山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：001260      证券简称：坤泰股份      公告编号：2023-020

　　2023年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司坚持以客户为中心，“站在客户的客户的角度思考问题”，立足精益生产，开展精细化深度管理，从生产和管理各个环节严把质量关，确保产品质量的稳定性；公司加大研发投入，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力；公司持续优化业务结构，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

　　2022年度，公司实现营业收入44,945.43万元，与去年同期相比增加8.44%。一方面，在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上，公司加大针刺地毯等产品市场份额目前占比较低的中低端市场开发力度，针刺地毯实现营业收入9,058.38万元，比去年同期增加74.54%；另一方面，公司逐渐推动公司进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系，国外实现营业收入4,486.47万元，比去年同期增加6.05%。

　　2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,430.22万元，比去年同期相比下降11.57%；实现基本每股收益为0.75元。一方面，2022年，公司主要原材料价格上涨，对产品毛利率产生一定影响；另一方面，公司为扩大产能搬迁至现有厂区，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定的时间，同时2022年公司进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多，公司加大了研发投入，研发费用较上年同期增长60.26%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月24日

　　证券简称：坤泰股份      证券代码：001260      编号：2023-018

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月24日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年度董事会工作报告》详细内容请见公司《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司2022年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润为64,302,163.61元，母公司实现净利润55,265,350.91元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,526,535.09元，公司期末的未分配利润为124,038,925.29元。

　　公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5.20元（含税），共分配利润59,800,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《上市后三年分红回报规划》，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬共计252.67万元（税前），具体内容详见《公司2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2023年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

　　2、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　3、具体方案：

　　（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

　　（2）独立董事的津贴为每年税前人民币6万元，按月发放。

　　（3）公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　2023年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币5.65亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

　　公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、 审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于高级管理人员变更的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于修订相关制度的议案（二）》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会 

　　2023年4月26日

　　证券代码：001260            证券简称：坤泰股份       公告编号：2023—025

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议并表决通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第四次会议决议召开2022年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月8日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

　　二 、会议审议事项

　　说明：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见2023年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　3、议案13为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件或传真方式以2023年5月9日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

　　登记时间：2023年5月9日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

　　联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

　　邮编：265500

　　会议联系人：王翔宇、李京彦

　　联系电话：0535-6362388

　　传真：0535-6362388

　　邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

　　（三）其他注意事项

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议公告；

　　2、第二届监事会第四次会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：361260

　　（2）投票简称：坤泰投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2023年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：                            委托书有效期限：

　　委托人持股数量：                            委托日期：  年  月  日

　　证券简称：坤泰股份      证券代码：001260     编号：2023-019

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月24日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2022年度监事会工作报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2022年度财务决算相关数据详细内容请见《公司2022年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经认真审核，监事会认为：公司2022年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2022年度监事薪酬共计32.15万元（税前），具体内容详见公司《2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2023年度薪酬方案如下：

　　1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

　　2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。

　　3、具体方案：

　　在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前3600元，按月发放。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券简称：坤泰股份    证券代码：001260     编号：2023-029

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　近日，公司使用4,000万元闲置募集资金购买了东北证券收益凭证产品，现将具体情况公告如下：

　　一、 理财基本情况

　　1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司与上述受托方之间不存在关联关系。

　　二、 风险提示及风险控制措施

　　（一）主要风险揭示

　　1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　五、备查文件

　　1、相关产品说明书等。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：001260             证券简称：坤泰股份        公告编号：2023—028

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及其他相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》、《关于修订相关制度的议案（二）》、《关于修订<公司章程>的议案》；于2023年4月24日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将详细情况公告如下：

　　一、本次《公司章程》的修订对照表如下

　　注：上表加粗部分为本次主要修订内容。

　　除上述主要修订内容外，《公司章程》亦有其他删除、新增、修订条款，《公司章程》条款序号相应调整和顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。修订后的《公司章程》全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等全部相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　二、本次修订的其他制度如下

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：001260            证券简称：坤泰股份       公告编号：2023—027

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的规定和要求而进行本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项

　　具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《准则解释第15号》、《准则解释第16号》。其

　　他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企

　　业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：001260               证券简称：坤泰股份      公告编号：2023—022

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。相关信息公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2022年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、亚通精工、润建股份、荣信文化等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务，2022年报首次作为项目签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：赵海蕊，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、捷强装备上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：李岩，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过坤泰股份、捷强装备等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、赵海蕊、项目质量复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2022年度，年报审计费用为72万元，较上期审计费用增长44.00%，原因是2022年度各级别工作人员在项目工作中所耗费的时间较上期增加。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，并提交董事会审议。

　　2、公司于2023年4月24日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第一次会议；

　　2、第二届董事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：001260       证券简称：坤泰股份        公告编号：2023-026

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露《公司2022年度报告》及《公司2022年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月18日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事孙聘银，副总经理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年05月18日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13MUuboWKLm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：王翔宇、李京彦

　　电话：0535-6362388

　　联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

　　邮编： 265500

　　传真： 0535-6362388

　　邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：001260             证券简称：坤泰股份        公告编号：2023—024

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到董事长、总经理张明先生提交的书面辞职申请。因公司发展需要，为优化公司经营管理层结构，公司董事长、总经理张明先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张明先生申请辞去公司总经理职务的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，张明先生仍担任公司董事长职务。

　　截至本公告披露日，张明先生持有公司股票，详情请查阅公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》。张明先生将继续严格遵守其已作出的有关承诺和遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事高管持股的相关规定。公司董事会对张明先生在担任公司总经理期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司独立董事就张明先生申请辞去公司总经理职务的原因进行了核查：经核查，因公司发展需要，为优化公司经营管理层结构，张明先生辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张明先生辞去公司总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张明先生辞去公司总经理职务后将继续担任董事长职务。张明先生辞去公司总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，公司及各子公司正常运营。公司独立董事同意张明先生辞去公司总经理职务。

　　经公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第四次会议审议批准，董事会同意聘任张麟轩先生（简历附后）为公司总经理、聘任吴锦涛先生（简历附后）为公司副总经理，聘期至第二届董事会届满。简历如下：

　　张麟轩先生：1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至2017年6月，任烟台鑫泰生产经理助理；2017年7月至今，历任坤泰有限销售经理、坤泰股份营销中心高级经理、总经理助理。

　　张麟轩先生是公司实际控制人、董事长张明及其一致行动人李峰之子，未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）的份额而间接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

　　吴锦涛先生：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至今，历任山东坤泰新材料科技股份有限公司总经理助理。

　　吴锦涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日