项。

　　公司审计委员会发表意见如下：

　　我们一致认为，公司在2022年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2023年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司2022年度日常关联交易的执行及2023年度预计日常关联交易。

　　公司2023年4月25日召开的第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案》。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11.17%股份，且为持有公司6.2%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

　　2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

　　（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

　　公司名称：Youngsun Pack B.V.

　　成立时间：1984年6月25日

　　授权资本：45,400欧元

　　实收资本：16,344欧元

　　执行董事：RJW Harmeling

　　住所：荷兰瓦尔韦克

　　股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

　　主营业务：主要从事包装设备的销售

　　（2）与公司关联关系情况

　　Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

　　3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

　　注册资本：128.2万元人民币

　　法定代表人：冉浩

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

　　主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　股权结构：

　　（2）与公司关联关系

　　公司全资子公司的参股公司。

　　4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司

　　统一社会信用代码：91341102MA2RU49826

　　注册资本：336.167万元人民币

　　法定代表人：黄应水

　　住所：安徽省滁州市琅琊区中学路28号

　　主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。

　　股权结构：

　　注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未完成工商登记。

　　（2）与公司关联关系

　　公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

　　2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品，采取市场化定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

　　（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日