龙源电力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码： 001289         证券简称：龙源电力         公告编号： 2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　2023年4月25日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会2023年第3次会议，会议审议通过了《关于修订<龙源电力集团股份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对上市公司章程的最新要求，同时结合《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的变化，本公司拟对《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。详细内容详见附录的《公司章程》修订对比表。

　　本公司已于2023年2月15日发布《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）。本公司已取得市场监督管理局核准的新营业执照。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修订后的《公司章程》向有关政府机构备案。

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案进行审议。修订后的《公司章程》自本公司股东大会通过修订《公司章程》的议案之日起生效。在本公司股东大会通过相关议案之前，现行《公司章程》继续有效。

　　二、备查文件

　　1.  第五届董事会2023年第3次会议决议；

　　2.  《龙源电力集团股份有限公司章程》修订稿。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附录：《公司章程》修订对比表

　　证券代码：001289                证券简称：龙源电力                公告编号：2023-028

　　龙源电力集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　注 1：公司发行的永续债和永续中期票据，本报告中列示于“其他权益工具”项下，上表中基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率等指标在计算时均考虑了永续债和永续中期票据的影响。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　(a)合并资产负债表项目

　　1、交易性金融资产期末余额较上年末增加41%, 主要是由于本公司之附属公司持有的上市公司股票价格上升。

　　2、应收票据较上年末减少56%，主要是由于应收票据到期承兑所致。

　　3、长期股权投资较上年末增加50%，主要是一季度本公司之附属公司雄亚（维尔京）有限公司增加对国能融资租赁有限公司的投资19.6亿元所致。

　　4、合同负债本期末余额较上年末增加111%，主要是由于本集团火电板块于3月底预收煤炭款但尚未发货所致。

　　5、应付职工薪酬本期末余额较上年末增加290%，主要是由于公司为强化过程激励，将以往的年度考核转为按季度考核，工资发放时序调整所致。

　　6、其他流动负债较上年末减少33%，主要原因为本期归还超短期融资券所致。

　　7、专项储备较上年末增加411%，是由于本公司根据财政部于 2022 年12 月 13 日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号), 自2022年12月开始计提安全生产费，本期按月计提，导致计提未使用的安全生产费增加。

　　(b)合并利润表项目

　　1、研发费用较上年同期增加54%，主要是由于本公司工程类附属公司本期投入的研发支出增加。

　　2、公允价值变动收益较上年同期增加301%，主要是由于本公司之附属公司雄亚投资有限公司持有的上市公司股票价格上升。

　　3、信用减值损失转回较上年同期下降100%,主要是由于上年同期收到了以前年度已计提信用减值损失的应收第三方款项。

　　4、资产减值损失较上年同期下降95%, 主要是由于上年同期对停缓建项目大锅盔项目计提资产减值损失0.57亿元。

　　5、资产处置收益较上年同期减少176%, 主要是由于上年同期为资产处置净收益，而本期为资产处置净损失。

　　6、营业外收入较上年同期减少52%，主要是由于本公司的南非项目公司上年同期确认碳排放权交易收入，而本期未发生此类收益。

　　7、营业外支出较上年同期减少79%，主要由于上年同期补偿费、捐赠支出、违约金等营业外支出相对较多。

　　8、少数股东损益较上年同期减少34%，主要是火电分部净利润较上年同期减少。

　　9、其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额较上年同期增加，主要是由于汇率波动所致。

　　(c)现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额增加52%，主要是由于本期煤炭销量下降，采购煤炭支付的现金大幅下降所致。

　　2、投资活动支付的现金流量净额增加2608%，主要是由于本期购建固定资产等长期资产以及股权投资支付的现金较去年同期增加。此外，上年同期发生换股吸收合并平庄能源收到其他与投资活动有关的现金，而本期无此类事项。

　　3、本期筹资活动产生净现金流入，上年同期为净现金流出，主要是由于上年同期发生同一控制下现金收购股权支付现金57.74亿元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 不适用

　　（一）装机容量

　　截至2023年3月31日，公司控股装机容量详情如下：

　　（二）发电量

　　截至2023年3月31日，公司2023年控股发电量详情如下：

　　注：本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：龙源电力集团股份有限公司

　　2023年03月31日                                     单位：元

　　法定代表人：唐坚       主管会计工作负责人：杨文静       会计机构负责人：刘勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：唐坚         主管会计工作负责人：杨文静          会计机构负责人：刘勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月25日

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2023-029

　　龙源电力集团股份有限公司

　　关于聘任总经理、副总经理

　　及选举执行董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议，审议通过了《关于聘任宫宇飞先生为公司总经理的议案》《关于聘任李星运先生为公司副总经理的议案》《关于提名宫宇飞先生担任公司执行董事的议案》等3项议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任宫宇飞先生（简历见附件1）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意聘任李星运先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意提名宫宇飞先生担任公司第五届董事会执行董事和董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举宫宇飞先生担任执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。

　　执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　宫宇飞先生担任公司执行董事和总经理期间，其薪酬将按照其兼任的高级管理人员职务，依据公司薪酬管理办法执行，由年度薪酬（含基本薪酬、绩效薪酬）、任期激励及专项奖励（惩罚）等部分组成。宫宇飞先生的年度基本薪酬为人民币34.28万元，按月支付；对于其绩效薪酬等，每年度董事会薪酬与考核委员会将拟订当年度薪酬方案，经董事会审议并提交股东大会批准。公司将待有关薪酬确定后予以披露，具体薪酬可参见公司适时发布的年报。

　　公司独立董事已对本次聘任总经理和副总经理以及提名执行董事候选人事项发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格和任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员或董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。此次聘任高级管理人员及提名执行董事的程序符合相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任宫宇飞先生为公司总经理；同意聘任李星运先生为公司副总经理；同意提名宫宇飞先生为公司第五届董事会执行董事候选人并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件1

　　宫宇飞先生简历

　　宫宇飞先生，51岁，山东矿业学院工学学士，山东大学工商管理硕士。曾任职于山东省国际信托投资公司。历任济南国华置业有限公司副总经理，山东国华时代投资发展有限公司总经理、董事长，国华能源投资有限公司山东分公司总经理、董事长，国华能源投资有限公司项目建设部总经理，国家能源集团置业有限公司副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　截至本公告日，宫宇飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

　　附件2

　　李星运先生简历

　　李星运先生，50岁，毕业于武汉水利电力大学，高级工程师。曾任职于中能电力科技开发有限公司、龙源湖北风电项目筹建处、龙源湖南风电项目筹建处。历任宁夏龙源新能源有限公司总经理、党委副书记；龙源（北京）碳资产管理技术有限公司总经理、党委副书记；龙源电力集团股份有限公司办公室主任，科技和信息部主任，规划发展部（基地项目办公室）主任。

　　截至本公告日，李星运先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。