佛燃能源集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002911              证券简称：佛燃能源              公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司在深耕天然气供应业务的同时，积极拓展石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，能源业务规模扩大，营业收入同比增加。报告期内，公司实现营业收入44.80亿元，同比增加11.78亿元，增幅35.69%。其中天然气供应业务收入33.56亿元，同比增加7.20亿元，增幅27.30%。天然气供应业务收入的增长主要由于天然气供应量的增加，佛山市经济运行整体好转，用气量进一步提升，且电厂项目发电用气同比增加，公司实现天然气供应量9.55亿方，同比增长28.12%。另外，公司依托元亨仓储的设施条件，推进成品油、甲醇等能源产品供应链业务，其他能源供应业务收入10.32亿元，同比增加4.51亿元，增幅77.49%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）2023年1月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001），公司持股5%以上股东海南众城投资股份有限公司（以下简称“众城股份”）计划通过集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过10,199,500股。截至该公告披露之日，减持计划时间过半，众城股份未减持公司股份。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）2023年3月18日，公司披露了《关于国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2023-011），截至该公告披露之日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，国有股权无偿划转事项已于2023年3月16日完成证券过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后，佛山市气业集团有限公司（以下简称“气业集团”）不再持有公司股份，佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛控集团”）持有公司398,480,000股股份，公司控股股东由气业集团变更为佛控集团，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：佛燃能源集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：徐中    主管会计工作负责人：谢丹颖      会计机构负责人：许泽勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐中    主管会计工作负责人：谢丹颖    会计机构负责人：许泽勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：徐中    主管会计工作负责人：谢丹颖      会计机构负责人：许泽勇

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2023-040

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新增商品套期保值业务交易指数的议案》

　　根据公司实际情况，会议同意新增佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称“佛山华源能”）作为操作主体，开展商品类套期保值等防范商品价格波动风险业务；同意核准佛山华源能开展商品套期保值业务的资质，有效期为自本次董事会审议通过之日起3年；同意新增布伦特原油指数（以下简称“Brent指数”）等交易指数作为2023年度商品套期保值计划中天然气业务的交易指数，不涉及对2023年度商品套期保值计划交易品种、交易金额、交易期限、交易工具等事项进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　因工作调整原因，公司审计部负责人黄首跃先生申请辞去公司审计部负责人职务。辞职后，黄首跃先生仍在公司担任其他职务。会议同意聘任何颖贤女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。何颖贤女士简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　简历：

　　何颖贤，女，中国国籍，1980年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历,高级国际财务管理师、中级经济师。曾就职于毕马威华振会计师事务所、佛山市友邦保险有限公司；历任佛山市天然气高压管网有限公司财务部专管、主管、业务经理、副经理、经理，公司多家子公司财务经理等职务，公司财务管理部高级业务经理、资金副主任、资金主任，公司多家子公司副总经理职务；现任海南众城投资股份有限公司董事、总经理；现任公司审计部负责人。

　　何颖贤女士未持有公司股份。经查询，不属于失信被执行人。何颖贤女士除在公司第三大股东海南众城投资股份有限公司担任董事、总经理职务外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，何颖贤女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。